Дата документу 03.02.2026Справа № 554/1030/26
Провадження № 1-кс/554/1789/2026
03 лютого 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026175440000024 від 17.01.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтування якого дізнавач зазначив, що 16.01.2026 року до СПД №1 відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 12.12.2025 року невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_6 , під приводом продажу генератора, зловживаючи її довірою, заволодів належними їй грошовими коштами в сумі 14700 грн, які ОСОБА_5 перерахувала з використанням мобільного додатку онлайн-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку невстановленої особи НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході розслідування встановлено, що в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти.
З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню органу дізнання необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 11.12.2025 року по 00 год. 00 хв. 22.01.2026 року, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки та відомостей про деталі операцій.
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, надіслав до суду заяву, в якій розгляд справи просив проводити без його участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026175440000024 від 17.01.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.
Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
У своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 11.12.2025 року по 22.01.2026 року.
Встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинено 12.12.2025 року, тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених відомостей за період часу з 12.12.2025 року по 22.01.2026 року.
На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12026175440000024 від 17.01.2026 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до документів, що містять запитувану інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 12.12.2025 року по 22.01.2026 року.
Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
1.Належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці НОМЕР_1 , за період з 12.12.2025 року по 22.01.2026 року, а також:
1.1.документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
1.2.виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 12.12.2025 року по 22.01.2026 року;
1.3.фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 12.12.2025 року по 22.01.2026 року;
1.4.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 12.12.2025 року по 22.01.2026 року;
1.5.документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 12.12.2025 року по 22.01.2026 року;
1.6.документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 12.12.2025 року по 22.01.2026 року;
1.7.інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 03 квітня 2026 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1