СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/746/26
ун. № 759/2182/26
30 січня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12026105080000054 від 14.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
У провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 04.01.2026 приблизно о 20 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення з приводу продажу накопичувальних акумуляторів для сонячних батарей, зв'язавшись з продавцем «Енерджі бокс» м.т. НОМЕР_1 ми перейшли до додатку «Телеграм» та продовжили спілкування, далі цього ж дня перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 зі своєї б.к. НОМЕР_2 на б.р. НОМЕР_3 отримувач ФОП « ОСОБА_5 » перерахував грошові кошти в сумі 38000 грн., однак в подальшому товар не отримав, грошові кошти повернуті не були.
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що 03.01.2026 приблизно о 20 годині заявником на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виявлено оголошення щодо продажу накопичувальних акумуляторів для сонячних батарей. Ознайомившись з умовами оголошення, заявник вступив у переписку з продавцем, який був зазначений під ім'ям « ОСОБА_7 », ID оголошення НОМЕР_4 .
04.01.2026 через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявник отримав повідомлення від зазначеного продавця з інформацією щодо умов придбання товару.
У подальшому, 05.01.2026, спілкування між сторонами продовжувалося у месенджері «Telegram» з користувачем ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер телефону НОМЕР_5 , з приводу придбання вказаного товару.
Того ж дня, близько 14 год. 11 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , заявник зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 38 000 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , отримувач - ФОП ОСОБА_5 .
06.01.2026 заявник звернувся до продавця з повідомленням щодо сумнівів у факті відправлення товару, у відповідь на що отримав повідомлення з нібито додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером товарно-транспортної накладної та інформацією про відправлення товару. Водночас станом на теперішній час товар заявнику не доставлено, грошові кошти не повернуто, а сторінку з оголошенням на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано.
Також під час досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_6 надав копії квитанції та виписки про рух коштів, що підтверджує факт завданої майнової шкоди.
Таким чином, з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 , який зареєстрований в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, банківський рахунок якого НОМЕР_3 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_3 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Іншим способами, ніж отримати інформацію, яка знаходиться у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відноситься до охоронюваної законом таємниці, неможливо. Також не є можливим іншим способом довести обставини, які можливо довести за допомогою отриманої інформації та документів.
Інформація, що знаходиться в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, разом з цим отримана в інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Також дізнавач подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав і просив задовольнити у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026105080000054 від 14.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, проте вони містять відомості, які можуть бути використані як докази, за відсутності яких обставини руху коштів довести неможливо.
Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача; може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_15 , , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :
Розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 отримувалися готівкою за період часу з 04.01.2026 по час проведення тимчасового доступу, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 04.01.2026 по час проведення тимчасового доступу по банківському рахунку клієнта НОМЕР_3 .
- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 04.01.2026 по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа
Слідчий суддя ОСОБА_17