195/139/26
1-кс/195/15/26
іменем Українги
03.02.2026 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №12026041590000024, від 28.01.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №12026041590000024, від 28.01.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.
Слідчий просить суд розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримує та просить їх задовольнити. Крім того , у зв'язку з наявною загрозою знищення інформації, речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України просить здійснювати розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.
Судом встановлено, що 27.01.2026 року об 11:40 годин невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом під приводом оформлення грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами в розмірі 25 398,7 гривень, які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка дала показання про те, що 27.01.2026 року на сторінці «Фейсбук» вона знайшла оголошення про надання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 10800 гривень, потерпілу ОСОБА_3 зацікавила дана пропозиція тому вона перейшла за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 для входу до особистого кабінету. Потерпіла ОСОБА_3 пройшлась по усім позиціям та ввела свої персональні дані, після чого її викинуло з даного сайту, на що остання почала здійснювати вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , але не змогла зайти. Потерпіла ОСОБА_3 відразу зателефонувала до служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та їй повідомили, що з її карткового рахунку переведено грошові кошти в розмірі 25 398,7 гривень на невідомий іноземний рахунок.
Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілої та встановлення всіх об'єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2026 року по день надання інформації.
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку та в подальшому встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №12026041590000024, від 28.01.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
- інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
- рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2026 року по день надання інформації.
- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по всім рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2026 року по день надання інформації.
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по всім рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2026 року по день надання інформації.
Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:
- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;
- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;
- слідчому СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;
- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;
- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 .
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 .
Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1