Справа № 442/902/26
Провадження № 1-кс/442/161/2026
05 лютого 2026 року місто Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2026 за №12026142110000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: інформації про те, кому належить банківські карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; інформації за період з 30.01.2026 по 07.02.2026 року по руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо зміни власниками (користувачами) рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками за період з 30.01.2026 по 07.02.2026 року; інформації, що стосується рахунку контрагентів, на які було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках; інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших рахунків контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів; інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку в період часу з 30.01.2026 по 07.02.2026 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що 02.02.2026 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 31.01.2026 невідома особа, шляхом обману та зловживання довіри, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа його грошовими коштами у сумі 99 500 гривень, які він самостійно надіслав зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .
Дізнавач вказує, що для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 де за допомогою введення 8 - ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, вказаних у клопотанні.
У судове засідання дізнавач не з'явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.
Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.
У зв'язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З матеріалів клопотання, вбачається, що 03.02.2026 за №12026142110000023в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_5 .
Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.02.2026 вбачається, що 31.01.2026 о 20:35 на його абонентський номер телефону НОМЕР_3 зателефонував абонентський номер НОМЕР_4 . У ході розмови невідомий чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », молодшим спеціалістом служби безпеки на ім'я ОСОБА_6 , та повідомив, що до банківської картки ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 намагаються отримати доступ шахраї. Також він повідомив про необхідність зареєструватися в інших банках, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак у потерпілого це не вийшло. Надалі ОСОБА_6 запитав, чи має ОСОБА_5 інші банківські картки. Потерпілий повідомив, що має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після цього вищевказаний працівник повідомив потерпілому, що необхідно переказувати частинами по 20 000 гривень усі наявні грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробив. Так, 31.01.2026 у період часу з 23:13 по 23:21 ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 99 500 гривень. Після цього потерпілому в месенджері Telegram з боту « НОМЕР_6 » зателефонувала невідома особа та повідомила, що створено технічну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку необхідно перерахувати всі вказані грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на нову технічну картку нібито банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 виконав вказівки та перерахував грошові кошти у сумі 99 500 гривень на зазначену банківську картку частинами: чотири рази по 20 000 гривень та один раз 19 500 гривень. Після цього так званий старший спеціаліст повідомив потерпілому, що в понеділок необхідно звернутися до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання нової банківської картки. 02.02.2026 ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , де йому повідомили, що банківські картки не приховувались та жодні технічні картки не виготовлялись. Після цього потерпілий зрозумів, що його було ошукано.
З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та, до якої слідчий просить надати доступ, містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами провести необхідну в даному кримінальному провадженні експертизу. Дізнавачем доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №12026142110000023.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
-інформації про те, кому належить банківські карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,
-інформації за період з 30.01.2026 по 07.02.2026 по руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
-інформації щодо зміни власниками (користувачами) рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками за період з 30.01.2026 по 07.02.2026 року,
-інформації, що стосується рахунку контрагентів, на які було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,
-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках,
-інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших рахунків контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів,
-інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів
-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;
-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку
-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку в період часу з 30.01.2026 по 07.02.2026 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_15