печерський районний суд міста києва
Справа № 757/53759/25-к
пр. 1-кс-45149/25
30 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62024000000000227 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000227 від 19.03.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ст. 368-5 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказом Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області від 28.09.2020 № 261о/с призначено на посаду заступника начальника Головного управління - начальника кримінальної поліції в Дніпропетровській області.
Наказом Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області від 19.07.2023 № 373о/с ОСОБА_6 призначено на посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області - начальника кримінальної поліції.
Наказом Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області від 12.12.2023 № 694о/с ОСОБА_6 звільнено зі служби в поліції.
Таким чином, у період 2020 - 2023 років ОСОБА_6 відповідно до пп. «з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» був поліцейським, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Крім того, 17.10.2024 ОСОБА_6 отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 5863, видане Радою адвокатів Дніпропетровської області.
Відповідно до щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020, 2021, 2022, 2023 роки ОСОБА_6 в розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єктів декларування» вказав як дружину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, поданої 24.03.2021, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_6 вказав, що у нього та членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
Крім того, відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 рік, поданої 28.12.2023, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_6 вказав, що у нього та членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
Відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік, поданої 28.12.2023, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_6 вказав, що у його власності перебувають готівкові кошти у розмірі 80 000 гривень.
Крім того, відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік, поданої 10.01.2024, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_6 вказав, що у його власності перебувають готівкові кошти у розмірі 750 000 грн, а у власності його дружини - готівкові кошти у розмірі 1 500 000 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що в не встановлені досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_6 , який був особою, уповноваженою на виконання функцій держави, виник злочинний умисел спрямований на набуття активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.
З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_6 розробив злочинний план, спрямований на набуття активів у власність близьких осіб, які не відповідають вимогам ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», що в подальшому надасть змогу не відображати відомості про такі активи в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та, відповідно, виключить необхідність доведення законності походження коштів для набуття таких активів.
Так, у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше серпня 2021 року, з метою реалізації свого злочинного умислу відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 залучив свою дружину - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свою матір - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тещу - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рідну сестру тещі - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , двоюрідну сестру дружини - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до злочинного умислу та розробленого ОСОБА_6 плану ОСОБА_8 та ОСОБА_12 як близькі особи ОСОБА_6 у розумінні абзацу 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» мають вчиняти такі дії:
- видати довіреності на ім'я ОСОБА_7 , якими уповноважити її на укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна від їх імені, внаслідок чого ОСОБА_7 зможе самостійно укладати договори купівлі-продажу нерухомого майна та набувати в такий спосіб відповідні активи, при цьому власниками такого майна відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно мають бути ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , що дасть змогу приховувати факт набуття вказаних активів ОСОБА_6 ;
- виступати як «реальні» власники вказаних активів за необхідності укладання правочинів щодо вказаного майна або інших випадках.
ОСОБА_11 відповідно до злочинного умислу та розробленого плану ОСОБА_6 має вчиняти такі дії:
- підшукувати об'єкти нерухомості, право власності на які планувалось набути;
- спілкуватися з продавцями об'єктів нерухомості та обговорювати умови укладання договорів купівлі-продажу такого майна;
- діючи від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , за довіреностями укладати договори-купівлі продажу об'єктів нерухомого майна;
- здійснювати оплату за укладеними договорами купівлі-продажу нерухомого майна;
- після набуття активів у вигляді об'єктів нерухомого майна здійснювати управління такими активами шляхом організації проведення ремонтних робіт, передачі таких об'єктів в оренду, укладання договорів про надання комунальних послуг тощо;
- з 15.04.2015 як фізична особа - підприємець з основним видом економічної діяльності «68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» отримувати на свої банківські рахунки грошові кошти від передачі в оренду об'єктів нерухомого майна.
ОСОБА_13 відповідно до злочинного умислу та розробленого плану ОСОБА_6 має вчиняти такі дії:
- видати довіреності на придбання об'єктів нерухомого майна на ім'я ОСОБА_14 та після укладання відповідних договорів купівлі-продажу майна виступити номінальним власником таких об'єктів нерухомості;
- на підставі довіреностей та інших неформальних домовленостей передати набуті активи у вигляді нерухомого майна у розпорядження ОСОБА_7 та ОСОБА_6
ОСОБА_14 відповідно до злочинного умислу та розробленого плану ОСОБА_6 має вчиняти такі дії:
- діючи від імені ОСОБА_13 за довіреністю, укладати з продавцями об'єктів нерухомого майна договори купівлі-продажу таких об'єктів та брати участь в інших реєстраційних діях щодо вказаного майна від імені ОСОБА_13 .
Згодом, 10.08.2021, відповідно до злочинного умислу ОСОБА_6 та раніше розподілених ролей ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , видала на ім'я ОСОБА_7 довіреність № 2035, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_15 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 52528604), на купівлю майнових прав чи будь-якого нерухомого майна.
08.07.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , видала на ім'я ОСОБА_7 довіреність № 2894, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_16 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 54002130), на розпорядження майном.
Крім того, 26.12.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , видала на ім'я ОСОБА_7 довіреність № 646, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_17 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 54706636), на представництво інтересів з питань придбання нерухомого майна.
Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до злочинного умислу ОСОБА_6 та раніше розподілених ролей 27.08.2021 ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , видала на ім'я ОСОБА_7 довіреність № 333 на представництво інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_18 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 52616479).
Крім того, 21.05.2022 ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , видала на ім'я ОСОБА_7 довіреність № 144 на придбання нерухомого майна, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_18 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 53736105).
Згодом відповідно до визначених ОСОБА_6 ролей та злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_12 передали раніше видані довіреності ОСОБА_7 , тим самим надавши їй можливість укладати від їх імені та в їхніх інтересах договори купівлі-продажу нерухомого майна.
Реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 на набуття активів, відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_8 , укладає низьку договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме:
- 27.07.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 880 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64309496 від 27.07.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;
- 27.07.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 663 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64310116 від 27.07.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;
- 27.07.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 914 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64308974 від 27.07.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;
- 06.09.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала із ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 748 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64706196 від 06.09.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;
- 15.09.2022, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2035 від 10.08.2021, уклала з ТОВ «Сервус Люкс» (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МЛ-94 на квартиру АДРЕСА_9 , відповідно до якого продаж майнових прав на вказаний об'єкт нерухомості здійснено за 1 298 673,60 гривні;
- 15.09.2022, перебуваючи у невстановленому місці ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2035 від 10.08.2021, уклала з ТОВ «Сервус Люкс» (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МЛ-211 на квартиру АДРЕСА_10 , відповідно до умов якого продаж майнових прав на вказаний об'єкт нерухомості здійснено за 1 669 844,40 гривні;
- 28.12.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 26.12.2022, уклала з ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 600 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65961726 від 28.12.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;
- 05.04.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 2 370 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67075977 від 05.04.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;
- 06.04.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 26.12.2022, уклала з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка діяла в інтересах ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 3 241 231, 20 гривні. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67096073 від 06.04.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;
- 16.05.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_14 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 26.12.2022, уклала з ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (продавці), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 , відповідно до п. 2.2 якого продаж квартири вчинено за 1 577 300 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_30 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67616631 від 26.05.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_8 .
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 , набула активів у вигляді об'єктів нерухомого майна загальною вартістю 14 962 049, 20 гривні.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 на набуття активів, відповідно до відведеної їй ролі, діючи від імені ОСОБА_12 , уклала низку договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме:
¬- 28.09.2021, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 (представник майбутнього покупця), діючи на підставі довіреності № 333 від 27.08.2021, уклала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі ОСОБА_31 (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МТ-72, предметом якого є квартира АДРЕСА_16 , відповідно до п. 2.1 якого продаж квартири вчинено за 846 501, 43 гривні. Згодом, 27.02.2023, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 , діючи на підставі довіреності № 333 від 27.08.2021, уклала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі ОСОБА_32 додаткову угоду № 2 до договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-72 від 28.09.2023, відповідно до п. 2.1 якої остаточна вартість майнових прав на об'єкт нерухомості за цим договором становить 935 748, 33 гривні. Пізніше, 19.04.2023, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_33 на підставі вказаного договору прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67268375, вказаної квартири за поштовою адресою: АДРЕСА_17 , на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;
- 27.05.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_18 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 420 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 63711202 від 27.05.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;
- 16.06.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_35 за адресою: АДРЕСА_19 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала із ОСОБА_36 , податковий номер НОМЕР_1 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_20 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 443 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_37 посвідчив вказаний договір та прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 63881370 від 16.06.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;
- 24.08.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_21 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 171 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64587689 від 24.08.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;
- 09.11.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 780 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65406573 від 09.11.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;
- 22.12.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_23 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 276 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65881334 від 22.12.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;
- 10.01.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ТОВ «Брюховель 5» в особі директора ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_24 , відповідно до п. 4 якого продаж квартири вчинено за 1 819 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 66055045 від 10.11.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;
- 05.04.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , та ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (продавці), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_25 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 2 814 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67073711 від 05.03.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;
- 16.05.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_26 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 449 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67611807 від 16.05.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_12 .
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 , набула на ім'я ОСОБА_12 активи у вигляді об'єктів нерухомого майна загальною вартістю 13 107 748, 33 гривні.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_13 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 та за його вказівкою, з метою набуття активів у вигляді нерухомого майна, перебуваючи 07.07.2023 за адресою: АДРЕСА_27 , видала на ім'я ОСОБА_14 довіреність № 1899, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_45 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 55430862), на купівлю нерухомого майна та реєстрацію права власності і згодом передала вказану довіреність ОСОБА_14 .
У не встановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 07.07.2023, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_14 (покупець), діючи на підставі довіреності № 1899 від 07.07.2023, уклала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі представника за довіреністю ОСОБА_46 (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01, предметом якого є машино-місце на об'єкті будівництва, яким є «Багатофункціональний комплекс громадсько-житлового призначення з паркінгом, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, 2 К», будівельний номер 40/1, відповідно до п. 2.1 якого загальна вартість вказаного об'єкта нерухомого майна становить 926 894, 41 гривні, а також договір купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/02, предметом якого є машино-місце на об'єкті будівництва, яким є «Багатофункціональний комплекс громадсько-житлового призначення з паркінгом, що розташований за адресою: м. Дніпро, вуд. Короленка, 2 К», будівельний номер 40/2, відповідно до п. 2.1 якого загальна вартість вказаного об'єкта нерухомого майна становить 926 898, 62 гривні.
Надалі, 25.09.2023, ОСОБА_13 (покупець) підписала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі представника за довіреністю ОСОБА_46 додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01 від 06.02.2023, відповідно до п. 1 якого п. 1.4.2 договору викладено в такій редакції: «Адреса об'єкту: м. Дніпро, вул. 93-ї Холодноярської Бригади, буд. 4-А, поверх 1, машино-місце № 283», а також додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/02 від 06.02.2023, відповідно до п. 1 якого п. 1.4.2 договору викладено в наступній редакції «Адреса об'єкту: м. Дніпро, вул. 93-ї Холодноярської Бригади, буд. 4-А, поверх 1, машино-місце № 284».
Після цього, 02.10.2023 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_47 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01 від 06.02.2023 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 69541506, об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_28 , машино-місце № 283, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_13 . На підставі договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/02 від 06.02.2023 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 69541740, об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_28 , машино-місце № 283, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_13 .
При цьому досудовим розслідуванням установлено, що під час укладення договорів купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01 від 06.02.2023, № МТ-ПМ-40/02 від 06.02.2023 та додаткових угод № 1 до вказаних договорів ОСОБА_14 та ОСОБА_13 у розділі «Реквізити та підписи сторін» вказують номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7
08.08.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 (покупець), діючи на підставі довіреності № 1899 від 07.07.2024, уклала з ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_29 , відповідно до п. 2.1 якого продаж квартири здійснено за 810 000 гривень. Приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_17 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 68778881 від 08.08.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_13
10.10.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_14 (покупець), діючи на підставі довіреності № 1899 від 07.07.2024, уклала з ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (від імені якої на підставі довіреності № 226 діяла ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ), ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (від імені якої на підставі довіреності № 227 діяла ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ), та ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (від імені якого на підставі довіреності № 228 діяла ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ) (продавці), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_30 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 377 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 69675813 від 10.10.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_14 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 та за його вказівкою набула активи у вигляді об'єктів нерухомого майна на ім'я ОСОБА_13 загальною вартістю 4 040 793,03 гривні.
Крім того, 26.10.2023 ОСОБА_13 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_31 , видала довіреності № 797 та № 798 на управління квартирою АДРЕСА_32 .
Досудовим розслідуванням установлено, що право власності на всі зазначені об'єкти нерухомого майна лише формально зареєстровано за ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а фактичним власником указаних активів є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які мають можливість прямо чи опосередковано вчиняти щодо вказаних активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_6 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.04.2019, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, набув актив у вигляді автомобіля марки «Siat Leon», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2015 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 ), вартістю 328 541, 75 грн, формальним власником якого є ОСОБА_53 .
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.08.2021, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, набув актив у вигляді автомобіля марки «Land Rover Range Rover Evoque», державний номерний знак НОМЕР_5 , 2020 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_4 ), вартістю 876 330 грн, формальним власником якого є ОСОБА_54 .
Таким чином, у 2019-2023 роках ОСОБА_6 як особа, уповноважена на виконання функцій держави, набув активи у вигляді нерухомого майна та транспортних засобів загальною вартістю 33 322 462,11 грн, що більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.
В подальшому встановлено, в невстановлений досудовим розслідуванні час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, у невстановленому досудовим розслідуванні місці у ОСОБА_6 , який усвідомлюючи розміри своїх законних доходів, а також розмір законних доходів дружини ОСОБА_7 та формальних власників активів у вигляді нерухомого майна, а саме матері ОСОБА_8 та тещі ОСОБА_12 , та той факт, що вказані законні доходи значно менші ніж вартість набутих активів у вигляді нерухомого майна, виник злочинний умисел, направлений на підробку офіційних документів з метою їх подальшого використання, а саме укладання фіктивних договорів позики грошових коштів для придбання об'єктів нерухомого майна, з метою створення видимості наявності фінансової можливості на придбання раніше набутого у власність майна.
Так, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, з метою реалізації свого злочинного умислу у відповідності до розробленого плану ОСОБА_6 залучив свою матір'ю ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , тещу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відповідно до розробленого злочинного плану повинні підписати відповідні підроблені договори позики в якості позичальників.
Крім того, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, з метою реалізації свого злочинного умислу у відповідності до розробленого плану ОСОБА_6 залучив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_32 та ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , які відповідно до розробленого злочинного повинні підписати договори позики в якості позикодавців.
Також, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_5 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_8 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 01.05.2023. Згідно з п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти в сумі 1 580 000 грн». Відповідно до п. 2 вказаного договору «На момент укладання цього договору грошові кошти в сумі 1 580 000 грн ОСОБА_5 передала ОСОБА_8 в повному обсязі». Відповідно до п. 5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отримані грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_15 ».
Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будь-яких грошових коштів ОСОБА_8 не передавала та не позичала, а також той факт, що вказаний договір позики від 01.05.2023 був фактично підписаний уже після укладення договору купівлі-продажу купівлі квартири АДРЕСА_15 .
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи згідно зі злочинним умислом ОСОБА_6 , підробили договір позики від 01.05.2023 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_7 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_15 , що є офіційним документом, складеним відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_5 та ОСОБА_8 виникли відповідні боргові зобов'язання.
Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_5 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_8 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 22.03.2023. Відповідно до п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти в сумі 1 580 000 грн». Згідно з п. 2 цього договору «На момент укладання цього договору грошові кошти в сумі 2 370 000 грн ОСОБА_5 передала ОСОБА_8 в повному обсязі». Відповідно до п. 5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отримані грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_12 ».
Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будь-яких грошових коштів ОСОБА_8 не передавала та не позичала, а також той факт, що вказаний договір позики від 22.03.2023 був фактично підписаний уже після укладення договору купівлі-продажу купівлі квартири АДРЕСА_12 .
Отже, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи згідно зі злочинним умислом ОСОБА_6 , підробили договір позики від 22.03.2023 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_7 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_12 , що є офіційним документом, складеним відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_5 та ОСОБА_8 виникли відповідні боргові зобов'язання.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим час, але не пізніше 28.11.2023, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, а саме договорів позики, з метою імітування законності доходів за які було придбано вищезазначені об'єкти нерухомого майна.
Так, відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , особи, які виступали сторонами підписання фіктивних договорів позики, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_12 в якості позичальників та ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_58 , ОСОБА_10 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 в якості позикодавців, мали б укласти ряд договорів іпотеки в яких боргове зобов'язання виникало б на підставі раніше підроблених договорів позики, а предметом іпотеки виступали б відповідні об'єкти нерухомого майна, та які у відповідності до ст. 4 Закону України «Про іпотеку» буде зареєстровано в Державному реєстрі Іпотек, що в свою чергу створить видимість законності доходів для придбання нерухомого майна.
Так, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 30.11.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_33 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 завідомо підроблений «Договір позики від 22.03.2023», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 посвідчено договір іпотеки від 30.11.2023 № 1120, предметом якого відповідно до п. 1 був об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_34 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 30.11.2023 о 12 год 26 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70473530.
Отже, ОСОБА_8 і ОСОБА_5 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 22.03.2023.
Також, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 30.11.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_33 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 завідомо підроблений «Договір позики від 01.05.2023», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 посвідчено договір іпотеки від 30.11.2023 № 1121, предметом якого відповідно до п. 1 був об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_35 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки, 30.11.2023 о 13 год 05 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70473832.
Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 01.05.2023.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у підробленні офіційних документів, які посвідчуються особою, яка має право посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою їх використання підроблювачем чи іншою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та в використання завідомо підроблених документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України
За результатами проведеного розслідування 06.06.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.
Постановою заступника Генерального прокурора від 29.07.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 05.09.2025.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 05.12.2025.
З метою забезпечення належної поведінки на час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.09.2025 до підозрюваної ОСОБА_5 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною в період часу з 24-00 год до 06-00 год наступної доби залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_36 , за виключенням надання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, з покладенням на підозрювану обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованих їй злочинів у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, строком до 02.11.2025.
Обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами проведених негласних (слідчих) розшукових дій, висновками експерта, відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договорами купівлі-продажу квартир, договорами позики та договорами іпотеки, висновками аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям та іншими матеріалами кримінального провадження.
Відносно ОСОБА_5 необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки ризики, передбачені ст. 177 КПК України, залишаються сталими.
Так, ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду) підтверджується тим, що підозрювана ОСОБА_5 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки злочин, який інкримінуються ОСОБА_5 є нетяжким, та передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 5-ти років та будучи обізнаною про покарання, що їй загрожує за інкримінований злочин, для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.
Разом з цим, ОСОБА_5 володіючи документами для виїзду за кордон, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, або на тимчасово непідконтрольну територію України, що створить перешкоду для подальшого розслідування, викриття фактів а також встановлення інших можливих членів злочинної групи з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України (знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення), обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , маючи свободу дій та злочинні зв'язки з іншими співучасниками, може повідомляти їм відомості, які стали їй відомі в ході слідчих дій у даному провадженні, а також інші важливі відомості, крім того, ОСОБА_5 може знищити, спотворити або сховати будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, що може створювати перешкоди для подальшого викриття фактів його злочинної діяльності, а також встановлення інших членів злочинної групи, повну кількість членів якої ще не встановлено, а кінцевою метою даного кримінального провадження є притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності.
Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні) виражається у тому, що отримавши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, ОСОБА_5 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, у тому числі біографічних даних свідків, у зв'язку з чим остання маючи змогу вільного пересування, матиме можливість безперешкодно впливати на учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів.
Зазначені вище обставини свідчать також про наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України (перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином).
Прокурор у клопотанні вказує, що ураховуючи вищезазначене, слід прийти до висновку, що у випадку обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу більш м'якого ніж домашній арешт, призведе до вчинення останньою інших кримінальних правопорушень стосовно свідків з метою впливу на них або продовжити свою злочинну діяльність.
Вказане свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, який виражається в тому, що підозрювана ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальні правопорушення, у якому підозрюється, в тому числі з метою прикриття своєї злочинної діяльності.
Прокурор вказує, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід, окрім домашнього арешту, не може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_5 .
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання, мотивуючи його необґрунтованістю та відсутністю ризиків у кримінальному провадженні. Окрім цього, адвокат просила прийняти до уваги вік ОСОБА_5 , те, що інкриміноване кримінальне правопорушення являється нетяжким, та те, що за час перебування під дією запобіжного заходу ОСОБА_5 проявила бездоганну процесуальну поведінку.
Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримала думку свого захисника.
Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, письмові заперечення захисника, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000227 від 19.03.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ст. 368-5 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.
06.06.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України/а.м. 175-192 том ІІ/.
Постановою заступника Генерального прокурора від 29.07.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 05.09.2025/а.м. 92-94 том 1/.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 05.12.2025/а.м. 120 том 1/.
З метою забезпечення належної поведінки на час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.09.2025 до підозрюваної ОСОБА_5 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною в період часу з 24-00 год до 06-00 год наступної доби залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_36 , за виключенням надання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, з покладенням на підозрювану обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованих їй злочинів у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, строком до 02.11.2025/а.м. 121-122 том 1/.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваною ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме : рапорті Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань, відповідно до якого ОСОБА_6 будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави набув необґрунтовані активи у вигляді нерухомого майна, вартість якого у шість тисяч п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи та законні доходи членів його сім'ї /а. м. 9-11 том І/; відомостях з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо доходів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , а також ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , відповідно до яких у вказаних осіб відчутні задекларовані доходи для придбання активів або позики грошових коштів для їх придбання/а. м. 23-59 том І/; відомостях з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до яких ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дійсно були номінальними власниками активів у вигляді нерухомого майна/а. м. 60-76 том І/; висновку аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України №76/99-00-08-01-03-20/1999217102 від 19.03.2025 відповідно до якого придбання об'єктів нерухомого майна має ознаки легалізації незаконно отриманих грошових коштів /а. м. 2-24 том ІІ/; обґрунтованому висновку щодо виявлення ознак кримінального корупційного правопорушення від 30.01.2025, складеним Національним агентством з питань запобігання корупції за результатами проведення моніторингу способу життя ОСОБА_6 , відповідно до якого встановлено факт набуття ОСОБА_6 активів на загальну суму 33 322 462 гривень 11 копійок, що більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, а також матеріалами, що досліджувалися НАЗК в ході проведення вказаної перевірки та є додатками до обґрунтованого висновку /а. м. 32-65 том ІІ/; інших матеріалах кримінального провадженні, які підтверджують вчинення злочинних дій.
Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, що підтверджується тим, що підозрювана ОСОБА_5 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. З урахуванням того, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, ймовірність реалізації вказаного ризику мінімізована, однак не нівельовано, оскільки, санкція ч. 1 ст. 358 КК України передбачає в тому числі покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років, що може спонукати особу уникати слідства внаслідок побоювання реального терміну ув'язнення. Зокрема, ОСОБА_5 володіючи документами для виїзду за кордон, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, заборон для чого не має, або на тимчасово непідконтрольну територію України, що створить перешкоду для подальшого розслідування, викриття фактів а також встановлення інших можливих членів злочинної групи з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Стороною обвинувачення доведено актуальність ризику, що передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України (знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення), обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 маючі свободу дій та злочинні зв'язки з іншими співучасниками, може повідомляти їм відомості, які стали їй відомі в ході слідчих дій у даному провадженні, а також інші важливі відомості, крім того, ОСОБА_5 може знищити, спотворити або сховати будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, що може створювати перешкоди для подальшого викриття фактів його злочинної діяльності, а також встановлення інших членів злочинної групи, повну кількість членів якої ще не встановлено, а кінцевою метою даного кримінального провадження є притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні) виражається у тому, що отримавши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, ОСОБА_5 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, у тому числі біографічних даних свідків, у зв'язку з чим остання маючи змогу вільного пересування, матиме можливість безперешкодно впливати на учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів, зокрема опосередковано, із залученням співучасників, оскільки підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень в співучасті з іншими особами.
Доводи сторони захисту не спростовують вказаних висновків слідчого судді.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає зазначені ризики такими, що продовжують існувати, та з урахуванням конкретних обставин справи запобігти їм не можливо шляхом застосування більш м'якого запобіжного заходу.
Таким чином, заслухавши позиції сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обґрунтованість підозри, продовження існування передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, неможливість закінчення досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, вважаю наявними підстави для продовження щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строку дії покладених на неї обов'язків.
Строк дії ухвали слідчого судді та покладених на підозрюваного обов'язків слід визначити до 05 грудня 2025 року.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 184, 194, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_37 , в період з 24-00 год. до 06-00 год. ранку наступної доби за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування до укриття цивільного захисту, на строк до 05 грудня 2025 року.
Продовжити до 05 грудня 2025 строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1