справа №566/452/23
провадження №1-кс/566/28/26
05 лютого 2026 року селище Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12023181160000155 від 27 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 03.02.2026, -
Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023181160000155 від 27 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки сектором дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 64000,00 гривень, належними ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 26.04.023 надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Добрятин Дубенського району Рівненської області, військовослужбовця ЗСУ, про те, що 20.04.2023 близько 16 год. невідомі особи, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_2 та представившись працівниками банку, під приводом блокування банківської картки, та після надходження грошових коштів 26.04.2023 року заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 64 000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим заподіяли майнової шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосується банківської картки №НОМЕР_3 . З виписки, даної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 26.04.2023 о 15:31 та о 15:34 на банківську картку № НОМЕР_4 зараховано грошові кошти в сумі 64 000 гривень.
У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 ; деталізованої інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 25.04.2023 по 25.05.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 .
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілого, отримано виписку щодо руху коштів по належному йому банківському рахунку. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.
У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілого відбулося дистанційно, з використанням мобільного зв'язку, шляхом здійснення трьох транзакцій по списанню коштів на загальну суму 64000 грн. із належного потерпілому ОСОБА_4 банківського рахунку № НОМЕР_3 який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12023181160000155 від 27 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме:
-анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок
№ НОМЕР_4 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 25.04.2023 по 25.05.2023 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;
-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
-Фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_4 у період з 25.04.2023 по 25.05.2023.
-Надати виписку на картковому рахунку № НОМЕР_4 ;
-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку
№ НОМЕР_4 за період часу з 25.04.2023 по 25.05.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
Строк дії ухвали встановити з 05.02.2026 по 05.04.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1