Справа № 761/49053/25
Провадження № 1-кс/761/30984/2025
28 листопада 2025 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженню № 72024001520000019 від 04.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 203-1, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, про продовження строку дії процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
У листопаді 2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 72024001520000019 від 04.09.2024, про продовження строку дії процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв'язку; не відлучатись за межі населеного пункту в якому проживає без дозволу детектива, прокурора, суду; утриматися від спілкування з підозрюваними та свідками: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001520000019 від 04.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 203-1, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.07.2024, перебуваючи у невстановленому місці, маючи умисел, спрямований на контрабанду товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку від продажу контрабандних товарів - годинників на території України, попередньо переміщених через митний кордон України всупереч вимогам МК України, а саме шляхом приховування їх від митного контролю, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розробив детальний злочинний план, неухильне дотримання умов якого, на переконання ОСОБА_8 , мало б унеможливити викриття його злочинної діяльності та забезпечить уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
При цьому ОСОБА_8 , розраховуючи на систематичність передбачених планом злочинних дій, спрямованих на отримання прибутків від контрабанди товарів, усвідомлюючи, що самостійно, без залучення інших осіб, вчинення злочину неможливе, володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений час, але не пізніше 01.07.2024, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в якості пособників злочину залучив знайомих йому осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , та в якості виконавців злочину ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , яким довів до відома деталі розробленого ним плану протиправної діяльності, шляхи його впровадження та узгодив з ними виконання відведених їм ролей під час його реалізації, а також частки винагороди.
Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідером особу, яка розробила план злочинної діяльності, а саме ОСОБА_8 , погодившись, що підготовка до вчинення кримінального правопорушення, його безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою, керівництвом ОСОБА_8 , за координації ним злочинних дій всіх учасників організованої групи та кожного окремо, члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , об'єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_8 злочинний план.
При цьому, кожен з вищезазначених учасників організованої групи усвідомлював свою безпосередню участь у організованій групі, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваному ними кримінальному правопорушенні, усвідомлював факт існування організованої групи та добровільно погодились на участь у систематичному вчинені триваючого кримінального правопорушення - контрабанди товарів з метою незаконного збагачення саме у складі цієї групи, а конкретними злочинними діями кожен учасник групи підтвердив реальність своїх намірів.
Також, з метою збільшення обсягів прибутку від реалізації предметів контрабанди - годинників торгівельних марок «AUDEMARS PIGUET», «ROLEX» на території України, ОСОБА_8 діяльність з продажу предметів контрабанди на території України вирішив здійснювати під торгівельною маркою «Lux Groups», зареєструвавши її на ім'я матері - ОСОБА_17 .
Таким чином, ОСОБА_8 , утворивши організовану групу у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , та в якості виконавців злочину ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , яким довів до відома деталі розробленого ним плану протиправної діяльності, шляхи його впровадження та узгодив з ними виконання відведених їм ролей під час його реалізації, перебуваючи у невстановленому місці, у період з 19.07.2024 по 13.06.2025, діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, організував незаконне переміщення через митний кордон України товарів - годинників торгівельних марок «AUDEMARS PIGUET», «ROLEX» загальною вартістю 8 932 482,15 грн (без врахування ПДВ), що є значним розміром та в п'ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, з приховуванням їх від митного контролю шляхом використання способів, що утруднюють їх виявлення, а саме приховування предметів контрабанди в салоні вагонів пасажирського поїзду № 68 / 69 міжнародного сполучення «Варшава-Київ» / «Київ-Варшава».
01 листопада 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-3 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-3 КК України.
Обставини, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-3 України підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:
- протоколами обшуків від 14.06.2025;
- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 від 30.06.2025;
- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_10 від 01.07.2025;
- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 від 30.06.2025;
- висновком експертів від 25.08.2025 № 6064/25-53/6065/25-34.1 за результатами розведення комплексної судової експертизи матеріалів речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи;
- протоколом про результати спостереження за особою від 30.12.2024 та іншими матеріалами проведення негласних слідчих ( розшукових) дій;
- протоколом допиту як свідка ОСОБА_14 , від 22.07.2025;
- протоколом допиту як свідка ОСОБА_12 від 20.06.2025;
- протоколом допиту як свідка ОСОБА_16 від 03.07.2025;
- протоколом допиту як свідка ОСОБА_13 від 19.06.2025;
- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.10.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Цим же рішенням підозрюваному ОСОБА_4 визначено заставу у межах 300 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908 400 гривень.
Крім того, у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
1) прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
2) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв'язку;
3) не відлучатись за межі населеного пункту в якому проживає без дозволу детектива, прокурора, суду;
4) утриматися від спілкування з підозрюваним та свідками: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в даному кримінальному провадженні;
5) здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.
Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави, а також строк дії ухвали визначено по 01.12.2025.
07 жовтня 2025 року ОСОБА_4 звільнений з під варти у зв'язку із внесенням застави.
Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_18 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 72024001520000019 від 04.09.2024 до трьох місяців, тобто до 01.01.2026.
Приймаючи до уваги факт наявності обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-3 КК України, з метою забезпечення неухильного виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, у т.ч. встановлених ухвалою слідчого судді, строк дії якої спливає 01.12.2025, у кримінальному провадженні виникла необхідність у зверненні до суду із даним клопотанням.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Захисник підозрюваного у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки вважає підозру необґрунтованою та те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, відсутні.
Підозрюваний підтримав думку свого захисника.
Вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, слідчим суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001520000019 від 04.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 203-1, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.
09 липня 2024 року ОСОБА_19 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.
01 листопада 2025 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-3 КК України.
01 листопада 2025 року ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-3 КК України.
01 листопада 2025 року ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-3 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-3 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.10.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Цим же рішенням підозрюваному ОСОБА_4 визначено заставу у межах 300 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908 400 гривень.
Крім того, у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
1) прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
2) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв'язку;
3) не відлучатись за межі населеного пункту в якому проживає без дозволу детектива, прокурора, суду;
4) утриматися від спілкування з підозрюваним та свідками: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в даному кримінальному провадженні;
5) здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.
Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави, а також строк дії ухвали визначено по 01.12.2025.
07 жовтня 2025 року ОСОБА_4 звільнений з під варти у зв'язку із внесенням застави.
Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_18 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 72024001520000019 від 04.09.2024 до трьох місяців, тобто до 01.01.2026.
Водночас, враховуючи те, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків закінчується, однак ризики, які стали підставою для обрання йому запобіжного заходу продовжують існувати, а завершити кримінальне провадження до цього часу неможливо, а тому необхідно продовжити ОСОБА_4 строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених процесуальних обов'язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилятися від досудового розслідування та суду, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно продовжити покладені на нього відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України обов'язки, які також узгоджуються з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.
За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 176-178, 194, 309, 392 КПК України
Клопотання задовольнити.
Продовжити до 01.01.2026 строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
-повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв'язку;
-не відлучатись за межі населеного пункту в якому проживає без дозволу детектива, прокурора, суду;
-утриматися від спілкування з підозрюваними та свідками: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в даному кримінальному провадженні;
-здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1