Справа № 283/141/26
Провадження №2/283/556/2026
30 січня 2026 року м. Малин
Малинський районний суд Житомирської області у складі:
головуючого - судді Тимошенка А.О.,
за участю:
секретаря Левченко О.І.,
розглянувши матеріали цивільної справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія» ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,-
встановив:
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія» ЕЙС» звернулось в суд з позовом до ОСОБА_1 в якому просить стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором в розмірі 37 420,30 гривень.
До позовної заяви Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія» ЕЙС» подало клопотання в якому просить витребувати у Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, Україна, місто Київ, вулиця Андріївська, 2/12, електронна адреса: office@ukrsibbank.com) наступні докази:
1. Інформацію:
- чи було емітовано на ім'я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) маска Карти: НОМЕР_2 -XXXX-7992;
- про факт зарахування коштів:
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 21.11.2020 до 26.11.2020 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 23.11.2020 до 28.11.2020 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 24.11.2020 до 29.11.2020 в сумі 4800,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 30.11.2020 до 05.12.2020 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 04.12.2020 до 09.12.2020 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 05.12.2020 до 10.12.2020 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 09.12.2020 до 14.12.2020 в сумі 100,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками) маска Карти: НОМЕР_4 ;
- чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
2. У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 21.11.2020 до 26.11.2020 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 23.11.2020 до 28.11.2020 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 24.11.2020 до 29.11.2020 в сумі 4800,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 30.11.2020 до 05.12.2020 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 04.12.2020 до 09.12.2020 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 05.12.2020 до 10.12.2020 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 09.12.2020 до 14.12.2020 в сумі 100,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
- витребувати інформацію у вигляді:
• первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника);
• повного номера рахунка (рахунків), що належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) маска Картки: НОМЕР_2 -XXXX-7992.
3. У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками) маска Картки: 5169-30XX-XXXX-7992, витребувати номери телефонів, що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками) маска Картки: 5169-30XX-XXXX-7992.
4. У випадку, якщо картковий рахунок за маскою Картки: НОМЕР_4 не належить Позичальнику - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок маска Картки: 5169-30XX-XXXX-7992.
Суд, розглянувши дане клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні повинно бути зазначено:
1) який доказ витребовується;
2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.
У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 116-118 цього Кодексу. Суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
В даному випадку у позивача існують труднощі в отриманні вищевказаних доказів, оскільки, згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вони містять банківську таємницю. За таких обставин дані докази витребовує суд.
Керуючись статтею 84 Цивільного процесуального кодексу України,-
ухвалив:
Витребувати у Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, Україна, місто Київ, вулиця Андріївська, 2/12, електронна адреса: office@ukrsibbank.com) наступні докази:
1. Інформацію:
- чи було емітовано на ім'я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) маска Карти: НОМЕР_2 -XXXX-7992;
- про факт зарахування коштів:
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 21.11.2020 до 26.11.2020 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 23.11.2020 до 28.11.2020 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 24.11.2020 до 29.11.2020 в сумі 4800,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 30.11.2020 до 05.12.2020 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 04.12.2020 до 09.12.2020 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 05.12.2020 до 10.12.2020 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 09.12.2020 до 14.12.2020 в сумі 100,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками) маска Карти: НОМЕР_4 ;
- чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
2. У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 21.11.2020 до 26.11.2020 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 23.11.2020 до 28.11.2020 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 24.11.2020 до 29.11.2020 в сумі 4800,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 30.11.2020 до 05.12.2020 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 04.12.2020 до 09.12.2020 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 05.12.2020 до 10.12.2020 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5169-30XX-XXXX-7992; за період від 09.12.2020 до 14.12.2020 в сумі 100,00 грн.; емітент Карти - АТ «УкрСиббанк»;
- витребувати інформацію у вигляді:
• первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника);
• повного номера рахунка (рахунків), що належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) маска Картки: НОМЕР_2 -XXXX-7992.
3. У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками) маска Картки: 5169-30XX-XXXX-7992, витребувати номери телефонів, що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками) маска Картки: 5169-30XX-XXXX-7992.
4. У випадку, якщо картковий рахунок за маскою Картки: НОМЕР_4 не належить Позичальнику - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок маска Картки: 5169-30XX-XXXX-7992.
Зобов?язати Акціонерне товариство «УкрСиббанк» надати Малинському районному суду Житомирської області (11601, Житомирська обл., Коростенський р-н, пл. Соборна, буд. 8) вищевказану інформацію до 01.03.2026 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Суддя: А. О. Тимошенко