Справа № 481/86/26
Провадж.№ 1-кс/481/54/2026
05.02.2026 року м. Новий Буг
Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання слідує, що 12.12.2024 близько 08:00 год. у застосунку «Фейсбук» гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 побачив оголошення про отримання допомоги, перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », авторизувався і ввів реквізити своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . В подальшому 13.12.2024 від працівників банку ОСОБА_5 дізнався, що з банківської картки № НОМЕР_1 на його ж банківську картку № НОМЕР_2 було переказано грошові кошти в сумі 7800 грн., та в подальшому з останньої банківської картки двома транзакціями були списані грошові кошти в сумі 58000 грн..
12.04.2025 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №12024200480003623 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 12.12.2024 близько 18:00 год. перебуваючи за місцем свого проживання у застосунку «Фейсбук» побачив оголошення про отримання соціальної допомоги в розмірі 21000 грн, після чого потерпілий перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де через «Дію» авторизувався та ввів дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .Надалі ОСОБА_5 хотів перевірити чи прийшла йому вказана соціальна виплата, але не зміг зайти в свій онлайн додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так як його обліковий запис був заблокований. 13.12.2024 потерпілий звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де співробітники банку йому повідомили, що з його банківського рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти, а саме 12.12.2024 08:59 год двома платежами в сумі 29000 грн., на загальну суму 58000 грн., вказані перерахування відбулись без відома потерпілого.
13.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів відносно банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , після чого проведено аналіз даних документів, в результаті чого встановлено, що перерахування грошових коштів в період 12.12.2024 08:59 год. в сумі 29000грн. та 12.12.2024 08:59 год. в сумі 29000 грн. в загальній сумі 58000 грн., встановлено, що вказані перерахування відбулись на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
08.05.2025 здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При аналізі руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 що належить ОСОБА_6 встановлені наступні зарахування грошових коштів, а саме 12.12.2024 08:59 год в сумі 29000 грн. та 12.12.2024 08:59 год. в сумі 29000 грн. в загальній сумі 58000 грн.. Вказані зарахування відбулись з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 . Крім того встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 відбулись наступні платіжні операції, а саме зняття готівки та перерахування грошових коштів 12.12.2024 року о 09:05 год. в сумі 25255 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що власником банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що про підозрілі перекази на її банківську картку дізналась не одразу оскільки картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 використовує не часто і при виявленні підозрілих переказів одразу зателефонувала на гарячу лінію банку, після чого картка була заблокована. Згідно виписки по рахунку встановлено, що грошові кошти в сумі 25000 грн. 12.12.2024 року о 09.18 год. перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 . Хто переказав їй грошові кошти свідку не відомо.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківській карті, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ,в період з 01.12.2024 по 31.01.2025 року. Такий проміжок часу необхідний для повного аналізу руху коштів по банківському рахунку, встановленні і інших потерпілих по цій справі та прийняття рішення відповідно до вимог чинного законодавства.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №12024200480003623 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.
Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.
Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.
При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.
Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання, задовольнити.
Зобов'язати керівника або особу яка виконує його обов'язки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надати т.в.о. начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 та за дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: лейтенанту поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 та начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію:
1.роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , емітовану банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 01.12.2024 по 31.01.2025;
2.копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, справа про оформлення;
3.відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку№ НОМЕР_7 ,в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.12.2024 по 31.01.2025;
4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку на який здійснився переказ грошових коштів потерпілого по картковому рахунку № НОМЕР_7 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.
5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.
6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_7 в період з 01.12.2024 по 31.01.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
7. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по даному факту.
Строк дії ухвали - до 06.04.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_22