Справа № 592/1595/26
Провадження № 1-кс/592/960/26
04 лютого 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026205520000067 від 24.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що до Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що у період з 06.01.2026 по 09.01.2026 невідома особа, користуючись номером телефону НОМЕР_1 у застосунку "Вайбер", представившись судовим виконавцем виконавчої служби м. Київ, під приводом отримання компенсації, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 55100 гривень, які остання через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 (ЄО №4704 від 23.01.2026)
Виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Так як дана інформація відповідно до п.5
ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника банківського рахунку
НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 00 год. 00 хв. 04.01.2026 по дату винесення ухвали судом із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.
- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 04.01.2026 по дату винесення ухвали судом.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_14