Справа № 202/6323/25
Провадження № 1-кс/202/391/2026
26 січня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 20.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024040000001437 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації та банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали; виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером клінту; відео-фотозаписів, якими зафіксовано фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищенаведеним платіжним картам та банківським рахункам з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;
- оригіналів чеків (чек № 1973 - 980 - НОМЕР_9 на суму 70000.00 грн; чек № 3933 - 980 - НОМЕР_9 на суму 100000.00 грн.; чек № 4080 - 980 - НОМЕР_10 на суму 99000.00 грн.; чек № 4076 - 980 - НОМЕР_10 на суму 99000.00 грн.; чек № 4088 - 980 - НОМЕР_10 на суму 99000.00 грн., чек № 4079 - 980 - НОМЕР_11 на суму 99000.00 грн., чек № 4087 - 980 - НОМЕР_11 на суму 99000.00 грн., чек № 4075 - 980 - НОМЕР_11 на суму 99000.00 грн.) та всіх відомостей щодо особи, яка знімала грошові кошти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12024040000001437 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшли обґрунтовані висновки НАЗК про виявлення ознак корупційного правопорушення, а саме про вчинення службовими особами військової частини НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) корупційного правопорушення, за фактом розтрати та привласнення коштів резервного фонду Державного бюджету України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між В/Ч НОМЕР_5 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладено низку договорів на закупівлю матеріалів для будівництва інжерено-технічних та фортифікаційних споруд.
У ході аналізу діяльності ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що зазначені суб'єкти господарювання зареєстровані протягом 2023-2024 років, незадовго до проведення закупівель та мають ознаки фіктивності.
У висновку аналітичного дослідження зазначено, що ФОП ОСОБА_5 виступає посадовою особою 70 СПД зареєстрованих у різних областях України, а директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 виступає посадовою особою 8 СПД також зареєстрованих у різних областях України, що може вказувати на фіктивність підприємницької діяльності.
В ході проведення досудового розслідування проведено аналіз документальних даних та інших матеріальних носіїв інформації, які надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вих. № 87-5590бт/25 від 01.09.2025 під час проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра. За результатом проведеного аналізу встановлено розрахунковий рахунок НОМЕР_2 (зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості щодо власника відсутні), на який вищевказані суб'єкти господарської діяльності надсилали грошові кошти у розмірі 272 000,00 грн.
Крім цього, отримано номери чеків видачі коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені вказаних суб'єктів господарської діяльності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- чек № 1973 - 980 - НОМЕР_9 на суму 70000.00 грн;
- чек № 3933 - 980 - НОМЕР_9 на суму 100000.00 грн;
- чек № 4080 - 980 - НОМЕР_10 на суму 99000.00 грн;
- чек № 4076 - 980 - НОМЕР_10 на суму 99000.00 грн;
- чек № 4088 - 980 - НОМЕР_10 на суму 99000.00 грн;
- чек № 4079 - 980 - НОМЕР_11 на суму 99000.00 грн;
- чек № 4087 - 980 - НОМЕР_11 на суму 99000.00 грн;
- чек № 4075 - 980 - НОМЕР_11 на суму 99000.00 грн..
Слідчий вказує, що, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та отриманні оригіналів чеків та всіх відомостей щодо особи, яка знімала грошові кошти від імені ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), що можливе шляхом одержання тимчасового доступу до банківських рахунків та банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а тому він звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи, були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з'явились, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.
На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
У зв'язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024040000001437 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів, та які можуть мати суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в цьому кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання інформації, що має банківську таємницю, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з дати відкриття рахунків до часу звернення з клопотанням, до 13.01.2026 року.
За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ,. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме до:
-виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 з дати відкриття рахунку по 13.01.2026 року; виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером клінту; відео-фотозаписів, якими зафіксовано фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищенаведеним платіжним картам та банківським рахункам з дати відкриття рахунку по 13.01.2026 року;
- оригіналів чеків (чек № 1973 - 980 - НОМЕР_9 на суму 70000.00 грн; чек № 3933 - 980 - НОМЕР_9 на суму 100000.00 грн.; чек № 4080 - 980 - НОМЕР_10 на суму 99000.00 грн.; чек № 4076 - 980 - НОМЕР_10 на суму 99000.00 грн.; чек № 4088 - 980 - НОМЕР_10 на суму 99000.00 грн., чек № 4079 - 980 - НОМЕР_11 на суму 99000.00 грн., чек № 4087 - 980 - НОМЕР_11 на суму 99000.00 грн., чек № 4075 - 980 - НОМЕР_11 на суму 99000.00 грн.) та всіх відомостей щодо особи, яка знімала грошові кошти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1