Дата документу 02.02.2026Справа № 554/1059/26
Провадження № 1-кс/554/1829/2026
02 лютого 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026175440000019 від 14.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло вищевказане клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.01.2026 до ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 про те, що в кінці березня 2025 року, невідома особа, представившись працівником туристичного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом надання туристичних послуг, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі близько 130 000грн., які ОСОБА_5 перерахував на номери банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .
14.01.2026 сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026175440000019 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
В рамках кримінального провадження було допитано потерпілого, ОСОБА_5 , яка повідомила, що в кінці березня 2025 року ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_7 ) через месенджер Telegram почав вести спілкування жінкою на ім'я ОСОБА_7 (номери телефонів НОМЕР_8 . НОМЕР_9 . НОМЕР_10 ), яку йому порекомендували як туристичного агента. Відповідно ОСОБА_8 маючи намір поїхати в подорож зі своєю сім'єю за кордон, а саме дружиною ОСОБА_9 та сином ОСОБА_10 , звернувся до зазначеної особи.
Під час спілкування невідома жінка представлялась як представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , нік в телеграмі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вона підтвердила, що вона займається туристичними послугами, акцентуючи увагу на великому досвіді та великій кількості задоволених клієнтів. Вся комунікація відбувалась через месенджери, зокрема Telegram та Вайбер. ОСОБА_11 пропонувала різні варіанти турів. Коли ОСОБА_5 , зі своєю сім'єю визначились із варіантом подорожі, стало питання про оплату. Загальна сума подорожі склала близько 130 000 грн. ОСОБА_11 попрохала здійснити оплату на різні банківській картки, аргументуючи це необхідністю для недопущення перевищення ліміту. ОСОБА_5 погодився на цю пропозицію, так як був впевнений у добросовісності та чесності невідомої жінки ім'я ОСОБА_11 . В подальшому у період часу з 30.03.2025 по 31.03.2025, ОСОБА_5 із своєї банківської карти № НОМЕР_11 здійснив перерахунки грошових кошт на наступні банківські картки: Картка/рахунок: НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ОСОБА_12 , 30.03.2025 о 12:08 год., сума - 10 000,00 грн., комісія 300,00 грн. Картка/рахунок: НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ОСОБА_13 , 31.03.2025 о 17:39 год., сума - 12000,00 грн., комісія 360 грн. Картка/рахунок: НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ОСОБА_13 , 31.03.2025 о 17:39 год., сума - 20 050,00 грн.,
комісія 601,50 грн. Картка/рахунок: НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 31.03.2025 о 17:40 год., сума - 24 000,00 грн., комісія 843,60 грн. Картка/рахунок: НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 31.03.2025 о 18:06 год., сума - 20 000,00 грн., комісія 703,00 грн. Картка/рахунок: НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 31.03.2025 о 18:07 год., сума - 24 200,00 грн., комісія 850,63 грн.
Факт отримання коштів зі сторони так званого турагента підтверджувався у переписці в Telegram. На питання зі сторони клієнтів щодо укладення Договору туристичних послуг, ОСОБА_11 наголошувала, що в цьому немає необхідності, у неї все організовано на довірі.
Після перерахування коштів, через деякий час ОСОБА_11 почала постійно повідомляти про якісь зміни в турі та відтермінування поїздки, а саме що погіршились погодні умова, зміну тарифів та скасування рейсів.
Так, у зв'язку з неодноразовим перенесенням поїздки, ОСОБА_5 прохав повернення коштів але у відповідь йому обіцяли, що це тимчасові ускладнення та наполегливо гарантували про виліт у скорому часі. Останній чекав, але станом на січень 2026 року поїздка на відпочинок за кордон так і не відбулася, а кошти йому на даний час не повернули. У зв'язку з чим, ОСОБА_5 звернувся до поліції за фактом шахрайських дій відносно нього.
Таким чином для встановлення усіх обставин кримінального проступку, а також особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_6 яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 00:00 годин 29.03.2025 по 00:00 годин 01.01.2026, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України дізнавач просить розглянути дане клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, прохала розглядати клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання відомостей за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 годин 29.03.2025 по 00:00 годин 01.01.2026, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.
-копії документів, які були надані для відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
-виписки по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
-номери телефонів, які використовувалися як фінансові за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 із відображенням усіх змін номеру фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-у разі, якщо грошові кошти переведені з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-у разі, якщо грошові кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-інші дані за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1