Дата документу 02.02.2026Справа № 554/1059/26
Провадження № 1-кс/554/1827/2026
02 лютого 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026175440000019 від 14.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло вищевказане клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.01.2026 до ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 про те, що в кінці березня 2025 року, невідома особа, представившись працівником туристичного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом надання туристичних послуг, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі близько 130 000грн., які ОСОБА_5 перерахував на номери банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .
14.01.2026 сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026175440000019 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
В рамках кримінального провадження було допитано потерпілого, ОСОБА_5 , яка повідомила, що в кінці березня 2025 року ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_7 ) через месенджер Telegram почав вести спілкування жінкою на ім'я ОСОБА_7 (номери телефонів НОМЕР_8 . НОМЕР_9 . НОМЕР_10 ), яку йому порекомендували як туристичного агента. Відповідно ОСОБА_8 маючи намір поїхати в подорож зі своєю сім'єю за кордон, а саме дружиною ОСОБА_9 та сином ОСОБА_10 , звернувся до зазначеної особи.
Під час спілкування невідома жінка представлялась як представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , нік в телеграмі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вона підтвердила, що вона займається туристичними послугами, акцентуючи увагу на великому досвіді та великій кількості задоволених клієнтів. Вся комунікація відбувалась через месенджери, зокрема Telegram та Вайбер. ОСОБА_11 пропонувала різні варіанти турів. Коли ОСОБА_5 , зі своєю сім'єю визначились із варіантом подорожі, стало питання про оплату. Загальна сума подорожі склала близько 130 000 грн. ОСОБА_11 попрохала здійснити оплату на різні банківській картки, аргументуючи це необхідністю для недопущення перевищення ліміту. ОСОБА_5 погодився на цю пропозицію, так як був впевнений у добросовісності та чесності невідомої жінки ім'я ОСОБА_11 . В подальшому у період часу з 30.03.2025 по 31.03.2025, ОСОБА_5 із своєї банківської карти № НОМЕР_11 здійснив перерахунки грошових кошт на наступні банківські картки: Картка/рахунок: НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ОСОБА_12 , 30.03.2025 о 12:08 год., сума - 10 000,00 грн., комісія 300,00 грн. Картка/рахунок: НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ОСОБА_13 , 31.03.2025 о 17:39 год., сума - 12000,00 грн., комісія 360 грн. Картка/рахунок: НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ОСОБА_13 , 31.03.2025 о 17:39 год., сума - 20 050,00 грн., комісія 601,50 грн. Картка/рахунок: НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 31.03.2025 о 17:40 год., сума - 24 000,00 грн., комісія 843,60 грн. Картка/рахунок: НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 31.03.2025 о 18:06 год., сума - 20 000,00 грн., комісія 703,00 грн. Картка/рахунок: НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 31.03.2025 о 18:07 год., сума - 24 200,00 грн., комісія 850,63 грн.
Факт отримання коштів зі сторони так званого турагента підтверджувався у переписці в Telegram. На питання зі сторони клієнтів щодо укладення Договору туристичних послуг, ОСОБА_11 наголошувала, що в цьому немає необхідності, у неї все організовано на довірі.
Після перерахування коштів, через деякий час ОСОБА_11 почала постійно повідомляти про якісь зміни в турі та відтермінування поїздки, а саме що погіршились погодні умова, зміну тарифів та скасування рейсів.
Так, у зв'язку з неодноразовим перенесенням поїздки, ОСОБА_5 прохав повернення коштів але у відповідь йому обіцяли, що це тимчасові ускладнення та наполегливо гарантували про виліт у скорому часі. Останній чекав, але станом на січень 2026 року поїздка на відпочинок за кордон так і не відбулася, а кошти йому на даний час не повернули. У зв'язку з чим, ОСОБА_5 звернувся до поліції за фактом шахрайських дій відносно нього.
Таким чином, для встановлення усіх обставин кримінального проступку, а також особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за номером банківської картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 у період часу з 00:00 годин 29.03.2025 по 00:00 годин 01.01.2026, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.
Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач прохає провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судове засідання дізнавач не з'явилася, прохала розглядати клопотання без її участі.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковим рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з 00:00 годин 29.03.2025 по 00:00 годин 01.01.2026 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.
- до копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахується карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за картковими рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 00:00 годин 29.03.2025 по 00:00 годин 01.01.2026;
- у разі перерахунку грошових коштів на картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 годин 29.03.2025 по 00:00 годин 01.01.2026;
- у разі перерахунку грошових коштів на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , вказати точну мітку дати та часу транзакції, абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з з 00:00 годин 29.03.2025 по 00:00 годин 01.01.2026.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1