Справа № 610/290/26
провадження № 1-кс/610/52/2026
Іменем України
(резолютивна частина)
03 лютого 2026 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , третіх осіб, щодо майна яких розглядається клопотання про накладення арешту - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , їх представника - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2023 року за № 22023220000001498, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна,
Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, що пов'язано з необхідністю наведення відповідних обґрунтувань, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини.
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на наступне майно, а саме на:
вилучене під час проведення обшуку за місцем проведення господарської діяльності ОСОБА_4 у торгівельному павільйоні за адресою: АДРЕСА_1 :
1. книгу обліку розрахункових операцій на РРО №3001228635р 1 « ОСОБА_4 »;
2.сервер камер відеоспостереження - відеореєстратор DH-XVR5104C;
3.грошові кошти, а саме: 100 гривень - 6 купюр (в сумі 600 гривень); 50 гривень - 6 купюр (в сумі 300 гривень); 1 гривня - 13 купюр (у сумі 13 гривень); 2 гривні - 2 купюри (у сумі 4 гривні) ; 5 гривень - 3 купюри (у сумі 15 гривень) - на загальну суму - 932 гривні;
4. 3 зошита з чорновими записами;
5.накладні звіти (Х-звіти) безготівкового терміналу “Ощадбанк» за січень 2026 року;
6.договори суборенди приміщення №6-10 (а,б), копію паспорта ОСОБА_4 , копію витягу з ЄДРЮО, копію картки платників податків ОСОБА_4 ;
7.видаткові та товарно-транспортні накладні на закупівлю алкогольних напоїв та тютюнових виробів за січень 2026 року та за грудень 2025,
яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місця проживання: АДРЕСА_2 .
вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 :
Мобільний телефон Nomi imei: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 разом з сім- картою Vodafone НОМЕР_3 ; Мобільний телефон IPhone 14 Pro IMEI НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , разом з сім-картою Vodafone НОМЕР_6 ; Мобільний телефон IPhone 11 IMEI НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 разом з сім-карткою Vodafone НОМЕР_9 ,
яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місця проживання: АДРЕСА_2 .
вилучене під час проведення обшуку за місцем проведення господарської діяльності ОСОБА_8 у торгівельних місцях за адресою: Харківська область Ізюмський район м. Балаклія, вул. Захисників України, 43:
1. Видаткову накладну № 109-00052036 від 24.09.2025 р.; Видаткову накладну №452-00004776 від 22.10.2025р.; Товарно-транспортну накладну №ХА26-000012495 від 17.01.2026р.; Товарно-транспортну накладну №ХА25-000142047 від 22.11.2025р.; Товарно-транспортну накладну №ХА25-000153229 від 10.12.2025р.; Товарно-транспортну накладну №ХА25-000163520 від 24.12.2025р.; Товарно-транспортну накладну №ХА26-000001851 від 03.01.2026 р.; Чек, платник ОСОБА_8 . Отримувач: ЄДРПОУ 37874947 на суму 8 323,00 грн., Електронну копію довідки ідентифікаційного коду ОСОБА_8 ; Расходну накладну № 6546 від 17.07.2025 р., Папір з рукописним надписами ( ОСОБА_9 ), Товарний чек №__ від 13.02.2025 р.; Товарний чек №__ від 13.02.2025 р. З надписом 420 пакет; Товарний чек №__ від 14.03.2025 р.; Товарний чек №__ від 02.09.2025 р.; Чек №836001 від 13.06.2025 на суму 1400 грн.; Папір з рукописним надписами (резина 2/50, крикет); Папір з рукописним надписами (Атика), Чек №5672 за 16.11.2025 р.; Чек № 5781 за 06.12.2025 р.; Папір з рукописним надписами (Фонарь); Папір з рукописним надписами (покер); Папір з рукописним надписами (закуп. Петровская); Накладна № 30 від 23.12.2025 р.; Расходна накладна №5171 від 12.07.2025 р.; Чек № 001, Пакет № 25752 від 06.02.2025 на суму 1400 грн.; Расходна накладна № 10683 від 30.10.2025 р.; Расходна накладна №13233 від 23.12.2025 р.; Чек № 6343 від 28.01.2026 р, Чек, ТВБВ 10020/0475 від 08.08.2025 р.; Папір з рукописним надписами (Петро); Зошит з надписом (CHEMISTRY) на аркушах якого є рукописний текст.; Зошит з надписом (Зошит Ящік пандори) на аркушах якого є рукописний текст; Зошит з надписом (Сhemistry) на аркушах якого є рукописний текст; Зошит з надписом (зошит Pоland) на аркушах якого є рукописний текст.; Накладну на суму 50 260,68 грн. без номеру та дати.; Товарно-транспортну накладну № 77-000000848 від 14.01.2025; Товарно-транспортну накладну № 109-00009401/109-00040274 від 02.08.2025. З відомості про вантаж; Накладну на суму 54 592, 46 грн. без номеру та дати.; Чек №15312 від 02.08.2025 р.; Товарно-транспортну накладну № 109-00039307 від 30.07.2025 р.; Накладну на суму 137 865, 49 грн. без номеру та дати.; Чек №14801 від 26.07.2025 р.; Товарно-транспортну накладну № 473-00013652 від 19.07.2025 р.; Чек №14252 від 19.07.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №473-00012740 від 16.07.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №473-00011995 від 12.07.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №473-00011980 від 12.07.2025 р.; Чек №13709 від 12.07.2025 р., Товарно-транспортну накладну №473-00011024 від 09.07.2025 р.; Накладну на суму 126 859, 30 грн. без номеру та дати.; Товарно-транспортну накладну № 437-00010235 від 05.07.2025 р.; Чек №13197 від 05.07.2025 р.; Товарно-транспортну накладну № 473-00009245 від 01.07.2025р.; Товарно-транспортну накладну № 473-00008520 від 27.06.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №473-00007406 від 24.06.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №473-00006312 від 20.06.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №473-00006312 від 20.06.2025 р.; Накладну від 20.06.2025 р. № 473-00003253.; Чек №12087 від 21.06.2025 р., Товарно-транспортну накладну № 473-00005221 від 17.06.2025 р.; Товарно-транспортну накладну № 473-00004083 від 13.06.2025 р., Чек №11587 від 14.06.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №473-00003023 від 10.06.2025р.; Товарно-транспортну накладну № 473-00001928 від 06.06.2025 р.; Накладну на суму 118 943, 22 грн. без номеру та дати; Чек №11072 від 07.07.2025 р.; Чек №10545 від 31.05.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000063115 від 27.05.2025 р.; Накладну на суму 136 622, 26 грн. без номеру та дати.; Чек №10057 від 24.05.2025 р.; Товарно-транспортну накладну № 0Т-000060703 від 20.05.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000060703 від 20.05.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т- 000059635 від 16.05.2025 р.; Накладну на суму 62 812, 82 грн. без номеру та дати; Товарно-транспортну накладну №0Т-000058378 від 13.05.2025 р.; Товарно-транспортну накладну № 0Т-000056408 від 09.05.2025; Товарно-транспортну накладну № 0Т-000053368 від 02.05.2025; Товарно-транспортну накладну № 0Т-000053368 від 02.05.2025р.; Резервування замовлення №0Т-000080376 від 02.05.2025р.; Товарно-транспортну накладну №109-00042093 від 09.08.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000045517 від 15.04.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000045406 від 15.04.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000046997 від 18.04.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000046997 від 18.04.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000038868 від 01.04.2025 р.; Чек №6405 від 05.04.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000040549 від 04.04.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000040549 від 04.04.2025 р.; Резервування замовлення №0Т-000059298 від 04.04.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000042185 від 08.04.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000043788 від 11.04.2025 р.; Товарно-транспортну накладну № 0Т-000043788 від 11.04.2025 р.; Чек №6959 від 12.04.2025 р.; Видаткову накладну №109-00020094 від 14.02.2025 р.; Чек №3934 від 01.03.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000026625 від 04.03.2025 р.; Видаткову накладну №109-00027165 від 04.03.2025 р.; Чек №4391 від 08.03.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000028114 від 08.03.2025 р.; Видаткову накладну №109-00028576 від 08.03.2025 р.; Видаткову накладну №109-00029931 від 11.03.2025 р.; Видаткову накладну №109-00029931 від 11.03.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000029521 від 11.03.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000029521 від 11.03.2025 р.; Резервування замовлення №109-00041892 від 11.03.2025 р.; Резервування замовлення №0Т-000041216 від 11.03.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000029628 від. 12.03.2025 р.; Видаткову накладну №109-00030004 від 12.03.2025 р.; Видаткову накладну №109-00030004 від 12.03.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000029628 від 12.03.2025 р.; Видаткову накладну №109-00032916 від 19.03.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000032288 від 19.03.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000032789 від 19.03.2025 р.; Видаткову накладну №109-00032915 від 19.03.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000034418 від 22.03.2025 р.; Видаткову накладна №109-00034424 від 22.03.2025 р.; Чек №5927 від 29.03.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №109-00037318 від 28.03.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №0Т-000037380 від 28.03.2025 р.; Видаткову накладну № ХА25-000013406 від 19.02.2025 р.; Видаткову накладну №ХА25-000013394 від 19.02.2025 р.; Чек №3483 від 22.02.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000025047 від 28.02.2025 р.; Видаткову накладну №109-00025714 від 28.02.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000029633 від 12.03.2025 р.; Чек №2525 від 08.02.2025 р.; Видаткову накладну №109-00017204 від 07.02.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000015632 від 07.02.2025 р.; Накладну на суму 11 306, 90 грн. без номеру та дати; Чек №3042 від 15.02.2025 р.; Видаткову накладну №0Т-000018447 від 14.02.2025 р.; Чек №1245 від 24.01.2026 р.; Товарно-транспортну накладну №77-000001827 від 28.01.2026 р.; Товарно-транспортну накладну №77-000001610 від 24.01.2026 р.; Товарно-транспортну накладну №77-000001354 від 21.01.2026 р.; Товарно-транспортну накладну №452-00000274/452-00004776 від 22.10.2025 р. з відомістю про вантаж; Чек №9557 від 17.05.2025 р.; Видаткову накладну №109-00048641 від 06.09.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №109-00010721/109-00052036 від 24.09.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №109-00010721/109-00052036 від 24.09.2025 р. з відомістю про вантаж; Чек №837 від 17.01.2026 р.; Товарно-транспортну накладну №77-000002662 від 17.12.2025 р.; Чек від 10.01.2026 р.; Товарно-транспортну накладну №77-000000332 від 07.01.2026 р.; Товарно-транспортну накладну №77-000003719 від 31.12.2025 р.; Товарно-транспортну накладну №77-000000294 від 15.11.2025 р.;
мобільний телефон марки «iPhone» модель «14 Pro Max» ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕ2 НОМЕР_10 ;
грошові кошти номіналом «100 грн» загальною сумою 2100 грн.: Купюри мають наступні номери: АМ6601858, ЕВ0264202, АМ5113341, АМ6388004, АМ6865214, АМ5050628, ЕЄ7543837, АН8664145, ЕЄ2738929, АЛ1809610, АП2134962, АП2103151, УВ2999197, ЯБ1181393, АА1483890, АП7174526, УВ2013715, АМ2137658, ЕА6201799, ЕВ2978274, ЕВ7098707, номіналом «50грн» загальною сумою 300 грн. номери: ЕД8797239, АМ8086635, АТ3761209, ЕЕ1772363, АГ0551290, ТЗ2697229, номіналом «20 грн» загальною сумою 740 грн. номери: ЕБ7321309, АП5356396, ВТ7068555, ЮГ4405078, ЕВ9907792 ЄА8883369 АН0577641 ЕВ6092836 ЕА8999389 ЕЄ6928487 ЄВ2380830 ГУ7311861 ЕА2957287 ДЛ5823181 ЕЗ6647438 ЮА9311365 АП0245549 ГР6408753 ДЛ9337202 ЕБ6608439 ГМ7713278 КА0072185 ЕЗ9538030 АР3588985 ДМ7575432 АН1044250 ГН4944438 ГУ3600401 ГС5538843 АК8332494 ЄВ3422129 ЕИ3034112 ЮА8122324 ВС6700963 ГС6648599 ГУ7609016 ГИ8752484, номіналом «10 грн» загальною сумою 10 грн. номер: МА50439, номіналом «1 грн» загальною сумою 1 грн. номер: РБ8516910;
сигарети марки “Marshall power» без акцизу; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Gama 1000» - 13 одиниць та пачки сигаретних гільз із фільтром марки « Korona 550» - 2 одиниці; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Companeros 1000» - 8 одиниць; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Top Gilza 500» - 3 одиниці; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Companeros 500» - 1 одиниця; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Top Gilza 200» - 1 одиниця; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Korona 300» - 9 одиниць; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Korona 200» - 22 одиниці; пачки сигаретних гільз із фільтром марки « Gama 500» - 5 одиниць; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Top Gilza 1000» - 4 одиниці; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Top Gilza 500» - 2 одиниці; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Amigas 500» - 2 одиниці; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Companeros 600» - 19 одиниць; пачки сигаретних гільз із фільтром марки « Korona 550» - 1 одиниця; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Korona 550» - 7 одиниць; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Korona 100» - 16 одиниць; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «Top Gilza 600» - 10 одиниць; пачки сигаретних гільз із фільтром марки «American Aviator 500» - 10 одиниць,
яке належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса місця проживання: АДРЕСА_3 .
вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у житловому будинку та надвірних будівлях за адресою: АДРЕСА_3 :
Грошові кошти номіналом 500 грн. ЛА1210492, ЛЕ 2419616, номіналом 200 грн. 3 шт. - ЕЗ9834459, ЄБ0992330, ВН 3907513, номіналом 100 грн.4 шт.- ЗБ7090859, ЄЄ4030929, ЄЄ9802707, АК6069796, номіналом 50 грн.10 шт. - АА5598087, АИ 1053852, АК4415789, АМ 6701930, АМ9169568,АА4927618, ЕП4972894, АМ0377031, ЕЕ0221003, АК5212097, номіналом 20грн. 13 шт.- ГС3256080, АП4939262, ЕЕ751745, АМ9815093, ВТ5966418,ВТ2127584, АР0073123, ВТ7623733, ЕД3935356, АП5618895, ЦБ0213110,ЕЗ6600772, ГС3186169, номіналом 5 грн. 1 шт. - ЮЖ7574584, загальна сума складає 2765 грн;
грошові кошти номіналом 20 грн. - АЛ 6976251, грошову купюру номіналом 1000 грн. - ЄТ4808479, загальна сума - 1020 грн;
грошові купюри номіналом 20 грн. 5 шт. - ЕЖ1740160, ЕЄ4076173,ЕГ0310946, АМ4642779, АИ6328160, номіналом 5 грн. 1 шт- ЮГ5286981, номіналом 100 грн. - АМ4580240, ЕА5335536, ЕГ4707759, купюри доларів США номіналом 5 доларів - 1 шт. Е32852895D, номіналом1 долар США 2 шт. - Е70056797N, С49881250D, загальна сума 405 гривень та 7 доларів США;
пакування з під сім- карти мобільного до пакету ICR0007153;
51 полімерну пляшку об?ємом 0.5 літра, 7 пакетів з кришечками синього та жовтого кольору;
полімерний пакет з рослинною речовиною коричневого кольору попередню тютюном;
6 пачок сигарок «Compliment» без акцизних марок, 2 пачки цигарок «Прима» без акцизних марок;
три полімерні пляшки об?ємом 5 літрів попередньо з алкогольними рідинами та дві скляні пляшки попередньо з алкогольними напоями, без акцизних марок;
блокнот з рукописними записами; зразок розсипу подрібненої сухої рослинної речовини; картонну коробку в якій 12 запечатаних окремо картонних коробок марки «Companeros», в кожній по 1000 гільз для сигарет; картонну коробку у якій 30 менших коробок за розміром «Korona№, в кожній по 300 шт сигаретних гільз; картонну коробку в середині якої міститься 20 коробок «Companeros» в кожній по 500 гільз; картонну коробку у якій 12 коробок «Gama» з гільзами для цигарок, в кожній по 1000 шт.; картонну коробку в якій 30 шт. коробок «Korona», в кожній по 100 гільз для цигарок; картонну коробку в середині якої міститься 20 коробок «Companeros», в кожній по 500 гільз; картонну коробку в середині якої 10 коробок «American Aviator» в кожній по 500 гільз, 10 коробок «Top gilza» в середині кожної по 500 гільз для цигарок; коробку всередині якої міститься 10 коробок «Top gilza» в кожній по 1000 гільз; картонну коробку, яка містить 12 коробок «Top gilza» в кожній по 1000 гільз для цигарок; картонну коробку в середині якої 12 коробок «Top gilza» в кожній по 1000 гільз для цигарок; картонну коробку в середині якої знаходиться 20 коробок «Frebox», в кожній з яких по 500 гільз для цигарок; картонну коробку в середині якої 12 коробок Top gilza в кожній по 1000 гільз для цигарок; картонну коробку в якій 12 запечатаних окремо картонних коробок марки Companeros, в кожній по 1000 гільз для сигарет; картонну коробку в середині якої міститься 20 коробок Companeros, в кожній по 500 гільз; коробку в середині якої 20 коробок Companeros, в кожній по 500 гільз; коробку в середині якої 10 коробок гільз Korona в кожній по 500 шт; коробку в середині якої знаходиться 20 коробок Frebox, в кожній з яких по 500 гільз для цигарок; коробку в середині якої міститься 20 коробок Companeros, в кожній по 500 гільз;
мобільний телефон Samsung Galaxy A71; мобільний телефон Tecno Spark BG6; мобільний телефон Redmi,
яке належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса місця проживання: АДРЕСА_3 .
на тимчасово вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen Caravelle», VIN: НОМЕР_11 , чорного кольору, державний номер НОМЕР_12 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , а саме на:
аркуш паперу з рукописним текстом та 3 пачки сигарет МАС без етикетки акцизного податку, який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса місця проживання: АДРЕСА_3 .
Копію ухвали для виконання направити прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде оголошено 06 лютого 2026 року о 11.45 годині.
Слідчий суддя: ОСОБА_1