печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1021/26-к
13 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні у залі суду провадження за клопотанням прокурора ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
Прокурор ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про покладення обов'язків покладених на ОСОБА_5 .
Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при оперативному супроводженні Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42022142240000051 від 20.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.
Орган досудового розслідування, просить продовжити строк виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків з метою забезпечення виконання ним покладених процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
Захисник заперечував проти задоволення клопотання.
Підозрюваний підтримав думку захисника.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
18.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
08.09.2025 ОСОБА_5 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах або організованою групою).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.06.2025 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18.08.2025, з одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу - застави для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, визначених КПК України, - у розмірі 100 000 000 (сто мільйонів) грн, у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти, з покладенням обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
23.06.2025 внесено заставу відносно підозрюваного ОСОБА_5 згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.06.2025 (справа №77/28827/25-к) в сумі 100 000 000,00 (сто мільйонів грн. 00 коп.).
07.07.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа № 757/30795/25-к) змінено застосований відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави розміром 100 000 000,00 (сто мільйонів грн. 00 коп.) зменшивши розмір застави до розміру 13 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 39 969 600 (тридцять дев'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят дев'ять шістсот) гривень, з покладенням обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
12.08.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа № 757/37957/25-к) продовжено строк застосування до підозрюваного ОСОБА_5 покладених на нього обов'язків в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 42022142240000051, а саме до 18.09.2025 включно з покладенням обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
15.09.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа № 757/44667/25-к) продовжено строк застосування до підозрюваного ОСОБА_5 покладених на нього обов'язків в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 42022142240000051, а саме до 15.11.2025 включно з покладенням обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
11.11.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа № 757/56150/25-к) продовжено строк застосування до підозрюваного ОСОБА_5 покладених на нього обов'язків в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 42022142240000051, а саме до 11.01.2026 включно з покладенням обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
07.01.2026 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа № 757/425/25-к) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022142240000051 до дев'яти місяців, тобто до 18.03.2026, включно.
Із вказаного вбачається, що до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов'язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
Метою та підставами застосування до підозрюваного запобіжного заходу є забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, співучасників, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено наявність ряду ризиків, а саме підозрюваний можливо буде переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Вказані ризики підтверджуються тим, що злочини, у вчиненні яких обгрунтовано підозрюється ОСОБА_5 вчинений під час дії воєнного стану в складі організованої групи. Не самостійною, але не менш важливою обставиною, яка підтверджує наявність ризиків є те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який може бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.
Обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому діяння містяться у:
-матеріалах ДСР НПУ від 12.08.2024 № 31804-2024 щодо встановлення факту шахрайських дій, спрямованих на заволодіння державних коштів в особливо великих розмірах, учинених організованою групою з числа посадових осіб ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 34252469), які за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 03446334), ТОВ «БЕЛОГВІ» (код ЄДРПОУ 30748070), ТОВ «СУЧАСНІ ДОРОЖНІ МАТЕРІАЛИ» (код ЄДРПОУ 41513222), ТОВ «СЕНТВІН» (код ЄДРПОУ 44539612), ТОВ «СНАБ ПОІНТ» (код ЄДРПОУ 44086223), та службовими особами Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України шляхом обману та надання підроблених документів щодо закупівлі матеріалів під час проведення робіт з ремонту автодоріг, завдали збитків державі в особливо великих розмірах (на суму понад l млрд грн);
-акті за результатами здійснення аудиту ефективності на тему «Руйнування Каховської гідроелектростанції: масштаби і наслідки катастрофи» у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області від 29.03.2024 № 01-21-10/68 в ході проведення якого встановлено, що ТОВ «ШЛЯХОВИК-97» здійснював закупівлю труб у виробників чи їх дилерів за цінами, що від 23 до 50 відсотків нижче, ніж продавав у подальшому ТОВ «Автомагістраль-Південь»;
-обшуком від 04.10.2024 автомобіля марки та моделі Toyota Land Cruiser 200, номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - директор ТОВ «Шляховик-97» та який належить ТОВ «БЕЛОГВІ» (код ЄДРПОУ 30748070) в ході якого вилучено серед іншого мобільний телефон Iphone, який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та поліетиленовий файл з наказами від 03.10.2023 за №0310/23-1, №0310/23-2, №0310/23-3, №0310/23-4;
-протоколі огляду інформації від 17.12.2024, яка міститься на мобільному телефоні Iphone, який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під час огляду якої встановлено, що ОСОБА_9 є повністю підконтрольний ОСОБА_10 та останній надає вказівки ОСОБА_9 щодо здійснення дій у господарській діяльності ТОВ «Автомагістраль-Південь», а також ОСОБА_9 повідомляє ОСОБА_10 щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Автомагістраль-Південь»;
-обшуком від 04.10.2024 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході якого вилучено серед іншого мобільний телефон Iphone 15 Pro MAX, серійний номер НОМЕР_2 , ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 з номером мобільного телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та флеш носій «SanDisk» об'ємом 128 Gb чорного кольору з надписом на ньому ВР2304001184J;
-протоколі огляду інформації від 09.10.2024, яка міститься на мобільному телефоні Iphone 15 Pro MAX, серійний номер НОМЕР_2 , ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 з номером мобільного телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 під час огляду якої встановлено, що останньому доповідають щодо наявності кримінальних проваджень, які стосуються групи компаній ТОВ «Автомагістраль-Південь»;
-протоколі огляду інформації від 23.04.2025, яка міститься на флеш носії «SanDisk» об'ємом 128 Gb чорного кольору з надписом на ньому ВР2304001184J під час огляду якої встановлено, що ОСОБА_10 доповідають щодо наявності кримінальних проваджень, виклику осіб на допити в зазначених кримінальних провадженнях, проведення перевірок, а також господарської діяльності групи компаній ТОВ «Автомагістраль-Південь»;
-обшуком від 06.11.2024 приміщень за місцем знаходження Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 25843931) за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 24 в ході якого виявлено на вилучено тендерну документацію, договори підряду, проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт по договору від 19.07.2023 № Б-В-1 на закупівлю робіт: Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область;
-протоколі обшуку від 27.03.2025 представництва «Б-Акт» Спулка Акційна» (код ЄДРПОУ 26633398) за адресою: м. Київ, вул. Віталія Шимановського, буд. 2/1, офіси №№ 422, 415 в ході якого вилучено чорновий варіант звіту про надання інженерно-консультаційних послуг при будівництві об'єкту: «Будівництво (реконструкція) магістрального водогону Карачунське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область» на якому містяться контактний телефон та прізвище та по батькові ОСОБА_11 , особи пов'язаної з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , інші документи та комп'ютерну техніку;
-протоколі обшуку від 27.03.2025 приміщень за місцем знаходження ТОВ «ЕЛЬПЛАСТ-ЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 23957545) за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Героїв УПА, буд. 4 в ході проведення якого виявлено та вилучено документи щодо реалізації за ринковими цінами ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 03446334) труби поліетиленової - ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6, а також встановленням факту відсутності надання комерційних пропозицій та цін, які використані в звіті представництва «Б-Акт» Спулка Акційна»;
-допиті свідка ОСОБА_12 від 03.04.2025, заступника генерального директора по роботі з корпоративними клієнтами ТОВ «ЕЛЬПЛАСТ-ЛЬВІВ» (ЄДРПОУ 23957545), яка повідомила, що переговори щодо укладення договору з ТОВ «Шляховик-97» вела особа на ім'я ОСОБА_13 , який був представником ТОВ «Автомагістраль-Південь», а також повідомила, що їй невідомо чому у звіті про надання інженерно-консультаційних послуг на об'єкті: «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область» зазначено про те, що ТОВ Ельпласт реалізовує трубу діаметром 1000 мм із пластику за погонний метр по 29 500 грн. (країна походження Україна) та по 35 327 грн. (країна походження Польща);
-протоколі обшуку від 27.03.2025 приміщень за місцем знаходження ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО ТРУБ ПОЛІМЕР» (код 40245229) за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Решетилівська, буд. 8 в ході якого виявлено та вилучено документи щодо реалізації за ринковими цінами ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 03446334) труби поліетиленової - ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6, а також встановленням факту відсутності надання комерційних пропозицій та цін, які використані в звіті представництва «Б-Акт» Спулка Акційна», а також мобільний телефон директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО ТРУБ ПОЛІМЕР» ОСОБА_14 , на якому виявлено переписку з ОСОБА_15 в якій останній просить надати комерційну пропозицію на труби поліетиленової ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6, яка є завищеною;
-протоколі огляду інформації від 03.04.2025 мобільного телефону директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО ТРУБ ПОЛІМЕР» ОСОБА_14 , на якому виявлено переписку з ОСОБА_15 в якій останній просить надати комерційну пропозицію на труби поліетиленової ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6, яка є завищеною;
-допиті свідка ОСОБА_14 від 03.04.2025, директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО ТРУБ ПОЛІМЕР», який повідомив, що переговори щодо укладення договору з ТОВ «Шляховик-97» вела особа на ім'я ОСОБА_13 , який був представником ТОВ «Автомагістраль-Південь», а також повідомив, що комерційну пропозицію генеральному директору ТОВ «Автомагістраль-Південь» ОСОБА_16 по трубі грн/м.л. з ПДВ на суму 29 697 грн. він не надавав, а також що йому невідоме представництва «Б-Акт» Спулка Акційна» та воно не зверталось до ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО ТРУБ ПОЛІМЕР» щодо надання інформації про вартість вказаної труби;
-протоколі обшуку від 27.03.2025 приміщень за місцем знаходження ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» (код 37306731) за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, буд. 31 в ході проведення обшуку яких виявлено та вилучено документи щодо реалізації за ринковими цінами ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 03446334) труби поліетиленової - ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6, а також встановленням факту відсутності надання комерційних пропозицій та цін, які використані в звіті представництва «Б-Акт» Спулка Акційна»;
-допиті свідка ОСОБА_17 від 07.04.2025, директора ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», який повідомив, що по ціні зазначеній в звіті представництва «Б-Акт» Спулка Акційна» труби ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6 вони нікому не продавали та таку ціну ніде не зазначали;
-протоколі обшуку від 27.03.2025 приміщень за місцем знаходження ТОВ «ТРУБОПОСТАЧАННЯ» (код ЄДРПОУ 35915525) за адресою: Івано-Франківська область, с. Черніїв, вул. Надвірнянська, буд. 72 в ході проведення якого виявлено та вилучено документи щодо реалізації за ринковими цінами ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 03446334) труби поліетиленової - ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6, а також встановленням факту надання комерційних пропозицій та цін, які є завищеними та використані в звіті представництва «Б-Акт» Спулка Акційна» щодо вартості вказаних труб на адресу ТОВ «Автомагістраль-Південь» на прохання ОСОБА_18 ;
-протоколі огляду інформації від 10.04.2025, яка міститься на мобільному телефоні Samsung Galaxy S23+, який належить ОСОБА_19 комерційному директору ТОВ «ТРУБОПОСТАЧАННЯ» в ході проведення якої виявлено переписку із ОСОБА_15 щодо надання комерційних пропозицій та цін, які є завищеними на трубу ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6 на адресу ТОВ «Автомагістраль-Південь»;
-протоколі допиту свідка ОСОБА_20 від 22.04.2025, директора ТОВ «ТРУБОПОСТАЧАННЯ», який повідомив, що між ТОВ «ТРУБОПОСТАЧАННЯ» та ТОВ «Шляховик-97» укладено договір поставки на трубу ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6 за ринковими цінами, а також що надання комерційних пропозицій та цін, які є завищеними на трубу ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6 на адресу ТОВ «Автомагістраль-Південь» ними було надано на прохання ОСОБА_18 ;
-допиті свідка ОСОБА_21 від 17.04.2025, керівника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, який повідомив, що попередня ціна договору підряду № Б-В-1 від 19.07.2023 розраховувалась на підставі звіту про надання інженерно-консультаційних послуг на об'єкті: «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область» представництва «Б-Акт» Спулка Акційна», а також що ціни зазначені в протоколі узгодження цін на матеріальні ресурси, що є додатком № 6 до договору підряду № Б-В-1 від 19.07.2023 «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область» були отримані від підрядника ТОВ «Автомагістраль-Південь» (ЄДРПОУ 34252469) та в подальшому були передані інженеру-консультанту ТОВ «УКР&ГЕО СУПЕРВІЖН КОНСОРЦІУМ» по договору ІНЖ-В-Б-1, згідно якого передбачено моніторинг вартості будівельних матеріалів, а також вартістть матеріалів моніториться замовником з відкритих джерел. В подальшому було підписано протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, що є додатком № 6 до договору підряду № Б-В-1 від 19.07.2023;
-відповіді Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області на запит, яким надано копію звіту ТОВ «УКРГЕО&СУПЕРВІЖН» по договору ІНЖ-В-Б-1, а також копію отриманих від підрядника ТОВ «Автомагістраль-Південь» (ЄДРПОУ 34252469) цін на матеріали використані під час будівництва водогону;
-протоколі обшуку від 27.03.2025 за місцем знаходження представництва «Б-Акт» Спулка Акційна» (код ЄДРПОУ 26633398) за адресою: м. Київ, вул. Віталія Шимановського, буд. 2/1, офіси №№ 422, 415 в ході проведення якого виявлено та вилучено чорновий варіант звіту про надання інженерно-консультаційних послуг при будівництві об'єкту: «Будівництво (реконструкція) магістрального водогону Карачунське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область» на якому містяться рукописні надписи «Островерхий Олег» та контактний телефон останнього, який є пов'язаний з ТОВ «Автомагістраль-Південь»;
-огляді інформації від 10.06.2025, яка знаходиться на ноутбуці марки та моделі «HP 15s-eq2047ua» s/n 5CD1286R8F, який належить керівнику представництва «Б-Акт» Спулка Акційна» ОСОБА_22 на якому міститься декілька варіантів звіту про надання інженерно-консультаційних послуг при будівництві об'єкту водогону, а також міститься наказ про утворення робочих груп представництва «Б-Акт» Спулка Акційна» від 20.06.2023 № 17-В щодо утворення групи з надання інженерно-консультаційних послуг проведення попереднього розрахунку орієнтовної вартості будівництва водогону відповідно до якого ОСОБА_7 є головою групи, а також відсутністю запитів та відповідей щодо надання комерційних пропозицій по вартості поліетиленових труб зазначених в звіті ТОВ «ЕЛЬПЛАСТ-ЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 23957545), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО ТРУБ ПОЛІМЕР» (код 40245229), ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» (код 37306731), ТОВ «Торговий дім полімерна група «Терполімергаз» (ЄДРПОУ 44529960), ТОВ «ТРУБОПОСТАЧАННЯ» (код ЄДРПОУ 35915525);
-огляді інформації від 11.06.2025, яка знаходиться на жорсткому диску «Seagate» об'ємом 1 TB s/n ZN1EGNT8, який 27.03.2025 було вилучено в ході проведення обшуку за місцем знаходження представництва «Б-Акт» Спулка Акційна» (код ЄДРПОУ 26633398) за адресою: м. Київ, вул. Віталія Шимановського, буд. 2/1, офіси №№ 422, 415 з робочого місця ОСОБА_7 в ході проведення якого не виявлено запитів та відповідей щодо надання комерційних пропозицій по вартості поліетиленових труб зазначених в звіті ТОВ «ЕЛЬПЛАСТ-ЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 23957545), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО ТРУБ ПОЛІМЕР» (код 40245229), ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» (код 37306731), ТОВ «Торговий дім полімерна група «Терполімергаз» (ЄДРПОУ 44529960), ТОВ «ТРУБОПОСТАЧАННЯ» (код ЄДРПОУ 35915525);
-протоколі обшуку від 29.04.2025 квартири за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 в ході проведення якого виявлено та вилучено мобільний телефон останнього та ноутбук;
-протоколі огляду інформації від 05.05.2025, яка міститься на мобільному телефоні ОСОБА_7 в ході проведення якого виявлено контакт « ОСОБА_23 » мобільний телефон НОМЕР_6 , а також проект звіту про надання інженерно-консультаційних послуг при будівництві об'єкту: «Реконструкція магістрального водогону Карачунське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область»;
-протоколі обшуку від 26.05.2025 ТОВ «УКР&ГЕО СУПЕРВІЖН КОНСОРЦІУМ» (ЄДРПОУ 44261731) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 97/37 в ході проведення якого вилучено оригінал звіту про надання інженерно-консультаційних послуг при будівництві об'єкту: «Будівництво магістрального водогону Карачунське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область» у якому вартість труби поліетиленової 1000 мм становить 49 429 грн за метр, документи що підтверджують повноваження ОСОБА_8 ;
-матеріалах тимчасового доступу до документів реєстраційних справ ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «Шляховик-97» від 05.06.2025 щодо перебування у власності ОСОБА_10 корпоративних прав вказаних юридичних осіб, а також повноважень ОСОБА_9 , як директора ТОВ «Шляховик-97»;
-тимчасовому доступі до документів володільцем яких є ДПС України від 23.05.2025 щодо надання фінансової та податкової звітності за період часу з 2020 по 2025 ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» (ЄДРПОУ 34252469), ТОВ «ТВІНС КИЇВ» (ЄДРПОУ 43966904), ТОВ «ІНТЕЛТЕК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36273103), ТОВ «СЕНТВІН» (ЄДРПОУ 44539612), ТОВ «СІВІС» (ЄДРПОУ 39194632), ТОВ «ШЛЯХОВИК 97» (ЄДРПОУ 03446334), ТОВ «СНАБ ПОІНТ» (ЄДРПОУ 44086223), ТОВ «МЄДАН» (ЄДРПОУ 43578598), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ» (ЄДРПОУ 32453930), ТОВ «ПЛАЙЗЕНТ-ПРОМ» (ЄДРПОУ 41778296);
-протоколі огляду інформації вилученої в ході тимчасового доступу до документів володільцем яких є ДПС від 11.06.2025 щодо реалізації ТОВ «Шляховик-97» на адресу ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» труби поліетиленової PE100 D1000х73,4мм PN12.5 SDR13.6 за ціною 24 583,33 грн за метр погонний, а також щодо реалізації ТОВ «Торговий дім полімерна група «Терполімергаз» на адресу ТОВ «Шляховик-97» вказаної труби за ціною 23 750 грн. без ПДВ;
-допиті свідка ОСОБА_24 від 06.06.2025 керівника ТОВ «Про-Консалтінг», який повідомив, що «Аналіз ринку», що виконаний ТОВ «ПРО-КОНСАЛТІНГ» на замовлення ТОВ «УКР&ГЕО СУПЕРВІЖН КОНСОРЦІУМ» щодо визначення ринку труб та насовів мається застереження про наступне: «Даний документ був підготовлений аналітиками компанії виключно в інформаційних цілях, і ні в якій мірі не є офіційною пропозицією для прийняття будь-яких рішень, а також покупки або продажу будь-яких цінних паперів, прав, об'єктів або товарів. Огляд не припускав повного опису прав, об'єктів, ринків і подій, що мають відношення до теми документа. Інформація, на якій ґрунтується аналіз, відбирається з джерел, які, на думку аналітика, можна вважати надійними і адекватними. Даний документ не повинен розглядатися як єдино вірний для прийняття рішень його Одержувачем.»;
-допиті свідка ОСОБА_25 від 04.07.2025 працівника ТОВ «Про-Консалтінг», який повідомив, що «Аналіз ринку», що виконаний ТОВ «ПРО-КОНСАЛТІНГ» на замовлення ТОВ «УКР&ГЕО СУПЕРВІЖН КОНСОРЦІУМ» щодо визначення ринку труб та насовів мається застереження про наступне: «Даний документ був підготовлений аналітиками компанії виключно в інформаційних цілях, і ні в якій мірі не є офіційною пропозицією для прийняття будь-яких рішень, а також покупки або продажу будь-яких цінних паперів, прав, об'єктів або товарів. Крім цього остання повідомила, що дослідження ринку "Аналіз ринку труб та насосів в Україні" виконувала безпосередньо вона, а також що ціни на труби поліетиленові ПЕ100 розміром 1000?73,5 SDR 13,6 у вказаному аналізі ринку розраховувались за відповідною формулою, а не шляхом отримання відповідних комерційних пропозицій від виробників зазначеного товару;
-допиті свідка ОСОБА_26 від 04.07.2025 працівника ТОВ «Про-Консалтінг», який повідомив, що він готував відповідний договір між ТОВ «Про-Консалтінг» та ТОВ «УКР&ГЕО СУПЕРВІЖН КОНСОРЦІУМ». Крім цього останній повідомив, що від представників консорціуму «УКР&ГЕО СУПЕРВІЖН» надходили зауваження щодо врахування в ціну досліджуваних товарів націнки, податків та доставки;
-висновку судової товарознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11406/24-54 від 30.01.2025, яким встановлено ринкові ціни на трубу ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6;
-довідці спеціаліста № 24/02-1 від 24.02.2025 у кримінальному провадженні № 42022142240000051 щодо розміру збитків у сумі 240 826 104,77 грн., завданої Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 25843931) при виконанні Договору від 19.07.2023 № Б-В-1 укладеного з підрядником ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 34252469), внаслідок включення за завищеною вартістю до актів виконаних будівельних робіт матеріалів: Труби поліетиленові водопровідні, діаметр 1000м - труби поліетиленової ПЕ100 SDR13.6 1000х73,5; труби WEHOPIPE RURA WODA DN1000x73,5 PN12,5 CZARNA SDR13,6 PE100 L=13,5M; труби PE100 D1000х73,4мм PN12.5 SDR13.6, з урахуванням висновку експерта від 30.01.2025 № 11406/24-54 за результатами судової товарознавчої експертизи;
-висновку судово-економічної експертизи від 19.03.2025 № 1095/25-72 відповідно до якого розрахунково підтверджуються збитки у сумі 240 826 104,77 грн., завдані Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 25843931) при виконанні Договору від 19.07.2023 № Б-В-1 укладеного з підрядником ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 34252469), внаслідок включення за завищеною вартістю до актів виконаних будівельних робіт матеріалів: Труби поліетиленові водопровідні, з урахуванням висновку експерта від 30.01.2025 № 11406/24-54 за результатами судової товарознавчої експертизи;
-висновку судової почеркознавчої експертизи від 15.07.2025 № СЕ-19/111-25/42479-ПЧ відповідно до якого підпис у звіті про надання інженерно-консультаційних послуг по об'єкту: «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область» складеному представництвом «Б-Акт» Спулка Акційна» (код ЄДРПОУ 26633398) на 32-ій сторінці у графі над друкованим текстом «(Підпис)» та біля друкованого тексту « ОСОБА_7 » виконаний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-висновку судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/111-25/42471-ПЧ відповідно до якого підпис у звіті про надання інженерно-консультаційний послуг. Аналіз ринку та цінових пропозицій на матеріали та обладнання складеному ТОВ «УКР&ГЕО СУПЕРВІЖН КОНСОРЦІУМ» (ЄДРПОУ 44261731) на 1-ій сторінці у графі між друкованим текстом «Інженер консультант» та « ОСОБА_8 » виконаний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-інших доказах в їх сукупності, які у тому числі відповідно до ст. 222 КПК України не підлягають розголошенню під час досудового розслідування.
Вирішуючи питання про доцільність покладення на підозрюваного обов'язків, слідчий суддя виходить з того, що на час звернення із даним клопотанням обставини підозри, які встановлені при застосуванні запобіжного заходу ризики не змінилися, та за таких обставин вважає наявними законні підстави для покладення обов'язків на підозрюваного ОСОБА_5 .
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 177, 194, 195, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час дії запобіжного заходу у вигляді застави, обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, до 11.03.2026 року включно, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим, а саме:
ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_27 ;
- залишити на зберіганні у відповідних органах свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1