Справа № 369/806/26
Провадження № 1-кс/369/181/26
23.01.2026 м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111050000208 від 11.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 149 КК України,
До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся слідчий.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025111050000208 від 11.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 149 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області діє група осіб, які з метою особистого збагачення, займаються вербуванням осіб на території України, використовуючи їх уразливий стан та низький рівень матеріального становища, яких переміщують через державний кордон України, з метою їхньої подальшої експлуатації та втягнення у злочинну діяльність на території країн Євросоюзу. Грошові кошти отримані від злочинної діяльності останні отримують на різні банківські рахунки.
Враховуючи вище викладене, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також знаходяться у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо наявності рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати відкриття даного рахунку та даних банківської установи, в якій було цей рахунок відкрито, інших відомостей щодо осіб:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків злочинних дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих речей та документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.
Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати доступ до серверу, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.
Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація буде використана під час досудового розслідування як доказ.
В судове засідання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з'явилися.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість задоволення вказаного клопотання.
Водночас оскільки відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, проте слідчий у своєму клопотанні не наводить таких даних щодо осіб, яким за своїм дорученням просить також надати дозвіл, суд не включає таких осіб в перелік тих, кому надано відповідний тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111050000208 від 11.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 149 КК України, задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме до:
- інформації щодо наявності рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати відкриття даного рахунку та даних банківської установи, в якій було цей рахунок відкрито, щодо осіб:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
-відомостей щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 по день виконання даної ухвали включно;
-відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до вищезгаданих карткових рахунків, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 року по день виконання даної ухвали включно;
-відомостей щодо руху коштів по вищезгаданим картковим рахункам з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням таких відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 по день виконання даної ухвали включно;
-відомостей щодо руху коштів по вищезгаданим картковим рахункам з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням таких відомостей по кожній платіжній операції: дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками вищезгаданих карткових рахунків під час зняття готівкових коштів, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 по день виконання даної ухвали включно;
-відомостей щодо заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку по вищевказаним банківським рахункам за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 по день виконання даної постанови включно;
-інформації про те, чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за вищевказаними банківськими рахунками за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 по день виконання даної ухвали включно, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу, за якою здійснювався даний вхід.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1