ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2039/26
провадження № 1-кс/753/358/26
"03" лютого 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025105020001348, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,
Дізнавач Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у кримінальному провадженні 12025105020001348, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що 04 грудня 2025 року приблизно о 15 год 50 хв, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась співробітником службу безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час розмови невстановлена особа ввела в оману ОСОБА_5 , яка за вказівками невстановленої особи, перерахувала власні грошові кошти у сумі 56 555 грн 20 коп., зі своєї картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_1 та грошові кошти на загальну суму 63 000 грн 00 коп., зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_2 , які невстановлена особа продиктувала під час телефонної розмови. Внаслідок протиправних дій невстановленої особи, ОСОБА_5 зазнала майнової шкоди на загальну суму 119555 грн 20 коп.
Під час проведення дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківський рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 )), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку.
Дізнавач у судове засідання не прибув, у поданій заяві просив проводити розгляд справи за його відсутності.
AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату, час та місце розгляду клопотання, його представник у судове засіданні не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи (інформація) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, стадій і обставин його вчинення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання тощо; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.
Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
1. Клопотання дізнавача задовольнити.
2. Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:
- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, IP адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 04.12.2025 по 12.12.2025 з указуванням суми обороту та залишку.
- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються картковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;
- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 04.12.2025 по 12.12.2025;
- інформації про рух ікоштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 04.12.2025 по 12.12.2025;
- інформацію про дату відкриття карткового рахунку та відділення банку, у якому був відкритий банківський рахунок.
Строк дії ухвали - до 03 квітня 2026 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6