Справа № 541/3162/25
Провадження № 1-кс/541/115/2026
04 лютого 2026 рокум. Миргород
Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175550000172 від 07.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.1,2 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовує тим, що 27.08.2025 о 11:59 год. потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила переказ грошових коштів на суму 15400 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в якості «донату» на підтримку ЗСУ у зв'язку з отриманням підробленого листа, який їй було надіслано від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 . Вищевказаний лист надіслано в месенджері «Viber» від користувача з номером мобільного телефону НОМЕР_3 .
Крім цього встановлено, що 05.08.2025 о 13:47 год. потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив переказ грошових коштів на суму 50000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в якості «донату» на підтримку ЗСУ, у зв'язку з отриманням підробленого листа, який йому також було відправлений від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 . Вищевказаний лист надісланий засобами електронної пошти.
Також встановлено, що 26.08.2025 потерпілий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснив переказ грошових коштів на суму 17000 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 в якості «донату» на підтримку ЗСУ, у зв'язку з отриманням підробленого листа, який йому було надіслано від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 . Вищевказаний лист надіслано на електронну пошту. Додатково спілкування з шахраями здійснювалося у месенджері «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 .
В подальшому встановлено, що 06.08.2025 року невідомі особи здійснили відправку підробленого листа директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 з проханням отримання грошової допомоги на підтримку ЗСУ від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 . У листі були вказані наступні реквізити для зарахування грошових коштів: банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Додатково ОСОБА_9 повідомила, що спілкування з шахраями здійснювалося за допомогою месенджера «Viber» з користувачем за номером мобільного телефону НОМЕР_5 .
Додатково досудовим розслідуванням в рамках кримінального провадження встановлено, що 01.06.2025 року невідомі особи здійснили відправку підробленого листа різним підприємцям з проханням отримання грошової допомоги на підтримку ЗСУ від імені начальника Кременчуцької РВА ОСОБА_10 . Також встановлено, що спілкування з шахраями здійснювалося через месенджер «Viber» з користувачем за номером мобільного телефону НОМЕР_5 .
За вказаними фактами 29.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області (справа №541/3162/20 провадження №1-кс/541/940/2025) за адресою проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , АДРЕСА_2 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «iPhone 11» з ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , в якому встановлено сім картку з номером мобільного телефону НОМЕР_8 , пароль НОМЕР_9 , поміщено до сейф-пакету НПУ №WAR 1954438;
- мобільний телефон «iPhone 8 Plus» з ІМЕІ: НОМЕР_10 , без сім картки оператора мобільного зв'язку, поміщено до сейф-пакету НПУ №WAR 1954439, пароль відсутній;
- мобільний телефон «iPhone Xr» з ІМЕІ2: НОМЕР_11 ІМЕІ2: НОМЕР_12 , в якому встановлено сім картку з номером мобільного телефону НОМЕР_13 , пароль НОМЕР_14 , поміщено до сейф-пакету НПУ №WAR 1954437.
Окрім того, у ході досудового розслідування надано доручення відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України у порядку ст. 40, 41 КПК України для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, місць їх проживання та реєстрації тощо.
11.11.2025 до СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали виконаного доручення в яких зазначено, що під час огляд вищевказаних мобільних телефонів та встановлено інформацію, що має значення для досудового розслідування, зокрема те, що гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , здійснювала несанкціоноване втручання в автоматизовану систему мобільного банкінгу клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за допомогою прив'язки мобільних телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківських рахунків осіб.
Встановлення місцезнаходження невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами, можливе лише шляхом опрацювання інформації про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентських номерів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , а також мобільних терміналів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , у період часу з 00 год. 01 хв. 01.09.2024 по дату винесення ухвали, а саме: вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з'єднання, тривалість таких дзвінків, СМС повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив'язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з'єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв'язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами
Вказана інформація може перебувати в документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
До клопотання слідчим додані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
В судове засідання слідчий не з'явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, п.7 ч.1 ст.162,163-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175550000172 від 07.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.1, 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , право на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію:
- за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які знаходились у користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з'єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив'язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з'єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв'язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами, у період часу з 00 год. 01 хв. 01.09.2024 по 04.02.2026;
- за мобільними терміналами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , щодо номерів абонентів, які використовували дані мобільні термінали, вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з'єднання, тривалість таких дзвінків, що використовували абоненти (у разі використання мобільного інтернету), СМС повідомлення, ІР адреси, які використовувались абонентами, з вказівкою топографічної прив'язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв'язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами, у період часу з 00 год. 01 хв. 01.09.2024 по 04.02.2026 (дата постановлення ухвали).
Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали по 04 квітня 2026 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1