печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4198/26-к
27 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 про продовження строку дії відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 62019000000000443,
Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням у вимогах якого просить відсторонити підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади директора ТОВ «Сіріус Інвест Груп» в межах строку досудового розслідування, строком на два місяці.
Мотивуючи внесення клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000443 від 05.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України щодо злочинних дій службових осіб юридичних осіб - компаній з управління активами, які за попередньою змовою з службовими особами будівельних компаній, будучи службовими особами юридичної особи приватного права, за сприяння службових осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та службових осіб Державної податкової служби України організували злочинну схему з метою отримання незаконних прибутків через ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
23.01.2026 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Нова Одеса Миколаївської області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Наказом від 03.08.2017 № 3-К щодо призначення ОСОБА_6 директором ТОВ «Сіріус Інвест Груп» який, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в силу дії ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.
Слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_8 і ОСОБА_9 у не встановлену слідством дату і час, але не пізніше першої половини 2017 року, повідомили ОСОБА_6 про відведену йому злочинну роль у злочинному плані, що полягала у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій на посаді директора компанії з управління активами, яка буде діяти від імені та за рахунок активів інвестиційного фонду. Метою компанії було забезпечення належного функціонування товариства для досягнення заздалегідь обумовленого злочинного наміру, проведення господарських операцій із залучення грошових коштів фізичних осіб шляхом укладення інвестиційних договорів, предметом яких є інвестиційна участь інвестора у будівництві об'єктів нерухомості контрольованими ОСОБА_8 і ОСОБА_9 будівельними компаніями, укладення від імені інвестиційного фонду договорів купівлі-продажу неліквідних цінних паперів у товариств з ознаками фіктивності для конвертування частини прибутку фонду, на що ОСОБА_6 дав свою згоду.
ОСОБА_8 і ОСОБА_9 здійснювали безпосередній контроль над діяльністю ТОВ «Сіріус Інвест Груп» шляхом володіння корпоративними правами через ТОВ «Кредекс», а також компанії-нерезиденти «Кредекс Укр Дебт Фанд Лімітед» (реєстраційний код НЕ 254321, Республіка Кіпр), «Інтер Джура Сі Лімітед» (реєстраційний код НЕ 15024, Республіка Кіпр), «Візум Інвестментс Лімітед» (реєстраційний номер НЕ 262360, Республіка Кіпр), «Нью Холдінгз Лімітед» (реєстраційний номер 75.339, Беліз).
ТОВ «Сіріус Інвест Груп» зареєстровано 18.11.2013, у 2014 році отримало ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів серії АЕ № 286971 від 28.08.2014, строк дії якої необмежений.
З метою реалізації відведеної ОСОБА_6 злочинної ролі наказом від 03.08.2017 № 3-К його призначено директором ТОВ «Сіріус Інвест Груп», який, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в силу дії ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.
Згідно зі ст. 11 статуту ТОВ «Сіріус Інвест Груп», затвердженого протоколом загальних зборів від 25.07.2016 № 25/07/2016, товариство веде бухгалтерський облік, складає та подає фінансову звітність відповідно до чинного законодавства. Відповідальність за стан бухгалтерського обліку, своєчасне подання фінансової звітності покладається на директора та головного бухгалтера товариства. Аналогічні положення визначено новою редакцією статуту ТОВ «Сіріус Інвест Груп», затвердженого протоколом загальних зборів № 03/06/2019 від 03.06.2019.
У подальшому директором ТОВ «Сіріус Інвест Груп» ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі, з метою звернення коштів ПАТ «Геос Інвест» на користь організаторів для безперешкодного їх використання, протягом 2018 року укладено низку договорів купівлі цінних паперів з компаніями з ознаками фіктивності (транзитні підприємства), які діяли як єдиний конвертаційний центр, маскуючи при цьому свою протиправну діяльність легальним бізнесом.
З цією метою у період з 15.03.2018 до 11.04.2018 директор ТОВ «Сіріус Інвест Груп» ОСОБА_6 від імені, в інтересах та за рахунок активів ПАТ «Геос Інвест», виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, у не встановленому досудовим розслідуванням місці умисно, усвідомлюючи наслідки у вигляді фактичного втрачання ліквідних активів, уклав низку договорів купівлі цінних паперів емітента ПАТ «Європейський страховий союз» (код ЄДРПОУ 38408401) у кількості 18 500 штук загальною договірною вартістю 18 500 000 грн з ПП «Сан-Ра», від імені та за рахунок якого діяв повірений ТОВ «ФК Експрес Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , відповідно до договорів: № 20180315/БВ-2 від 15.03.2018, № 20180319/БВ-2 від 19.03.2018, № 20180322/БВ-5 від 22.03.2018, № 20180327/БВ-5 від 27.03.2018, № 20180328/БВ-1 від 28.03.2018, № 20180329/БВ-4 від 29.03.2018, № 20180403/БВ-3 від 03.04.2018, № 20180411/БВ-4 від 11.04.2018.
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2018 № 227 зупинено внесення змін до депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПрАТ «Європейський страховий союз», а рішенням НКЦПФР від 20.02.2020 № 74 заборонено торгівлю цінними паперами правочинів з цінними паперами цього емітента.
Надалі акції ПрАТ «Європейський страховий союз», придбані ПАТ «Геос Інвест» у березні - квітні 2018 року, на підставі вказаного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення внесення змін до депозитарного обліку були уцінені до «0» за бухгалтерським обліком ПАТ «Геос Інвест», а активи у сумі 18 500 000 грн втрачені.
Крім того, в період з 17.04.2018 до 04.06.2018 директор ТОВ «Сіріус Інвест Груп» ОСОБА_6 від імені, в інтересах та за рахунок активів ПАТ «Геос Інвест», виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, усвідомлюючи наслідки у виді фактичного втрачання ліквідних активів, уклав низку договорів купівлі цінних паперів емітента ПАТ «Страхова компанія «Здорово» (код ЄДРПОУ 33637321) у кількості 6466 штук загальною договірною вартістю 34 710 000 грн з такими компаніями з ознаками фіктивності, а саме:
- ПП «Сан-Ра», від імені та за рахунок якого діяв повірений ТОВ «ФК Експрес Інвест» в особі директора ОСОБА_10 відповідно до договорів: № 20180417/БВ-4 від 17.04.2018, № 20180420/БВ-2 від 20.04.2018, № 20180420/БВ-3 від 20.04.2018, № 20180423/БВ-4 від 23.04.2018, № 20180425/БВ-2 від 25.04.2018, № 20180426/БВ-1 від 26.04.2018, № 20180502/БВ-1 від 02.05.2018;
- ТОВ «Інтерпрайз-Груп», від імені та за рахунок якого діяв повірений ТОВ «Вокін» в особі директора ОСОБА_11 , відповідно до договорів: № БВ-18/127/2-1 від 07.05.2018, № БВ-18/135/2-1 від 15.05.2018;
- ТОВ «Баллон Груп», від імені та за рахунок якого діяв повірений ТОВ «ФК Експрес Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , відповідно до договорів: № 20180522/БВ-1 від 22.05.2018, № 20180523/БВ-2 від 23.05.2018, № 20180529/БВ-2 від 29.05.2018, № 20180604/БВ-3 від 04.06.2018.
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 420 від 21.06.2018 заборонено торгівлю цінними паперами правочинів з цінними паперами емітента ПрАТ «Страхова компанія «Здорово».
Таким чином, акції ПрАТ «Страхова компанія «Здорово», які були придбані ПАТ «Геос Інвест» на підставі вказаного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, були уцінені до «0» за бухгалтерським обліком ПАТ «Геос Інвест», а активи в сумі 34 710 000 грн втрачені.
Також протягом червня - жовтня 2018 року директор ТОВ «Сіріус Інвест Груп» ОСОБА_6 від імені, в інтересах та за рахунок активів ПАТ «Геос Інвест», виконуючи відведену йому роль у злочинному плані, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, усвідомлюючи наслідки у вигляді фактичного втрачання ліквідних активів, уклав низку договорів купівлі цінних паперів емітента ПрАТ «Страхова компанія «Українська страхова група «Життя» у кількості 35583 штуки загальною договірною вартістю 71 165 495 грн, уклавши договори купівлі-продажі зазначених цінних паперів із такими компаніями з ознаками фіктивності:
- ТОВ «Інтайм Солюшн», від імені та за рахунок якого діяв повірений ТОВ «ФК Експрес Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , а саме: № 20180614/БВ-7 від 14.06.2018, № 20180620/БВ-3 від 20.06.2018, № 20180702/БВ-2 від 02.07.2018, № 20180709/БВ-2 від 09.07.2018, № 20180711БВ-2 від 11.07.2018, № 20180817/БВ-1 від 17.08.2018;
- ТОВ «Гарантінвест ЛТД», від імені та за рахунок якого діяв повірений ТОВ «ФК Експрес Інвест» в особі директора ОСОБА_10 , а саме: № 20180718БВ-1 від 18.07.2018, № 20180723/БВ-2 від 23.07.2018, № 20180726/БВ-2 від 26.07.2018, № 20180727/БВ-3 від 27.07.2018, № 20180801/БВ-2 від 01.08.2018, № 20180807/БВ-3 від 07.08.2018, № 20180809/БВ-6 від 09.08.2018, № 20180814/БВ-2 від 14.08.2018, № 20180816/БВ-2 від 16.08.2018, № 20180820/БВ-5 від 20.08.2018, № 20180822/БВ-2 від 22.08.2018, № 20180830/БВ-2 від 30.08.2018, № 20180906/БВ-1 від 06.09.2018, № 20180918/БВ-1 від 18.09.2018, № 20180918/БВ-2 від 18.09.2018, № 20180926/БВ-1 від 26.09.2018, № 20180927/БВ-1 від 27.09.2018, № 20181002/БВ-1 від 02.10.2018, № 20181008/БВ-4 від 08.10.2018.
Враховуючи вищевикладене, саме будучи директором ТОВ «Сіріус Інвест Груп» та службовою особою ОСОБА_6 , спільно з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні за вищевикладених обставин, умисно приховали податкові зобов'язання з податку на прибуток, що підлягають сплаті до Державного бюджету України, у загальній сумі 12 665 983 грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Слідчий вказує, що наявні обставини, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.
ОСОБА_6 , з метою приховати докази своєї злочинної діяльності, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, підробити офіційні документи, копії яких наразі відсутні у органу досудового розслідування. Вказане є можливим з огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_6 , будучи понад вісім років поспіль директором ТОВ «Сіріус Інвест Груп», маючи в силу займаної посади вплив на усіх підпорядкованих працівників, може як самостійно, так і через підпорядкованих йому осіб, знищити, підробити речі та документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення останнім кримінальної відповідальності.
Також, з метою уникнення кримінальної відповідальності, ОСОБА_6 , який будучи понад вісім років поспіль директором ТОВ «Сіріус Інвест Груп», маючи в силу займаної посади вплив на усіх підпорядкованих працівників, маючи повноваження на звільнення їх з посад, може здійснювати вплив як на них, так і на інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчиненого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, покази яких мають або матимуть значення для встановлення істини у справі. Наявність зазначених обставин обґрунтовується тим, що підозрюваний з метою уникнення відповідальності, може використати зазначені можливості, службові повноваження, погрози звільненням, а також зв'язки для незаконного тиску на свідків, на інших учасників кримінального провадження шляхом їх підкупу або примушування до давання вигідних йому показань чи вчинення інших дій. Крім того, слід враховувати встановлену кримінальним процесуальним законодавством України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них. За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Крім того, ОСОБА_6 , як директор ТОВ «Сіріус Інвест Груп» наділений адміністративними та іншими повноваженням, які можуть надавати йому можливість у перешкоджанні діяльності спеціалістів із системи управління ризику та здійснення фінансового моніторингу, головного бухгалтера, роль яких у події що розслідується до теперішнього часу не вирішена та процесуальний статус не встановлено.
Таким чином, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що такий захід забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади необхідний для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, виникла необхідність у відстороненні ОСОБА_6 від посади.
В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання.
Вислухавши пояснення учасників судового процесу, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про відсторонення від посади задоволенню не підлягає, виходячи із наступного.
Згідно ст. 43 Конституції України, кожен громадянин має право заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується. Виходячи з цього будь-які обмеження щодо реалізації вказаного права, у тому числі відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинні мати обмежений, тимчасовий характер, здійснюватись виключно з підстав та в порядку, передбачених КПК України.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відсторонення від посади є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.
Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 155 КПК України, у клопотанні про відсторонення від посади зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; 4) посада, яку обіймає особа; 5) виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення; 6) виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином; 7) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
При вирішенні питання про відсторонення від посади, слідчий суддя, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 157 КПК України, зобов'язаний врахувати наявність правової підстави для відсторонення від посади, достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження слідчий, прокурор зобов'язані довести наявність достатніх підстав вважати, що такий захід є необхідним для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Як встановлено слідчим суддею в ході судового розгляду, надані до суду матеріали клопотання органу досудового розслідування про відсторонення ОСОБА_6 від посади директора ТОВ «Сіріус Інвест Груп», свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що такий захід забезпечення кримінального провадження необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може незаконними засобами впливати на свідків у кримінальному провадженні.
При розгляді даного клопотання суд також враховує позитивні характеристики підозрюваного ОСОБА_6 , який тривалий час працює на даній посаді, до кримінальної відповідальності раніше не притягувався.
Також із пояснень підозрюваного та наданих ним до суду письмових доказів слідчим суддею з'ясовано, що відсторонення ОСОБА_6 від посади ускладнить роботу товариства, оскільки буде зупинена діяльність низки товариств з якими укладені договори ТОВ «Сіріус Інвест Груп», через блокування можливості ухвалення рішень загальних зборів, відсутність операцій з продажу майна і відсутність оплати податків, спричинить неможливість укладення угод, що призведе до простою господарської діяльності та фінансових втрат.
Надані матеріали клопотання не дають підстави для висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права і свободи ОСОБА_6 як відсторонення його від займаної посади.
Наведені у клопотанні доводи прокурора про те, що перебуваючи на вказаній посаді, ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає безпідставними, оскільки матеріали клопотання не містять і в судовому засіданні прокурором не наведено жодних конкретних фактів на підтвердження вказаних доводів.
Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.01.2026 відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено на підозрюваного обов'язки передбачені ст. 194 КПК України, в тому числі утримуватись від спілкування із свідками, щодо обставин кримінального провадження, що охоплює усунення потенційних ризиків щодо можливості спілкування із свідками підозрюваного.
Разом з тим, у судовому засіданні не встановлено та прокурором не доведено, що підозрюваний може впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, або іншим чином негативно впливати на хід досудового розслідування.
Із урахуванням встановлених вище обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для відсторонення ОСОБА_6 від займаної посади, у зв'язку з чим клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 158, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 про продовження строку дії відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 62019000000000443 - залишити без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1