Справа № 697/164/26
Провадження № 1-кс/697/11/2026
Іменем України
29 січня 2026 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 12026255340000020 від 23.01.2026 клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 12026255340000020 від 23.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 12.01.2025, невстановлена особа, під приводом продажу цигарок через телеграм канал, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 10780 грн., які остання самостійно перерахувала з власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 двома транзакціями на суми 10380 грн та 490 грн відповідно.
Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2026 за № 12026255340000020.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 12.01.2026 у першій половині дня, у мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж тютюнових виробів - цигарок, яке її зацікавило, адже ціна була нижча за ту, яка є у магазинах. Потерпіла вирішила замовити цигарки для чоловіка та батька, у зв'язку із чим зайшла у соціальну мережу «Вотсап», де переписувалась із продавцем, який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , який у свою чергу перенаправив жінку у додаток Телеграм, де вона написала користувачу на ім'я ОСОБА_6 (ім'я користувача - ОСОБА_7 ) про те, що бажає замовити наступні цигарки - Маршал чорний (10 блоків) вартістю 5200 грн, Маршал синій (2 блоки) вартістю 1040 грн, Маршал червоний (2 блоки) вартістю 1040 грн, Lucky Strike (2 блоки) вартістю 1000 грн, ОСОБА_8 (2 блоки) вартістю 1160 грн та Кент КС (2 блоки) вартістю 940 грн. Сума замовлення становила 10380 грн та ОСОБА_5 з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала вказану суму на номер банківського рахунку, вказаний продавцем, а саме № НОМЕР_2 та написала свої дані для відправки. Того ж дня, приблизно через годину, ОСОБА_5 вирішила дозамовити ще цигарки Brut (1 блок) вартістю 490 грн та дану суму вона знову перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 . Таким чином, двома транзакціями вона всього перерахувала невідомій особі грошові кошти у сумі 10870 грн. Станом на дату проведення допиту товар так і не надійшов, а грошові кошти повернуті не були
В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи банківський № НОМЕР_2 .
На даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з'ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації (у вигляді письмової довідки) про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 12 січня 2026 року по 08 год. 00 хв. 23 січня 2026 року.
Таким чином, інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку, згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб - отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.
Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати вказану інформацію (у формі письмової довідки), окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Просить розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного. Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 та начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:
- довідки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 00 год. 00 хв. 12 січня 2026 року по 08 год. 00 хв. 23 січня 2026 року;
- інформацію про фінансові номери телефонів, належні чи підв'язані під банківську картку № НОМЕР_2 ;
- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 12 січня 2026 року по 08 год. 00 хв. 23 січня 2026 року;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 12 січня 2026 року по 08 год. 00 хв. 23 січня 2026 року;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки № НОМЕР_2 .
Ухвалу виконати протягом двох місяців з дня її винесення.
Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1