ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1682/26
провадження № 1-кс/753/337/26
"03" лютого 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025100020004564 від 17.12.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, -
У січні 2026 року слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Даринцької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю.
Як вбачається з матеріалів клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 12025100020004564 від 17.12.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням час і місці вступив в злочинну змову з не встановленими досудовим розслідуванням особами та надав згоду на вчинення пособницьких дій з метою сприяння вчиненню кримінального правопорушення, за грошову винагороду, а саме з метою вчинення шахрайства в умовах воєнного стану групою осіб.
Згідно з розробленим злочинним планом, група невстановлених досудовим розслідуванням осіб, мала шляхом обману отримувати від суб'єктів підприємницької діяльності та громадян грошові кошти за виготовлення безпілотних літальних апаратів - квадракоптерів DJI Matrice 4T, але виконувати отримання замовлення не збиралися.
Грошові кошти отриманні шахрайським шляхом повинні бути перераховані на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності (ФОП) контроль та управління якими здійснювався третіми особами.
Для заволодіння грошовими коштами не встановлена досудовим розслідуванням особа згідно раніше розробленому ним плану для вчинення дій по заволодінню грошовими коштами інших громадян запропонувала ОСОБА_5 надати допомогу у реєстрації останнього, як фізичну особу-підприємця через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В свою чергу, після реєстрації ОСОБА_5 як фізичної особи-підприємця через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній, виконуючи пособницькі дії, надав не встановленим досудовим розслідуванням особам реквізити власного банківського рахунку НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доступ до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також за винагороду зобов'язався перерахувати грошові кошти що надійдуть на нього на інші банківські рахунки на які кажуть не встановлені досудовим розслідуванням особи.
14.12.2025 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, під приводом виготовлення 20 квадракоптерів DJI Matrice 4T використовуючи бренд дійсного виробника літальних апаратів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , дійшли угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( Далі - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі директора ОСОБА_6 про сплату частини грошових коштів в сумі 180 000,00 грн. для початку виготовлення вказаних безпілотних систем.
Будучи введений в оману директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_6 14.12.2025 року здійснив переказ грошових коштів 180 000 грн. з банківського рахунку НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 .
В свою чергу ОСОБА_5 14.12.2025 року керуючись корисливими мотивами, виконуючи заздалегідь відведену йому роль, переслідуючи мету пособницьких дій при вчиненні шахрайства, надавши доступ до власного банківського рахунку, отримав на нього грошові кошти в сумі 180 000,00 грн.
Здійснивши вказані дії ОСОБА_5 виконав відведену йому роль пособника у вчиненні шахрайства, групою осіб, в умовах воєнного стану, що завдало потерпілому значної шкоди на виконання раніше розробленого злочинного плану на який він надав згоду.
ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено що, ОСОБА_7 перебуваючи за своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 15.12.2025, вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 та не встановленими досудовим розслідуванням особами та надав згоду на вчинення пособницьких дій з метою сприяння вчиненню кримінального правопорушення, за грошову винагороду, а саме з метою вчинення шахрайства в умовах воєнного стану групою осіб.
Згідно з розробленим злочинним планом, група невстановлених досудовим розслідуванням осіб, мала шляхом обману отримувати від суб'єктів підприємницької діяльності та громадян грошові кошти за виготовлення безпілотних літальних апаратів True Flex 10 дюймів з АКБ 6s3p «ГЕТЬМАН» та квадракоптерів DJI Matrice 4T, але виконувати отримання замовлення не збиралися.
Грошові кошти отриманні шахрайським шляхом повинні бути перераховані на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності (ФОП) контроль та управління якими здійснювався третіми особами.
Для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 зв'язати його з не встановленими досудовим розслідуванням особами для визначення спільного плану дій по заволодінню грошовими коштами та отриманні допомоги у реєстрації ОСОБА_7 як фізичної особи-підприємця через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В свою чергу, після реєстрації ОСОБА_7 як фізичної особи-підприємця через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній, виконуючи пособницькі дії, надав не встановленим особам реквізити власного банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за грошову винагороду зобов'язався перерахувати грошові кошти що надійдуть на нього на інші банківські рахунки на які кажуть не встановлені досудовим розслідуванням особи.
16.12.2025 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, під приводом виготовлення 230 безпілотних літальних апаратів True Flex 10 дюймів з АКБ 6s3p «ГЕТЬМАН» та 40 квадракоптерів DJI Matrice 4T використовуючи бренд дійсного виробника літальних апаратів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , дійшли угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі по тексту - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі директора ОСОБА_6 про сплату частини грошових коштів в сумі 430 000,00 грн для початку виготовлення вказаних безпілотних систем.
Будучи введений в оману директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_6 16.12.2025 року здійснив переказ грошових коштів двома транзакціями по 250 000 грн. та 180 000 грн. на загальну суму 430 000,00 грн. з банківського рахунку НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий на ім'я ОСОБА_7 .
Здійснивши вказані дії ОСОБА_7 виконав відведену йому роль пособника у вчиненні шахрайства у великих розмірах, групою осіб, в умовах воєнного стану на виконання раніше розробленого злочинного плану на який він надав згоду.
ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.
По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні:
1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 увідділах та/або філіях, а саме: особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період за період 13.12.2025 по 18.12.2025 року;
2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання інформації по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_8 увідділах та/або філіях, а саме: особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період за період 05.12.2025 по час надходження ухвали.
Клопотання слідчим обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.
У судове засідання слідчий не з'явився, за текстом клопотання просив розглядати справу без його участі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).
Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим у повній мірі доведено існування потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про яку йдеться у клопотанні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливим вилученням їх завірених копій, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази до клопотання, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб:
1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 увідділах та/або філіях, а саме:
- особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період 13.12.2025 по 18.12.2025 року;
2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання інформації по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_8 увідділах та/або філіях, а саме:
- особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період 05.12.2025 по 03.02.2026.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити слідчим, або іншим працівникам поліції (за дорученням) реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, а саме до 03.03.2026 включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: