Справа № 158/289/26
Провадження № 1-кс/0158/196/26
03 лютого 2026 року м. Ківерці
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у зв'язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42023030000000080 від 31.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -
До слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся начальник відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у зв'язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42023030000000080 від 31.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023030000000080 від 31.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, на території Волинської області здійснюється незаконне зберігання, придбання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів, а також переправлення (транспортування) цих товарів з метою збуту через державний кордон України (в тому числі, із використанням безпілотних літальних апаратів та інших засобів).
Крім того, групою осіб організовано на території Волинської області незаконне транспортування, зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України, а також збут вказаних товарів в тому числі шляхом переміщення до Республіки Польща поза митним контролем.
В рамках кримінального провадження на виконання доручення надійшло повідомлення ОРВ НОМЕР_1 прикордонного загону ДПС України, про проведення ряду заходів, направлених на встановлення причетних до протиправної діяльності осіб, пов'язаної з незаконним переміщенням незаконно виготовлених тютюнових виробів через державний кордон з України до Республіки Польща.
Разом з тим, в ході проведення прикордонно-представницької роботи, між представниками НОМЕР_1 прикордонного загону та представниками Прикордонної варти Республіки Польща, в період жовтня 2025 року - січня 2026 року було проведено 6 прикордонно-представницьких зустрічей, за шістьма фактами порушення державного кордону безпілотними літальними апаратами.
В результаті проведених зустрічей, від представників Прикордонної варти Республіки Польща було отримано інформацію про виявлення ними незаконно переміщених тютюнових виробів, а саме:
- 04.12.2025 року, в районі прикордонного знаку №1013, на відстані 2000 м від державного кордону в глиб Польщі, виявлено автомобіль та 3 пакунки з тютюновими виробами («Compliment» - 1000 пачок, «Lifa» - 500 пачок) без марок акцизного податку;
- 05.01.2026 року, в районі прикордонного знаку №978, в технічні засоби відео контролю (тепловізійна камера) спостерігався політ БпЛА, та на відстані 1650 м від державного кордону в поблизу н.п. Зановіне (Республіка Польща), було виявлено 3 ящики з тютюновими виробами («Compliment» - 1980 пачок) без марок акцизного податку.
Для зберігання та реалізації даного товару вказані особи використовують житлові та не житлові приміщення на території Волинської області, Ковельського району.
За результатами проведених заходів встановлено, що до протиправної діяльності причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де за наявною інформацією здійснюється зберігання незаконного виготовлених тютюнових виробів, засобів (БпЛА) та їх частин за допомогою яких здійснюється їх незаконне переміщення через державний кордон України.
Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно право власності за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою відшукання доказів, що вказують на факти реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на виконання ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області, 28.01.2026 співробітниками Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «XIAOMI 14T PRO» моделі «2407FPN8EG», в чохлі чорного кольору, який належить ОСОБА_4 .
На підставі ст. ст. 84, 91, 94, 98, 99, 110 КПК України речі та предмети, які вилучені відповідно протоколу обшуку від 28.01.2026, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги, що вищевказане майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, просить накласти арешт на вищевказане майно.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив їх задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №42023030000000080 від 31.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
У межах вказаного кримінального провадження, з метою відшукання доказів, що вказують на факти реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на виконання ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області, 28.01.2026 співробітниками Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «XIAOMI 14T PRO» моделі «2407FPN8EG», в чохлі чорного кольору, який належить ОСОБА_4 .
В подальшому вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Частиною 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
В силу ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час огляду місця події, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно зберегло на собі його сліди, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.
На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурором доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, з забороною відчуження, розпорядження та користування, що було вилучене 28 січня 2026 року, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
- мобільний телефон «XIAOMI 14T PRO» моделі «2407FPN8EG», в чохлі чорного кольору, який належить ОСОБА_4
Негайне виконання даної ухвали покласти на детектива, прокурора.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1