Справа №766/2512/25
н/п 1-кс/766/350/26
03.02.2026 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № №12025232070000001 від 11.01.2025 року, дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12025232070000001 від 11.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 10.01.2025 року по дату винесення ухвали, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;
- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунків;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком за період з 10.01.2025 року по дату винесення ухвали (за наявності), які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що 10.01.2025 до ЧЧ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області надійшло звернення ДКП № 406615 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_4 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 17 011,66 грн., які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_5 .
Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025232070000001 від 11.01.2025, за кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 10.01.2025 року у мобільному месенджері «Телеграм» їй надійшло повідомлення від її батька ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_6 з проханням позичити грошові кошти та потерпіла погодилась, після чого того ж дня здійснила переказ грошових коштів за допомогою Apple Pay у валюті 1710 PLN (17 011, 66 грн) через додаток «Рaysend» на номер банківської картки наданий особою в ході листування банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 17 011, 66 гривень, отримувач ОСОБА_6 . У цей же день батько ОСОБА_7 повідомив потерпілій, що його аккаунт в додатку «Телеграм» було зламано та він вказаних повідомлень не надсилав, грошові кошти не просив та не отримував.
Вказаними діями, громадянці ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на суму 17 011, 66 гривень.
У ході досудового розслідування, на підставі Ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 від 28.02.2025 року по справі №766/2512/25 було проведено виїмку документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проведеним аналізом документів, отриманих під час тимчасового доступу від 15.04.2025 року, було встановлено, що картковий рахунок відкритий на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У виписці про рух коштів наявна операція із зарахування коштів в сумі 17 011,66 гривень за 10.01.2025 о 00:00 год. та о 17:22 грошові кошти в сумі 18000 гривень перераховано на іншу банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Окрім цього за цей же день 10.01.2025 по картці № НОМЕР_5 наявні ще три операції із зарахування грошових коштів, які одразу після зарахування були перераховані на одну і ту ж саму картку -№ НОМЕР_3 . Усі операції із зарахування та переказів коштів по картці № НОМЕР_5 виконані за один день 10.01.2025. Операції із зняття готівкових коштів чи розрахунків в торгово-сервісних мережах відсутні. Вказані факти свідчать про те, що картка шахрая - № НОМЕР_5 є транзитною та грошові кошти, які переказала потерпіла ОСОБА_4 та інші особи, в подальшому переводяться та акумулюються на карту - № НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, для всебічного і повного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення мається необхідність та обгрунтовані підстави для отримання інформації про рух грошових коштів по картці -№ НОМЕР_3 яка обслуговується в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, що містяться в банківській справі по обслуговуванню картки № НОМЕР_3 відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.
Посилаючись на викладені обставини, дізнавач просив клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження того, що зазначений у клопотанні номер картковоого рахунку № НОМЕР_3 , має відношення до кримінального провадження №12025232070000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та інформація по ньому має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження № №12025232070000001 від 11.01.2025 року, дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1