Справа №295/1693/26
1-кс/295/711/26
02.02.2026 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за № у кримінальному провадженні № 12026065600000033 від 29.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Начальник СД Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що 28.01.2026 року близько 10 години 20 хвилин невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом допомоги у переоформленні банківської картки, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання, у ході телефонної розмови через месенджер Телеграм (н.т. невідомо, профіль соцмережі 8552940614), діючи за вказівками, самостійно перерахувала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку невідомої особи, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 90135 грн. 25 коп.
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківської картки, а саме операція грошового переказу на банківську картку № НОМЕР_2 за період часу з 26.01.2026 по термін отримання ухвали.
В судове засідання начальник СД Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без участі, просила клопотання задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що начальником СД Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Житомирського РУП № 1 ГУП в Житомирській області у кримінальному провадженні №12026065600000033 від 29.01.2026, а саме: заступнику начальника СД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), саме до документів, що стали підставою для відкриття невідомою особою картки № НОМЕР_2 за період часу з 26.01.2026 по термін отримання ухвали, на яку здійснився грошовий переказ, а тому необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_2 за період часу з 26.01.2026 по термін отримання ухвали, із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картки невідомої особи та проведення платежів за період часу з 26.01.2026 по термін отримання ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 26.01.2026 по термін отримання ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім- картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 26.01.2026 по термін отримання ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Зобов'язати в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1