провадження № 1-кс/294/48/26
справа № 294/67/26
02 лютого 2026 року м. Чуднів
Слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №12024060470000219, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
16.01.2026 слідчий СВ ВП № 2 Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання обґрунтовано тим, що 29.07.2024 до ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про заволодіння її грошовими коштами у сумі 5863,00 грн. шахрайським способом. При з'ясуванні обставин даної події встановлено, що 29.07.2024 о 15:47 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 з абонентським номером НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 від особи, яка представилась працівником служби безпеки банку та повідомила, що невідомі особи намагаються зняти грошові кошти з її банківської картки та для підтвердження своєї особи їй необхідно назвати 4 цифри з отриманого смс-повідомлення, що вона і зробила. Після виконання вказаних дій, цього ж дня, ОСОБА_5 стало відомо, що з її банківської картки № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувся переказ грошових коштів у сумі 5863,00 грн. на невідому картку/рахунок, який вона в дійсності не здійснювала.
В ході аналізу вилученої інформації у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що відповідно до виписки з особового рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_4 відбулась наступна операція:
-рахунок 29249001900000/ НОМЕР_5 , № документу 35320540, меморіальний ордер, сума 5 863,00 грн., списання переказу Money Send через PORTMONECOM*Р2Р за 29.07.2024 по ПК 516887*0204.
З метою всебічного, повного, об'єктивного досудового розслідування, встановлення місце знаходження особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, яким можуть бути відомі обставини його скоєння, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, зокрема, отримання інформації про рух коштів по вищевказаній операції/платежі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять конфіденційну/комерційну таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву в якій він просить розглядати клопотання у його відсутності, як таке, що підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
На виконання вимог ч. 1 ст. 163 КПК України слідчим суддею здійснено виклик представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні яких перебуває інформація та документи, однак останні на розгляд клопотання не з'явилися.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійшов таких висновків.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №12024060470000219, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Чуднівського районного суду Житомирської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.
Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст.131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, а також інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
При цьому згідно зі ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення повністю.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163 КПК України слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчого відділення відділення поліції №2 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та/або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій документів, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме отримання відомостей про рух коштів по операції з наступними реквізитами: рахунок НОМЕР_7 , № документу 35320540, меморіальний ордер, сума 5 863,00 грн., списання переказу Money Send через PORTMONECOM*Р2Р за 29.07.2024 по ПК 516887*0204, із зазначенням повних реквізитів банківської картки на яку відбувся переказ грошових коштів тощо.
Зазначену інформацію надати в паперовому та/або електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали - один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_17