Справа № 161/2611/26
Провадження № 1-кс/161/1104/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 04 лютого 2026 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- оригіналу договору оренди нежитлового приміщення, а саме: будівлі складу тари Б-1 площею 258,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та будівлі контори А-1 площею 88,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який укладений 09.02.2024 між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 (орендодавець) та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 (орендар).
У зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, дане клопотання просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12020000000000443 від 07.05. 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.1 ст.388 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що 22.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викупило у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право вимоги Банку перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за договором іпотеки, згідно якого останнє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для забезпечення кредитних зобов'язань на суму 5 млн. грн., передало в іпотеку Банку належне товариству нерухоме майно, оціночною вартістю 7 455 900 грн. Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що в 2015 році, невстановлені особи, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою звільнення нерухомого майна зазначеного товариства з-під обтяжень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого його відчуження, подали приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу завідомо підроблені документи щодо погашення указаних вище кредитних зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як наслідок використання невстановленими особами завідомо підроблених документів, 01.08.2015 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу зняла заборону на відчуження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартістю 7 455 900 грн., яке перебувало в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою приховання майна, яке звільнили з-під обтяження Банку із використанням завідомо підроблених документів, здійснили низку цивільно-правових правочинів із зазначеними майном та оформили право власності цього мана на третіх осіб.
У зв'язку з вищевикладеним, для встановлення істини у кримінальному провадженні, надання діям винних осіб правової оцінки, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказової бази, та з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), оскільки вони мають доказове значення у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, однак подали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.
Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів та речей у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об'єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати (забезпечити) дозвіл слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12020000000000443 від 07.05.2020: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору групи прокурорів, що здійснюють організацію та процесуальне керівництво по розслідуванню вказаного кримінального провадження на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- оригіналу договору оренди нежитлового приміщення, а саме: будівлі складу тари Б-1 площею 258,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та будівлі контори А-1 площею 88,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який укладений 09.02.2024 між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 (орендодавець) та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 (орендар).
Тимчасовий доступ провести до 04.03.2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1