Справа № 752/22737/25
Провадження №: 1-кс/752/126/26
03 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100000001174 від 09.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 227 КК України,-
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100000001174 від 09.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 227 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2023 року, більш точного часу не встановлено, мешканка м. Київ, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Вінницької області, адреса реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_1 , має у власності та у користуванні автомобіль марки «БМВ» моделі «Х5», д.н.з. НОМЕР_1 , використовує для незаконної діяльності (збуту) торгівельний павільйон № НОМЕР_2 який розташований на авторинку за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи у зазначеному населеному пункті, маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів, не маючи жодного дозволу з боку власника знаків для товарів та послуг «Mobil» та «ELF», права на які зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_4 ) (ІНФОРМАЦІЯ_3) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3) ( НОМЕР_5 ), вирішила незаконно використовувати зазначені знаки для товарів та послуг шляхом виготовлення автомобільних моторних олив низької якості, поміщення їх у пластикові ємності, незаконного нанесення на етикетку зображень вищевказаних знаків для товарів та послуг, зберігання такого товару із нанесеними знаками для товарів та послуг на етикетки з метою пропонування для продажу та подальшого їх продажу на території м. Київ, Київської області та інших регіонах України.
З цією метою ОСОБА_5 , розробила план вчинення кримінального правопорушення, який полягав у наступному: утворення стійкого злочинного об'єднання (організованої групи) та керівництво нею, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників організованої групи; оренді спеціалізованого приміщення для виготовлення автомобільних моторних олив та мастил відомих світових брендів, зокрема: «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; придбання складових елементів необхідних для виготовлення автомобільних моторних олив; придбання пластикових ємностей (пляшок, відер) для поміщення в них автомобільних моторних олив низької якості; безпосереднє виготовлення автомобільних моторних олив; за допомогою комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та кольорового принтера на спеціальному самоклеючому принтері, виготовлення самоклеючих етикеток на які нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; наклеєювання самоклеюючих етикеток з нанесеними знаками для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total», на пластикові ємності (пляшки, відра, тощо), інші засоби для пакування; створення та адміністрування інтернет-сайту з метою пропонування для продажу автомобільних моторних олив, на які наклеєні етикетки, на яких нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; оптовий продаж шляхом пересилання за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підприємцям в різні регіони України, автомобільних моторних олив на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; зберігання з метою пропонування для продажу, ємностей з автомобільними моторними оливами, на яких наклеєні етикетки з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; роздрібний продаж приватним підприємцям на території м. Київ, автомобільних моторних олив на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; роздрібний продаж мешканцям м. Києва автомобільних моторних олив на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; розподіл грошових коштів одержаних від продажу автомобільних моторних олив на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total» між співучасниками; використання грошових коштів одержаних від продажу автомобільних моторних олив низької якості на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг ««Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total» для подальшого вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для досягнення реалізації її злочинного плану, їй необхідні співучасники, які розділятимуть її погляди направлені на вчинення шахрайських дій, під час виготовлення та збуту завідомо неякісної моторної оливи різних марок.
З цією метою ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням точну дату та час, однак не пізніше січня 2023 року, з числа своїх знайомих залучила до вчинення кримінального правопорушення виконавців:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Азербайджану, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в своїй діяльності користується наступними автомобілями марки «Rаnge Rover», д.н.з. НОМЕР_6 , «Mercedec», н.з. НОМЕР_7 , та автомобілем марки «Volkswagen» моделі «Transporter», д.н.з НОМЕР_8 , безпосередньо займається виготовленням автомобільної оливи;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у власному користуванні має автомобіль марки «RENAUIT» моделі «KANGOO» д.н.з. НОМЕР_9 , здійснює виготовлення контрафактної продукції;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка міста Київ, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , яка являється подругою ОСОБА_5 та сприяє останній в збуті фальсифікованої продукції;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , безпосередньо займається виготовленням автомобільної оливи та здійснює збут контрафактної продукції за адресою: АДРЕСА_2 (територія « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , приймає безпосередню участь у виготовленні, зберіганні та подальшому продажі фальсифікованих автомобільних моторних олив у тому числі на території авторинку у м. Києві.
Крім цього, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей та функцій члени вказаної групи здійснюють придбання сировини, техніки та розхідних матеріалів до неї, для виготовлення фальсифікованої моторної оливи, після чого підшуковують осіб, які за грошову винагороду замовляють фальсифіковану продукцію з метою подальшого збуту.
У подальшому отримані злочинним шляхом грошові кошти розподіляються між учасниками групи.
Крім того, в ході досудового розслідування отримано заяву про вчинення кримінального правопорушення з якої вбачається, що після придбання в торговому кіоску в якому ОСОБА_5 , здійснює збут виготовленої продукції, автомобільної моторної оливи марки «Mobil» та її використання у транспортному засобі, призвело до пошкодження двигуна транспортного засобу та заміни в подальшому його деталей, чим спричинено заявнику матеріальну шкоду.
Враховуючи викладене можна дійти до висновку, що коли здійснюється заміна моторних олив у транспортному засобі на виготовлені моторні оливи вищевказаними особами, дані моторні оливи спричиняють поломки автомобілів. У зв'язку з цим у власників автомобілів виникають незаплановані фінансові витрати на їх ремонт, та при більш серйозних поломках існує загроза життю та здоров'ю людей.
При цьому моторні оливи, які реалізуються населенню на території м. Київ та Київської області, з метою заволодіння коштами від її реалізації шахрайським шляхом, не відповідають якісним характеристикам, які вказуються на ємкості. Таким чином громадяни, які купують моторні оливи вводяться в оману та фігуранти провадження заволодівають їхніми коштами шахрайським шляхом.
Окрім, цього, в ході проведення обшуку 15.10.2025, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належать ОСОБА_5 , з номерами: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .
А також, встановлено, що ОСОБА_5 має діючий статус фізичної особи-підприємця РНОКПП НОМЕР_14 та має розрахунковий рахунок НОМЕР_15 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Для встановлення відомостей та доведення даних обставин необхідним є отримання відомостей по розрахунковому рахунку НОМЕР_15 та по розрахунковим рахункам, на які зареєстровано банківські картки НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , що належать ОСОБА_5 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
Відомості щодо руху грошових коштів, осіб які використовували зазначені рахунки та інші, зазначені в документах дані можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю за період з 01.01.2023 по день оголошення ухвали, а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_15 та по розрахунковим рахункам, на які зареєстровано банківські картки НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , що належать ОСОБА_5 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню № 12023100000001174 від 09.10.2023 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_8 , за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, по розрахунковому рахунку НОМЕР_15 та по розрахунковим рахункам, на які зареєстровано банківські картки НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , а саме:
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття дату постановлення ухвали, грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії;
- копій справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- виписок з номерами телефонів, комп'ютерів, засобів зв'язку (протоколи з'єднань), з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням IP - адреси, часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;
- копій договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
- копій документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
- копій документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
- копій документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;
- копій витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;
- копій всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СГД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- копій документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в повному обсязі.
- інформації про осіб, які знімали грошові кошти з вказаних рахунків, через відділення та/або банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1