пр. № 1-кс/759/786/26
ун. № 759/2348/26
30 січня 2026 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №12026105080000035 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,
30.01.2026 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУНП в м. Києві звернулася громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 10.01.2026, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 при перегляді балансу власних коштів виявила несанкціоноване списання з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 відсотків за користування кредитом «Кредит до завтра» в сумі 1680 грн. Після звернення до гарячої лінії банку, ОСОБА_4 стала відома інформація про те, що 26.12.2025 невідома особа, незаконно використала конфіденційну інформацію про неї, та оформила кредит на її ім'я на суму 40000 грн., після чого перевела дані кошті в Євро та переказала на банківську картку № НОМЕР_2 , заподіявши майнову шкоду. (ЄО 3481 від 10.01.2026)
Будучи допитаною в ході проведення дізнання, потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, що 10.01.2026 вона перебувала вдома за адресою АДРЕСА_1 , та зайшовши до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 переглянула баланс власних коштів на банківському рахунку та виявила несанкціоноване списання з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 відсотків за користування кредитом «Кредит до завтра» в сумі 1680 грн. Після цього потерпіла звернулась до гарячої лінії банку, де їй надали інформацію про те, що 26.12.2025 невідома особа, незаконно використала конфіденційну інформацію, тобто зайшовши з іншого пристрою до мобільного додатку, оформила кредит на її ім'я на суму 40000 грн., після чого перевела дані кошті в Євро та переказала на банківську картку № НОМЕР_2 . Зі слів ОСОБА_4 особистих даних та даних про рахунок, банківську картку вона третім особам не повідомляла.
Одночасно з цим, потерпілою ОСОБА_4 було надано копію Руху коштів по картці від 10.01.2026 серії НОМЕР_3 в якому зазначено Клієнт ОСОБА_4 Дата народження 21.01.1983, Інформація по картці НОМЕР_4 Рахунок НОМЕР_5 .
Згідно даної виписки руху коштів 26.12.2025 по даному рахунку був оформлений кредит «До завтра» на 14 днів в сумі 40000 грн., та цього ж дня дані кошти переведені на іншу карту. 10.01.2026 відбулось списання відсотків за користуванням коштів оформлених 26.12.2025 в сумі 1680 грн.
Таким чином невстановлена особа незаконно використавши конфіденційну інформацію про особу своїми шахрайськими діями завдала потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди.
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_5 , які за платіжною системою належать до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов'язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-
клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №12026105080000035 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :
- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані картки та рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_5 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_5 за період з 26.11.2025 по 23.01.2026, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки; карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську картку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки.
- розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківська картка № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 в період з 26.11.2025 по 23.01.2026, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карток/рахунків банківській картці № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_5 , в період з 26.11.2025 по 23.01.2026;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківської картки якої - повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківської картки банківській картці № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_5 отримувалися готівкою;
- надати відеозаписи та фотоматеріали з місць, де було зняття готівки з зазначенням дати, часу та місця розташування банківської установи чи терміналу самообслуговування.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1