Справа № 592/1808/26
Провадження № 1-кс/592/1052/26
04 лютого 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 01.02.2026 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв'язку: НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою протиправних дій (ЄО № 6487 від 01.02.2026).
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12026205520000082 від 02.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2026 близько 11.45 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням абонентських номерів зв'язку: НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом здійснення несанкціонованих операції сторонніми особами по рахунку, відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 69028,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які 31.01.2026 о 11.45 год. за вказівками нібито представника банку перераховано з власного рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на наданий рахунок картки № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2026 о 11.45 год. потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти у сумі 69028,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_4 , який відкрито та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .
Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У судове засідання дізнавач не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, а саме:
-відомостей про особу, на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито картку № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а саме даних особи: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито вказану картку; даних працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_4 ; цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито картку № НОМЕР_4 ;
-деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_4 за період часу з 25.01.2026 по 04.02.2026 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_4 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_4 ;
-відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
-відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; даних про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;
-інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_4 за період часу з 25.01.2026 по 04.02.2026.
Право тимчасового доступу надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумські області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні № 12026205520000082 від 02.02.2026.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_16