Справа № 629/7884/25
Провадження № 1-кс/629/196/26
05 лютого 2026 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226110000269 від 04.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати дозвіл здійснити тимчасовий доступ до здійснити тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію стосовно банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період часу з 30.08.2025 по теперішній час, а саме: завірені копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025226110000269 від 04.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення злочину можливе лише за умови отримання інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до конфіденційної інформації. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
У судове засідання особа, яка подала клопотання, та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином. Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вимог ст. 160 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Лозівського РВП старшому лейтенанту ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП старшому лейтенану ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_8 дізнавачу СД Лозівського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лозівського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, здійснити тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію стосовно банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період часу з 30.08.2025 по теперішній час, а саме:
- завірені копії договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;
- інформацію про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;
- інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_12