Справа №505/188/26
Провадження №1-кс/505/257/2026
05 лютого 2026 року місто Подільськ
Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання розглянувши клопотання заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026161180000046 від 14.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,
Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів
Заступник начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026161180000046 від 14.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12026161180000046 від 14.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
14.01.2026 до чергової частини Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт начальника СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 1174 від 10.01.2026 та № 1329 від 12.01.2026 за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливих порушень з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 під час здійснення публічних закупівель товарів - меблів шкільних, та в діях вказаних посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Дані відомості, 14.01.2026 в СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026161180000046 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України та розпочато досудове розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2025, уповноваженою особою з організації та проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщено оголошення ІНФОРМАЦІЯ_5 про намір закупівлі товару - Шкільні меблі, з очікуваною вартістю предмету закупівлі 1570000,00 грн.
За результатами проведення торгів, 24.12.2025, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_7 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , укладено договір про закупівлю № 117-25, щодо закупівлі шкільних меблів для закладу освіти, вартість договору - 1566227,00 грн. Джерело фінансування - державний та місцевий бюджети.
В подальшому, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що згідно платіжної інструкції № 899 від 27.12.2025 та платіжної інструкції № 890 від 27.12.2025, які підписані директором ліцею ОСОБА_7 та головним бухгалтером комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Балтської міської ради Одеської області ОСОБА_9 , на рахунок ФОП ОСОБА_8 з рахунку ліцею були перераховані грошові кошти у сумі 1566227,00 грн. згідно договору № 117-25 від 24.12.2025.
Підставою для проведення вказаних розрахунків являлися накладна про отримання товарів № 100 від 26.12.2025 та розрахунок № 100 від 26.12.2025.
Крім цього, 26.12.2025, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_7 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , укладено договір про закупівлю № 121-25, щодо закупівлі стільців напівм'яких «Престиж», тканина, для закладу освіти, вартість договору - 21150,00 грн. Джерело фінансування - державний та місцевий бюджети.
В подальшому, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що згідно платіжної інструкції № 892 від 27.12.2025 та платіжної інструкції № 891 від 27.12.2025, які підписані директором ліцею ОСОБА_7 та головним бухгалтером комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Балтської міської ради Одеської області ОСОБА_10 , на рахунок ФОП ОСОБА_8 з рахунку ліцею були перераховані грошові кошти у сумі 21150,00 грн. згідно договору № 121-25 від 25.12.2025.
Підставою для проведення вказаних розрахунків являлися накладна про отримання товарів № 79 від 26.12.2025 та розрахунок № 79 від 26.12.2025.
Крім цього, 15.12.2025, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_7 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , укладено договір про закупівлю № 106-25, щодо закупівлі шкільних меблів, для закладу освіти, вартість договору - 491778,00 грн. Джерело фінансування - державний та місцевий бюджети.
В подальшому, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що згідно платіжної інструкції № 823 від 17.12.2025 та платіжної інструкції № 824 від 17.12.2025, які підписані директором ліцею ОСОБА_7 та головним бухгалтером комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Балтської міської ради Одеської області ОСОБА_10 , на рахунок ФОП ОСОБА_8 з рахунку ліцею були перераховані грошові кошти у сумі 491778,00 грн. згідно договору № 106-25 від 15.12.2025.
Підставою для проведення вказаних розрахунків являлися накладна про отримання товарів № 96 від 17.12.2025 та розрахунок № 96 від 17.12.2025.
В подальшому встановлено, що станом на 14.01.2026 фактично меблі по вказаним договорам не поставлялися.
Також встановлено, що відповідно до Платіжних доручень № 890 від 27.12.2025, 899 від 27.12.2025, 892 від 27.12.2025, 891 від 27.12.2025, 823 від 17.12.2025 та 824 від 17.12.2025, за договорами № 117-25 від 24.12.2025, № 121-25 від 25.12.2025 та № 106-25 від 15.12.2025, грошові кошти перераховані від замовника - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до постачальника - фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_2 , на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 , перебуває у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_2 , а саме до: інформації про власника (власників) вищевказаних рахунків, договорів щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, про рух коштів по вказаним рахункам (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, даніфізичної особи або підприємства, куди перераховані грошові кошти, код підприємства), в період з 01.01.2025 по 23.01.2026.
Вказана інформації у паперовому та електронному вигляді знаходиться у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Таким чином, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, розкриття злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а інформація, яка у ній міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість ознайомитися з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку) для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що оригінали вказаних документів знаходяться у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , які можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Позиція учасників щодо розгляду клопотання
Від заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутності, разом з тим просив вказане клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок оскільки існує реальні загроза зміни місця знаходження, змісту або знищення вищевказаних документів, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні відповідні документи по банківської картки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка знаходяться у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ,.
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_3 з можливістю вилучити копії документів, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159, 160, 163-166 КПК України,-
Задовольнити клопотання слідчого.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026161180000046 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, а саме: до речей і документів та можливість вилучення (виїмки) у паперовому вигляді інформації по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка знаходяться у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника (власників) вищевказаних рахунків, договорів щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, про рух коштів по вказаним рахункам (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, дані фізичної особи або підприємства, куди перераховані грошові кошти, код підприємства), в період з 01.01.2025 по 23.01.2026, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Надати дозвіл на виконання ухвали групі слідчих у кримінальному провадженню а саме: заступнику начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Подільський міськрайонного суду
Одеської області ОСОБА_18