Справа № 541/3162/25
Провадження № 1-кс/541/111/2026
04 лютого 2026 рокум. Миргород
Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175550000172 від 07.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.1,2 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 27.08.2025 о 11:59 год. потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила переказ грошових коштів на суму 15400 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в якості «донату» на підтримку ЗСУ у зв'язку з отриманням підробленого листа, який їй було надіслано від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 . Вищевказаний лист надіслано в месенджері «Viber» від користувача з номером мобільного телефону НОМЕР_2 .
Крім цього встановлено, що 05.08.2025 о 13:47 год. потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив переказ грошових коштів на суму 50000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в якості «донату» на підтримку ЗСУ, у зв'язку з отриманням підробленого листа, який йому також було відправлений від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 . Вищевказаний лист надісланий засобами електронної пошти.
Також встановлено, що 26.08.2025 потерпілий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснив переказ грошових коштів на суму 17000 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 в якості «донату» на підтримку ЗСУ, у зв'язку з отриманням підробленого листа, який йому було надіслано від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 . Вищевказаний лист надіслано на електронну пошту. Додатково спілкування з шахраями здійснювалося у месенджері «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_2 .
В подальшому встановлено, що 06.08.2025 року невідомі особи здійснили відправку підробленого листа директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 з проханням отримання грошової допомоги на підтримку ЗСУ від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 . У листі були вказані наступні реквізити для зарахування грошових коштів: банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Додатково ОСОБА_9 повідомила, що спілкування з шахраями здійснювалося за допомогою месенджера «Viber» з користувачем за номером мобільного телефону НОМЕР_4 .
Додатково досудовим розслідуванням в рамках кримінального провадження встановлено, що 01.06.2025 року невідомі особи здійснили відправку підробленого листа різним підприємцям з проханням отримання грошової допомоги на підтримку ЗСУ від імені начальника Кременчуцької РВА ОСОБА_10 . Також встановлено, що спілкування з шахраями здійснювалося через месенджер «Viber» з користувачем за номером мобільного телефону НОМЕР_4 .
За вказаними фактами 29.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області (справа №541/3162/20 провадження №1-кс/541/940/2025) за адресою проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , АДРЕСА_2 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «iPhone 11» з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , в якому встановлено сім картку з номером мобільного телефону НОМЕР_7 , пароль НОМЕР_8 , поміщено до сейф-пакету НПУ №WAR 1954438;
- мобільний телефон «iPhone 8 Plus» з ІМЕІ: НОМЕР_9 , без сім картки оператора мобільного зв'язку, поміщено до сейф-пакету НПУ №WAR 1954439, пароль відсутній;
- мобільний телефон «iPhone Xr» з ІМЕІ2: НОМЕР_10 ІМЕІ2: НОМЕР_11 , в якому встановлено сім картку з номером мобільного телефону НОМЕР_12 , пароль НОМЕР_13 , поміщено до сейф-пакету НПУ №WAR 1954437.
Окрім того, у ході досудового розслідування надано доручення відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України у порядку ст. 40, 41 КПК України для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, місць їх проживання та реєстрації тощо.
За результатами виконання доручення встановлено, що для вчинення злочинів використовувалися банківські картки та рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , а також можуть бути причетні до його скоєння наступні особи: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_23 .
На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення не виявилося можливим.
У зв'язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
До клопотання слідчим додані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, на клопотанні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до вимог ст.163 ч.2 КПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025175550000172 від 07.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.1,2 ст. 190 КК України.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175550000172 від 07.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.1,2 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки слідчим СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських картках та рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , та рахунках відкритих на наступних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_23 за період з моменту їх відкриття по 04.02.2026 ( день постановлення ухвали), з зазначенням:
- наявної інформації щодо власника карткового (розрахункового) рахунку, документів наявних у банківській установі, та отримані при оформленні (відкритті) карткового рахунку клієнта;
- копія заяви (згоди) під час відкриття карткового (розрахункового) рахунку;
- історія входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);
- спосіб підтвердження особи клієнта, при використанні наявного, чи додаванні нового пристрою з якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу;
- повної розшифровки транзакцій, з зазначенням терміналу, через який вона здійснена;
- повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);
- історія зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);
- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов'язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;
- наявні фото-, відео матеріали, під час проведення операцій, способу авторизації у банкоматах (при використанні картки чи знятті готівки, в тому числі й не видаткових операцій), з зазначенням точного часу та дати операції, інформація щодо адреси розташування банкомату;
- інформація щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали по 04 квітня 2026 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1