СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/780/26
ун. № 759/2340/26
30 січня 2026 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202610508000005 від 14.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202610508000005 від 14.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Дізнанням встановлено, що 05.01.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з продажу інвектора, та зв'язався з продавцем по моб. тел. НОМЕР_1 , після узгодження всіх питань, продавець відправив номер банківського рахунку НОМЕР_2 «ФОП ОСОБА_5 », на який ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 32148 грн.
На наступний день ОСОБА_4 вирішив замовити ще один інвектор та знову зв'язався з даним продавцем, який надав банківський рахунок НОМЕР_3 «ФОП ОСОБА_6 », та перерахував кошти в сумі 32148 грн, після чого подавець повідомив потерпілому, що відправка товару буде здійснена із затримкою у зв'язку із погодними умовами на що ОСОБА_4 погодився та очікував повідомлення із накладною ТТН.
В подальшому через кілька днів будь якого повідомлення із накладною на товар не надійшло та ОСОБА_4 намагався зв'язатися із продавцем з метою уточнення терміну доставки на що продавець повідомив, що затримка відправки товару відбулась у зв'язку із погодними умовами, однак після даної розмови на подальші спроби ОСОБА_4 зв'язатися із продавцем останній не відповідав.
Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнової шкоди у розмірі 64296 гривень.
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є юридичною особою, яка здійснює діяльність з організаційного, технологічного та операційного забезпечення функціонування банківського продукту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Банківський продукт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є необанком (neobank) - цифровим банківським сервісом, що надає фінансові послуги клієнтам дистанційно через мобільний застосунок без мережі фізичних відділень.
Надання банківських послуг у межах продукту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється на підставі банківської ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який є ліцензованим банком відповідно до законодавства України та учасником ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Таким чином З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських рахунку/карти НОМЕР_3 , який зареєстрований в АКЦІОАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Отримання тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, а саме до руху коштів по банківського рахунку/карти НОМЕР_3 , які зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період з 05.01.2026 по дату фактичного виконання ухвал суду дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по по банківського рахунку/карти НОМЕР_3 , який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період з 05.01.2026 по дату фактичного виконання ухвал суду мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 . дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку/карти якого НОМЕР_3 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку/карті НОМЕР_3 в період з 05.01.2026 по дату фактичного виконання ухвали суду за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківських рахунків/картах НОМЕР_3 в період з 05.01.2026 по дату фактичного виконання ухвали суду, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з банківських рахунків/карток НОМЕР_3 в період з 05.01.2026 по дату фактичного виконання ухвали суду отримувалися готівкою;
2) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків/карток НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картках/рахунках клієнта, якому належать банківський рахунок/карта НОМЕР_3 в період з 05.01.2026 по дату фактичного виконання ухвали суду в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку/карти якого НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу карти/рахунку НОМЕР_3 в період з 05.01.2026 року по дату фактичного виконання ухвали.
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номера банківського рахунку/карти НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 30.03.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1