Справа № 442/980/26
Провадження № 1-кс/442/173/2026
05 лютого 2026 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
Дізнавач СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12026142110000030 від 04.02.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фізично ПаТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що у провадженні СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12026142110000030 від 04.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 04.02.2026 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що о 16:18 год. 05.01.2026, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом працевлаштування, заволоділа її коштами у сумі 12 320 гривень, які вона самостійно перерахувала із своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ІВАN НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальної шкоди.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в кінці грудня 2025 року в інтернеті, в пошуку Google вона знайшла оголошення про роботу в Нідерландах, яке її зацікавило та вона перейшла за посиланням на сайт під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний момент уже видалений. На даному сайті були контактні дані, а саме номер телефону НОМЕР_3 , даний номер є закордонним. А тому вона почала вести переписку із ними у соціальній мережі «Вайбер». У переписках вони спілкувалися про умови праці, узгодили всі питання по роботі та потерпілій ОСОБА_5 підійшли всі умови працевлаштування. Після цього їй було запропоновано оплатити послуги візи. 05.01.2026 року у соціальній мережі «Вайбер» їй прислали номер рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який вона зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 о 16:18 год. перерахувала грошові кошти в сумі 12 320 грн. за послуги працевлаштування. Коли вона ввела вищевказаний банківський рахунок, то побачила, що він належить ФОП ОСОБА_6 . Дальше потерпіла надіслала квитанцію про оплату, на що їй повідомили, про те, що необхідно почекати на відкриття візи приблизно 14 робочих днів. Вона погодилася, очікувала, однак згодом зрозуміла, що її обманули. Продовжила вести переписку з роботодавцями, однак ніхто їй не відповідав. В подальшому з даного приводу вона звернулася в Дрогобицький РВП із письмовою заявою.
В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме інформації, яка зазначена у клопотанні.
Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст.62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий не з'явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно з п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 надати доступ до:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітований рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 .
- фінансовий номер телефону прив'язаний до карткового рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 .
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 у період часу з 05.01.2026 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 05.01.2026 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого.
- інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 .
- інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 .
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_4 ,в період часу з 05.01.2026 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати керуючого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фізично ПаТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвалаоскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1