СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/747/26
ун. № 759/2183/26
29 січня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105080001510 від 22.12.2025 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105080001510 від 22.12.2025 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Дізнанням встановлено, що 20.12.2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в месенджері «Telegram». отримала повідомлення від знайомого гр. ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти на що остання погодилась та перерахувала зі своєї банківської карти грошові кошти у розмірі 5000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 . В подальшому гр. ОСОБА_4 надійшов дзвінок від вище вказаного знайомого та останній повідомив, що його аккаунт було взломано та невстановлена особа від його іменні здійснила розсилку повідомлень із проханням перемахувати йому грошові кошти. Таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 5000 гривень, чим було завдано останній майнової шкоди, (ЄО 105236)
В ході досудового розслідування у рамках кримінального провадження № 12025105080001510 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2025 року було встановлено що банківська карта НОМЕР_1 перебуває у власності АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Отже з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку/карти НОМЕР_1 , які зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_2
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку/карти НОМЕР_1 , які зареєстровані в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 20.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а сам е особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку/карти НОМЕР_1 , які зареєстровані в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 20.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку/карти НОМЕР_1 , які зареєстровані в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 20.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИЦТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номеру банківського рахунку якого НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку/карті НОМЕР_1 в період з 22.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку/карти НОМЕР_1 в період з 22.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з банківського рахунку/карти НОМЕР_1 в період з 22.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду отримувалися готівкою;
2) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку/карти НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належать банківський рахунок/карта НОМЕР_1 в період з 22.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_1 в період з 22.12.2025 по дату фактичного виконання ухвали суду.
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номерів банківського рахунку/картки НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 29.03.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1