03.02.2026
ЄУН 337/376/25
Провадження №1-кс/337/55/2026
03 лютого 2026 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області полковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
28.01.2026 старший слідчий СВ ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому зазначає, що на даний час СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 30.05.2023 до ЄРДР за №42023080000000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволоділи грошовими коштами в умовах воєнного стану під час виконання робіт за договором щодо капітального ремонту і реставрації покрівлі будинку шляхом неякісного виконання робіт та завищення вартості на використані матеріали. 18.05.2023 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №ДП18/5-2023/01 на проведення капітального ремонту і реставрації (Капітальний ремонт: ліквідація аварійного стану покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 ) на суму 3 340 556, 79 гривень. Згідно звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.06.2023 про незалежну оцінку ринкової вартості та кошторисної різниці будівельних матеріалів, зазначених в проектно-кошторисній документації до договору підряду №ДП 18/5-2023/01 від 18.05.2023 вартість будівельних матеріалів, зазначених в фінансово-господарських документах, складених на виконання вказаного договору складає 2 295 284, 81 гривень. Ринкова вартість будівельних матеріалів складає 616 432,70 гривень. Різниця між вартістю будівельних матеріалів, зазначеною в фінансово-господарських документах, складених на виконання вказаного договору та ринковою вартістю будівельних матеріалів становить 1 678 852,11 гривень. Крім того, встановлено, що на проведення вказаних робіт виділялись грошові кошти з депутатських фондів.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_3 ), використовуючи підконтрольне ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), здійснювало закупівлю будівельних матеріалів та проведення робіт за завищеними від середньоринкових цінами, а в деяких випадках роботи проводились не в повному обсязі. ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) в свою чергу здійснював закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Частину грошових коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_6 в подальшому перерахував на свій банківський рахунок як фізичної особи, а з а банківського рахунку як фізичної особи в подальшому частину коштів перерахував на банківські рахунки, відкриті ОСОБА_5 , ОСОБА_7 в ОТП Банк.
Особою, яка здійснювала бухгалтерський облік та складання кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_6 ).
Особою, яка здійснювала бухгалтерський облік та складання кошторисної документації ФОП ОСОБА_6 є ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_7 ), яка є дружиною ОСОБА_5 .
Відповідно до даних ДПС України ОСОБА_8 в період 2022 року отримувала доходи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 отримував доходи як ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_3 ), вказані особи мали в період 2023 року відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, по даному кримінальному провадженню планується призначити судово-почеркознавчі експертизи з метою встановлення осіб, які виконували підписи в фінансово-господарських документах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені службових осіб, працівників вказаних підприємств, зокрема від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , особи, яка здійснювала бухгалтерський облік та складання кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 .
Відповідно до п. 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
У зв'язку з необхідністю встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, проведення судової почеркознавчої експертизи, об'єктивного досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання та вилучення оригіналів документів в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по всім наявним банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_7 ), як фізичними особами та як фізичними особами-підприємцями, у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період часу з 18.05.2023 по 31.08.2023;
- всіх наявних документів щодо відкриття та розпорядження банківськими рахунками, відкритими ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_6 ), як фізичними особами та як фізичними особами-підприємцями, які містять підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , в тому числі: заяви, уставні та реєстраційні відомості, які надавались при відкритті рахунку, довіреності, видані фізичним особам для реєстрації (відкриття) рахунку, анкети, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, заяви, договори на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали; грошові чеки, заявки на отримання готівки тощо.
В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не прибула, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінивши викладені у клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що інформація та документи, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, встановити неможливо.
Отже, беручи до уваги, що тимчасовий доступ зазначених у клопотанні інформації та документів обґрунтовано тим, що це необхідне для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, проведення судової почеркознавчої експертизи, об'єктивного досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнивши клопотання слідчого.
Крім того, беручи до уваги, що вилучення зазначених у клопотанні документів щодо відкриття та розпорядження рахунками, відкритими в Банку ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які містять їх підписи, обґрунтовано тим, що це необхідне для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, які виконували підписи у фінансово-господарських документах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені службових осіб, працівників вказаних підприємств, зокрема, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та особи, яка здійснювала бухгалтерський облік та складання кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі вищевикладеного клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 159-165 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області полковника поліції ОСОБА_3 надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання інформації та вилучення документів в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по всім наявним банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_7 ), як фізичними особами та як фізичними особами-підприємцями, у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період часу з 18.05.2023 по 31.08.2023;
- всіх наявних документів щодо відкриття та розпорядження банківськими рахунками, відкритими ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_6 ), як фізичними особами та як фізичними особами-підприємцями, які містять підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , в тому числі: заяв, уставних та реєстраційних відомостей, які надавались при відкритті рахунку, довіреностей, виданих фізичним особам для реєстрації (відкриття) рахунку, анкет, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, заяв, договорів на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали; грошових чеків, заявок на отримання готівки тощо, із можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити до 03 березня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1