Справа № 191/59/25
Провадження № 1-кп/191/2/25
30 січня 2026 року м. Синельникове Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
за участю обвинувачених - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове Дніпропетровської області обвинувальний акт із угодами про визнання винуватості (між прокурором та обвинуваченими, захисниками)у кримінальному провадженні № 42024042140000018 від 16.02.2024 року стосовно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с.Іванівка, Нововоронцівського району, Херсонської області, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Миколаївка, Петропавлівського району, Дніпропетровської області, громадянка України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Парне, Синельниківського району, Дніпропетровської області, громадянка України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України,
не пізніше серпня 2024 року (точної дати та часу не встановлено) у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, направлений на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України № 768-IX від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі Закон № 768-IX) на території України дозволено проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:
1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;
2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;
4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;
5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.
Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб'єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.
Частиною четвертою ст. 2 Закону № 768-IX передбачено, що на території України забороняється проводити будь-які інші види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім передбачених частиною першою цієї статті.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та з метою отримання незаконних прибутків від проведення азартних ігор, розуміючи, що здійснення вказаної діяльності є порушенням вимог законодавства України, а саме: п. 2, 4, 5, ч. 6 ст. 2 Закону № 768-IX, якими заборонено організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, заборонено проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов'язана каналами зв'язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов'язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону, а також використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.
Так, ОСОБА_6 , будучи обізнаними з правилами азартних ігор на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, зміст яких полягав у передачі учасником (гравцем) для адміністратора (касира) грального закладу довільної суми грошей, які зараховуються останнім на рахунок, з використанням персонального комп'ютера адміністратора, що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснює ставки для участі в азартних іграх на комп'ютерних симуляторах гральних автоматів, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрі полягали у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров'я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян, а також держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, обрав джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність організацію і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.
Зокрема, не пізніше серпня 2024 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 , у нежитловому приміщенні на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_5 , організував та забезпечив функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.
З метою безперебійного функціонування вказаного закладу ОСОБА_6 забезпечив його меблями та комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням для отримання доступу до віддалених серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, за допомогою яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, з внесенням гравцем ставки, що дає можливість програти або отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості, завдяки чому отримувався прибуток у вигляді різниці між програними та виграшними ставками гравців.
Розуміючи, що скоєння злочину, пов'язаного із проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, функціонуванням закладу з метою надання доступу до азартних ігор,які проводяться в мережі Інтернет та уникнення викриття своєї злочинної діяльності можливе лише у співучасті з іншими суб'єктами злочину, ОСОБА_6 почав підшукувати інших співучасників.
З цією метою у невстановлений досудовим розслідуванням час (але не пізніше серпня 2024 року), ОСОБА_6 , вирішив залучити до своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , і запропонував їм позмінну роботу адміністратора (касира), за грошову винагороду в організованому ігровому закладі в нежитловому приміщенні на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_5 , в якому надавався доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. На вказану пропозицію ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, надали добровільну згоду на роботу адміністратором (касиром) у зазначеному ігровому закладі.
Надалі, ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , умови праці, зокрема - розмір і порядок оплати за виконану роботу, їх обов'язки (отримання від гравців та облік готівки отриманої від проведення азартних ігор, видачу виграшу учасникам азартної гри, пропуск таких осіб в приміщення залу, де проводились азартні ігри), а також довів до їх відома порядок роботи грального закладу, а саме те, що гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у гральному закладі надає грошові кошти адміністратору (касиру) грального закладу, що давало можливість внести грошові кошти (ставку) у касу, для подальшого використання в якості ставок.
Здійснюючи зазначену злочинну діяльність ОСОБА_6 , використовував схеми конспірації грального закладу з метою уникнення від кримінальної відповідальності, а саме: користувався засобами відеоспостереження для контролю за функціонуванням закладу, наказав адміністраторам (касирам) здійснювати пропуск в приміщення, де знаходиться зал, в якому проводяться азартні ігри, виключно перевірених осіб.
Також з метою проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації та функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, з метою отримання незаконного прибутку, у нежитловому приміщення на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_5 , на персональних комп'ютерах, встановлено програмне забезпечення для доступу до азартних ігор.
Функціонування персональних комп'ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором (касиром) рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп'ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп'ютерних програм. Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет у режимі онлайн за допомогою зазначених комп'ютерних програм, вхід у які здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, які контролюються віддаленим сервером та обладнані спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора (касира).
Зокрема, о 23:24 год. 19.08.2024 в приміщенні грального закладу на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_5 , адміністратор (касир) - ОСОБА_7 прийняла сплачені ОСОБА_6 (у якості боргових коштів) на рахунок свідка ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 100 (сто) грн. та поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп'ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надала останній можливість доступу до здійснення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Далі, ОСОБА_7 за допомогою відповідного ключа увійшла до системи ігрового стимулятора та ввела код доступу, після чого на екрані цього симулятора засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино. Після вибору азартної гри, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_9 обирала розмір ставки, натискала за допомогою відповідних кнопок ігрового симулятора відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових символів, від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш гравця. Надалі в процесі гри за допомогою вказаного ігрового стимулятора ОСОБА_9 здійснювала керування внесеними коштами, конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 100 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_9 були програні.
Також, о 16:32 год. 20.08.2024 в приміщенні грального закладу на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_5 , адміністратор (касир) - ОСОБА_8 прийняла сплачені ОСОБА_10 (анкетні дані змінено), який добровільно надав згоду на його залучення для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, грошові кошти в сумі 200 (двісті) грн. та поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп'ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Далі ОСОБА_10 (анкетні дані змінено), зайнявши вільне ігрове місце, очікував ОСОБА_8 , яка в подальшому за допомогою відповідного ключа увійшла до системи ігрового стимулятора та ввела код доступу, після чого на екрані цього симулятора засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино. Після вибору азартної гри, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) обрав розмір ставки, натискав за допомогою відповідних кнопок ігрового симулятора відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових символів, від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш гравця. Надалі в процесі гри за допомогою вказаного ігрового стимулятора ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) здійснював керування внесеними коштами, конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 100 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) були програні, а решта у сумі 100 гривень ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) було виграно та отримано в готівковій формі від ОСОБА_8 .
Крім того, о 20:33 год. 22.08.2024 в приміщенні грального закладу на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_5 , адміністратор (касир) - ОСОБА_8 прийняла сплачені ОСОБА_10 (анкетні дані змінено), який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, грошові кошти в сумі 200 (двісті) грн. та поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп'ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Далі ОСОБА_10 (анкетні дані змінено), зайнявши вільне ігрове місце, очікував ОСОБА_8 , яка в подальшому за допомогою відповідного ключа увійшла до системи ігрового стимулятора та ввела код доступу, після чого на екрані цього симулятора засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино. Після вибору азартної гри, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) обрав розмір ставки, натискав за допомогою відповідних кнопок ігрового симулятора відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових символів, від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш гравця. Надалі в процесі гри за допомогою вказаного ігрового стимулятора ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) здійснював керування внесеними коштами, конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 200 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) були програні.
Крім того, о 20:01 год. 24.08.2024 в приміщенні грального закладу на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_5 , адміністратор (касир) - ОСОБА_8 прийняла сплачені ОСОБА_10 (анкетні дані змінено), який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, грошові кошти в сумі 200 (двісті) грн. та поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп'ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Далі ОСОБА_10 (анкетні дані змінено), зайнявши вільне ігрове місце, очікував ОСОБА_8 , яка в подальшому за допомогою відповідного ключа увійшла до системи ігрового стимулятора та ввела код доступу, після чого на екрані цього симулятора засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино. Після вибору азартної гри, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) обрав розмір ставки, натискав за допомогою відповідних кнопок ігрового симулятора відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових символів, від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш гравця. Надалі в процесі гри за допомогою вказаного ігрового стимулятора ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) здійснював керування внесеними коштами, конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 200 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) були програні.
Таким чином, ОСОБА_6 забезпечувалась організація проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_5 з метою отримання незаконних прибутків від вказаної злочинної діяльності.
Крім того, під час проведення за адресою: м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 31, азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організації функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі інтернет ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що грошові кошти від надання відвідувачам грального закладу доступу до азартних ігор в мережі інтернет отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, здійснив набуття та володіння майном (грошовими коштами), тобто вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.
Так, відповідно до ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019 (з наступними змінами та доповненнями), до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.
У період часу з 01.08.2024 по 16.08.2024 ОСОБА_6 , діючи умисно за попередньою змовою зі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, забезпечувала проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організацію функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за адресою: м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 31, внаслідок чого отримував грошові кошти (майно), одержані злочинним шляхом.
Як встановлено, за період часу з 01.08.2024 по 16.08.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , за результатами проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організації функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, отримали та як наслідок умисно набули та володіли грошовими коштами у загальній сумі 35 875 гривень, одержаними злочинним шляхом, які в подальшому розподілили між собою.
Таким чином, за період часу з 01.08.2024 по 16.08.2024 ОСОБА_6 , діючи умисно за попередньою змовою зі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, особисто за результатами проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організації функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет отримала та як наслідок умисно набув та володів грошовими коштами (майном) у загальній сумі 35 875 гривень, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Умисні дії ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України, тобто організація азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 203-2 КК України); набуття, володіння майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).
Умисні дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України, тобто організація азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 203-2 КК України); набуття, володіння майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).
Умисні дії ОСОБА_8 кваліфіковано за ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України, тобто організація азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 203-2 КК України); набуття, володіння майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).
29.01.2026 року між сторонами кримінального провадження: прокурором Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні з одного боку та обвинуваченим ОСОБА_6 , захисником ОСОБА_5 , з іншого боку, було укладено угоду про визнання винуватості відповідно до вимог ст. ст. 394, 424, 468, 469, 472 - 474 КПК України в приміщенні Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської області, згідно умов якої ОСОБА_6 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України та сторонами погоджено вид та міру покарання, у виді за ч. 2 ст. 203-2 КК України основне покарання у виді штрафу 40 (сорок) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян що становить 680 000 грн. та додаткове покарання у виді позбавлення права займатися діяльністю пов'язаною з організацією азартних ігор та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на два роки, за ч. 1 ст. 209 КК України основне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки та додаткове покарання у виді позбавлення права займатися діяльністю пов'язаною з організацією азартних ігор та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на два роки без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого основного покарання у виді штрафу 40 (сорок) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян що становить 680 000 грн., більш суворим у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з позбавленням права займатися діяльністю пов'язаною з організацією азартних ігор та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на два роки без конфіскації майна.
Обов'язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна до обвинуваченого не застосовувати на підставі ч. 1 ст. 77 КК України, у зв'язку зі звільненням від відбування покарання з випробуванням.
На підставі ст. 75 КК України, звільнити обвинуваченого ОСОБА_6 від відбування призначеного судом покарання з іспитовим строком, поклавши на нього обов'язки, передбачені ст. 76 КК України.
29.01.2026 року між сторонами кримінального провадження: прокурором Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні з одного боку та обвинуваченою ОСОБА_7 , захисником ОСОБА_5 , з іншого боку, було укладено угоду про визнання винуватості відповідно до вимог ст. ст. 394, 424, 468, 469, 472 - 474 КПК України в приміщенні Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської області, згідно умов якої ОСОБА_7 беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України та сторонами погоджено вид та міру покарання, у виді за ч. 2 ст. 203-2 КК України основне покарання у виді штрафу 40 (сорок) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян що становить 680 000 грн. та додаткове покарання у виді позбавлення права займатися діяльністю пов'язаною з організацією азартних ігор та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на два роки, за ч. 1 ст. 209 КК України основне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки та додаткове покарання у виді позбавлення права займатися діяльністю пов'язаною з організацією азартних ігор та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на два роки без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого основного покарання у виді штрафу 40 (сорок) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян що становить 680 000 грн., більш суворим у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з позбавленням права займатися діяльністю пов'язаною з організацією азартних ігор та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на два роки без конфіскації майна.
Обов'язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна до обвинуваченої не застосовувати на підставі ч. 1 ст. 77 КК України, у зв'язку зі звільненням від відбування покарання з випробуванням.
На підставі ст. 75 КК України, звільнити обвинувачену ОСОБА_7 від відбування призначеного судом покарання з іспитовим строком, поклавши на неї обов'язки, передбачені ст. 76 КК України.
29.01.2026 року між сторонами кримінального провадження: прокурором Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні з одного боку та обвинуваченою ОСОБА_8 , захисником ОСОБА_4 , з іншого боку, було укладено угоду про визнання винуватості відповідно до вимог ст. ст. 394, 424, 468, 469, 472 - 474 КПК України в приміщенні Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської області, згідно умов якої ОСОБА_8 беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України та сторонами погоджено вид та міру покарання, у виді за ч. 2 ст. 203-2 КК України основне покарання у виді штрафу 40 (сорок) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян що становить 680 000 грн. та додаткове покарання у виді позбавлення права займатися діяльністю пов'язаною з організацією азартних ігор та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на два роки, за ч. 1 ст. 209 КК України основне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки та додаткове покарання у виді позбавлення права займатися діяльністю пов'язаною з організацією азартних ігор та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на два роки без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого основного покарання у виді штрафу 40 (сорок) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян що становить 680 000 грн., більш суворим у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з позбавленням права займатися діяльністю пов'язаною з організацією азартних ігор та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на два роки без конфіскації майна.
Обов'язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна до обвинуваченої не застосовувати на підставі ч. 1 ст. 77 КК України, у зв'язку зі звільненням від відбування покарання з випробуванням.
На підставі ст. 75 КК України, звільнити обвинувачену ОСОБА_8 від відбування призначеного судом покарання з іспитовим строком, поклавши на неї обов'язки, передбачені ст. 76 КК України.
В угодах також зазначено, що сторони розуміють наслідки їх укладення та затвердження, а також наслідки їх невиконання.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у вчиненні даних кримінальних правопорушень визнав повністю, щиро розкаявся. Крім того, пояснив суду, що цілком розуміє характер обвинувачення, наслідки укладення та затвердження даної угоди, наслідки невиконання угоди, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом. Обвинувачений також пояснив, що укладення угоди з його сторони є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, просив суд затвердити угоду.
В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_7 свою вину у вчиненні даних кримінальних правопорушень визнала повністю, щиро розкаялась. Крім того, пояснила суду, що цілком розуміє характер обвинувачення, наслідки укладення та затвердження даної угоди, наслідки невиконання угоди, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом. Обвинувачена також пояснила, що укладення угоди з її сторони є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, просила суд затвердити угоду.
В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_8 свою вину у вчиненні даних кримінальних правопорушень визнала повністю, щиро розкаялась. Крім того, пояснила суду, що цілком розуміє характер обвинувачення, наслідки укладення та затвердження даної угоди, наслідки невиконання угоди, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом. Обвинувачена також пояснила, що укладення угоди з її сторони є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, просила суд затвердити угоду.
В судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , підтримав позицію обвинуваченого, зазначивши, що угода про визнання винуватості стосовно останнього, укладена у відповідності із КПК та КК України, та в його присутності, просив суд її затвердити.
В судовому засіданні захисник обвинуваченої ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , підтримав позицію обвинуваченого, зазначивши, що угода про визнання винуватості стосовно останньої, укладена у відповідності із КПК та КК України, та в його присутності, просив суд її затвердити.
В судовому засіданні захисник обвинуваченої ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , підтримала позицію обвинуваченої, зазначивши, що угода про визнання винуватості стосовно останньої, укладена у відповідності із КПК та КК України, та в її присутності, просила суд її затвердити.
Прокурор в судовому засіданні пояснив, що при укладенні угод дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просить затвердити угоди і призначити обвинуваченим узгоджену міру покарання.
Суд, заслухавши думки прокурора, обвинувачених та їх захисників, розглядаючи питання про затвердження угод про визнання винуватості, дійшов наступного висновку.
Відповідно ст. 468 КПК України в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно ч.2 ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.
Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів та особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Згідно ч.1 ст.475 КПК України якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.
Судом встановлено, що угоди про визнання винуватості, укладені між прокурором, обвинуваченими та їх захисниками, повністю відповідають вимогам законодавства, оскільки їх умови не суперечать вимогам КК України, КПК України, умови угод відповідають інтересам суспільства та принципам гуманізму; не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, є всі обґрунтовані підстави вважати, що укладення угод було добровільним; обвинувачені мають можливість виконати взяті на себе за угодою зобов'язання; є всі фактичні підстави для визнання винуватості, узгоджені сторонами вид і міра покарання відповідають ступеню тяжкості кримінальних правопорушень та особам обвинувачених.
При призначені покарання враховано ступінь тяжкості вчиненого злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України, за ч. 1 ст. 209 КК України є тяжким злочином, за ч. 2 ст. 203-2 КК України є особливо тяжким злочином, а також враховано особу обвинувачених та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.
Так, обвинувачений ОСОБА_6 раніше судимий, за місцем проживання характеризуються позитивно, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, вину визнав повністю.
Так, обвинувачена ОСОБА_7 раніше судима, за місцем проживання характеризуються позитивно, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, вину визнала повністю.
Так, обвинувачена ОСОБА_8 раніше судима, за місцем проживання характеризуються позитивно, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, вину визнала повністю.
Пом'якшуючі покарання обставини, згідно положень ст. 66 КК України, судом не встановлені.
Обтяжуючі покарання обставини, згідно положень ст. 66 КК України, судом не встановлені.
Крім того, обвинувачені цілком розуміють, а також усвідомлюють наслідки невиконання угод про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України.
Судом з'ясовано, що обвинувачені цілком розуміють права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даних угод, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угод судом.
За таких обставин, суд вважає можливим затвердити угоди про визнання винуватості та вважає, що покарання обвинуваченим повинно бути обрано необхідне та достатнє для їх виправлення та попередження скоєння нових кримінальних правопорушень, а саме у вигляді узгодженої сторонами міри покарання в межах санкції інкримінованих статей Кримінального Кодексу України.
Суд вважає за необхідно застосувати спеціальну конфіскацію, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на підставі ст. 96-1 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 370, 374, 474, 475 КПК України, суд, -
Затвердити угоду про визнання винуватості від 29.01.2026 року у кримінальному провадженні № 42024042140000018 від 16.02.2024 року укладену між прокурором Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , з одного боку та обвинуваченим ОСОБА_6 та захисником ОСОБА_5 з іншого боку.
Визнати винуватим ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень та призначити йому покарання у виді:
-за ч. 2 ст. 203-2 КК України основне покарання у виді штрафу 40 (сорок) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян що становить 680 000 грн. та додаткове покарання у виді позбавлення права займатися діяльністю пов'язаною з організацією азартних ігор та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на два роки.
-за ч. 1 ст. 209 КК України основне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки та додаткове покарання у виді позбавлення права займатися діяльністю пов'язаною з організацією азартних ігор та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на два роки без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого основного покарання у виді штрафу 40 (сорок) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян що становить 680 000 грн., більш суворим у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з позбавленням права займатися діяльністю пов'язаною з організацією азартних ігор та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на два роки без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України, звільнити обвинуваченого ОСОБА_6 від відбування призначеного судом покарання з іспитовим строком на 1 рік, поклавши на нього обов'язки, передбачені п.п.1, 2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України, а саме: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Обов'язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна до обвинуваченого не застосовувати на підставі ч. 1 ст. 77 КК України, у зв'язку зі звільненням від відбування покарання з випробуванням.
Запобіжний захід ОСОБА_6 не обирати.
Затвердити угоду про визнання винуватості від 29.01.2026 року у кримінальному провадженні № 42024042140000018 від 16.02.2024 року укладену між прокурором Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , з одного боку та обвинуваченою ОСОБА_7 та захисником ОСОБА_5 з іншого боку.
Визнати винуватою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень та призначити їй покарання у виді:
-за ч. 2 ст. 203-2 КК України основне покарання у виді штрафу 40 (сорок) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян що становить 680 000 грн. та додаткове покарання у виді позбавлення права займатися діяльністю пов'язаною з організацією азартних ігор та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на два роки.
-за ч. 1 ст. 209 КК України основне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки та додаткове покарання у виді позбавлення права займатися діяльністю пов'язаною з організацією азартних ігор та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на два роки без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого основного покарання у виді штрафу 40 (сорок) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян що становить 680 000 грн., більш суворим у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з позбавленням права займатися діяльністю пов'язаною з організацією азартних ігор та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на два роки без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України, звільнити обвинувачену ОСОБА_7 від відбування призначеного судом покарання з іспитовим строком на 1 рік, поклавши на неї обов'язки, передбачені п.п.1, 2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України, а саме: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Обов'язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна до обвинуваченої не застосовувати на підставі ч. 1 ст. 77 КК України, у зв'язку зі звільненням від відбування покарання з випробуванням.
Запобіжний захід ОСОБА_7 не обирати.
Затвердити угоду про визнання винуватості від 29.01.2026 року у кримінальному провадженні № 42024042140000018 від 16.02.2024 року укладену між прокурором Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , з одного боку та обвинуваченою ОСОБА_8 та захисником ОСОБА_4 з іншого боку.
Визнати винуватою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень та призначити їй покарання у виді:
-за ч. 2 ст. 203-2 КК України основне покарання у виді штрафу 40 (сорок) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян що становить 680 000 грн. та додаткове покарання у виді позбавлення права займатися діяльністю пов'язаною з організацією азартних ігор та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на два роки.
-за ч. 1 ст. 209 КК України основне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки та додаткове покарання у виді позбавлення права займатися діяльністю пов'язаною з організацією азартних ігор та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на два роки без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого основного покарання у виді штрафу 40 (сорок) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян що становить 680 000 грн., більш суворим у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з позбавленням права займатися діяльністю пов'язаною з організацією азартних ігор та функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет строком на два роки без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України, звільнити обвинувачену ОСОБА_8 від відбування призначеного судом покарання з іспитовим строком на 1 рік, поклавши на неї обов'язки, передбачені п.п.1, 2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України, а саме: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Обов'язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна до обвинуваченої не застосовувати на підставі ч. 1 ст. 77 КК України, у зв'язку зі звільненням від відбування покарання з випробуванням.
Запобіжний захід ОСОБА_8 не обирати.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в рівних частинах на користь держави, витрати на проведення експертиз:
-судову комп'ютерно-технічну експертизу №СЕ-19/104-24/38760-КТ від 05.11.2024, витрати на проведення якої становлять 7959 гривень.
-судову комп'ютерно-технічну експертизу №СЕ-19/104-24/38762-КТ від 06.11.2024, витрати на проведення якої становлять 7959 гривень.
-судову комп'ютерно-технічну експертизу №СЕ-19/104-24/38768-КТ від 07.11.2024, витрати на проведення якої становлять 7959 гривень.
-судову комп'ютерно-технічну експертизу №СЕ-19/104-24/38773-КТ від 08.11.2024, витрати на проведення якої становлять 7959 гривень.
-судову комп'ютерно-технічну експертизу №СЕ-19/104-24/38756-КТ від 04.11.2024, витрати на проведення якої становлять 7959 гривень.
-судову комп'ютерно-технічну експертизу №СЕ-19/104-24/38741-КТ від 30.10.2024, витрати на проведення якої становлять 7959 гривень.
-судову комп'ютерно-технічну експертизу №СЕ-19/104-24/42204-КТ від 31.10.2024, витрати на проведення якої становлять 7959 гривень.
-судову комп'ютерно-технічну експертизу №СЕ-19/104-24/42221-КТ від 30.10.2024, витрати на проведення якої становлять 9550,80 гривень.
-судову експертизу відео-, звукозапису №СЕ-19/104-24/42411-ВЗ від 23.10.2024, витрати на проведення якої становлять 3183,60 гривень.
-судову експертизу відео-, звукозапису №СЕ-19/104-24/42409-ВЗ від 24.10.2024, витрати на проведення якої становлять 3183,60 гривень.
-судову експертизу відео-, звукозапису №СЕ-19/104-24/43308-ВЗ від 30.10.2024, витрати на проведення якої становлять 4775,40 гривень.
Речові докази:
Вилучену, відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину від 29.08.2024 одну банкноту номіналом 100 гривень, яку було упаковано до спеціального пакету НПУ N? KIV2129206, яку передано до управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНІЇ в Дніпропетровській області для подальшого зберігання на депозитному рахунку, конфіскувати в дохід держави в порядку ст. 96-1 КК України.
Вилучені 12.09.2024 в ході обшуку у будівлі, за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 31:
1. автомат відеогральний «ВИ-2» ТОВ «Maxima Plus» серійний номер 011764,
який опечатано биркою NPU-3975011;
2. автомат відеогральний, який опечатано биркою NPU-3975012;
3. автомат відеогральний, який опечатано биркою NPU-3975013;
4. автомат відеогральний, який опечатано биркою NPU-3975014;
5. автомат відеогральний тип автомата «Mister Video Slot», номер автомата НОМЕР_1 ТОВ «НИА», який опечатано биркою NPU-3975015 - які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Синельниківського РУП - конфіскувати в дохід держави в порядку ст. 96-1 КК України.
Аркуш паперу з написом: «Доступ до клієнтської статистики» та іншими відомостями, аркуш паперу з чорновими записами, зошит з чорновими записами, які опечатано до сейф-пакету WAR 1278230, банківська картка АТ КБ «Приват банк» N? НОМЕР_2 та сім- картка з написом «МТС», які опечатано до спец-пакету PSP 1153795 - які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Синельниківського РУП - знищити.
Вилучені 12.09.2024 в ході обшуку у домоволодінні, за адресою: АДРЕСА_1 речі та предмети, а саме:
ноутбук «Aser» модель N? BIC50, який поміщено та опечатано у сейф-пакет N? WAR 1712670;
ноутбук «Lenovo Think Pad», серійний номер 01124683, який поміщено та
опечатано у сейф-пакет N? WAR 1435732;ноутбук «Aser» модель «Aspire A315-55», який поміщено та опечатано у сейф-пакет N? WAR 1435727;
мобільний телефон «Теспо», який поміщено та опечатано у сейф-пакет N? PSP 2086494;
системний блок «Нр» серійний номер «CZCH8BTME», який поміщено та опечатано у сейф-пакет N? INZ 4051015;
системний блок «Нр» серійний номер «CZC72842J0», який поміщено та опечатано у сейф-пакет N? INZ 4051014;
системний блок «Нр» серійний номер «CZC1355R3X», який поміщено та опечатано у сейф-пакет N? INZ 4051020;
системний блок «Нр» серійний номер «CZC1352FRX», який поміщено та опечатано у сейф-пакет N? INZ 4051018;
системний блок без назви штрих-код N? SVO711GFC00511, монітор «DELL», модель «1707FPc», монітор «NEC», модель «LCD1990SX», які поміщено до поліетиленового пакету та стягнуто стяжкою N?XT 9503884;
системний моноблок «emachines» N?4, системний моноблок «emachines» N?5, які поміщено та опечатано у сейф-пакет N? WAR 1712698;
системний моноблок «emachines» N?6, системний моноблок «emachines» N?7, які поміщено та опечатано у сейф-пакет N? INZ 4051019;
системний моноблок «emachines» N?9, системний моноблок «ViewSonic» серійний номер «QA6082513071», які поміщено та опечатано у сейф-пакет N? INZ 4051017;
системний моноблок «ЛОС» серійний номер «CQHDIJA004053», ресівер запису «AJHUA» моделі «DHIHCVR5104CS2», які поміщено та опечатано у сейф-пакет N? INZ 4051021;
мобільний телефон «Honor» моделі «RKY-LX1», IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено та опечатано до сейф-пакету 7207591 - конфіскувати в дохід держави в порядку ст. 96-1 КК України.
Речовий доказ пристрій для запису та зберігання інформації «WD Elements», який поміщено та опечатано у сейф-пакет N? PSP 2104035, який зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Синельниківського РУП - повернути власнику.
Вилучені 12.09.2024 в ході обшуку у домоволодінні, за адресою: АДРЕСА_1 речові докази у кримінальному провадженні N?42024042140000018 від 16.02.2024, а саме: монітор «DELL», модель «1707/Рс», монітор «NEC», модель «LCD19905SX», було поміщено та опечатано до поліетиленового спец-пакету та стягнуто стяжкою ХТ 9503883, а ресівер запису «AJHUA» моделі «DHIHCVR5104CS2», було поміщено та опечатано до спец-пакету N?WAR 1435217 які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Синельниківського РУП - конфіскувати в дохід держави в порядку ст. 96-1 КК України.
Вилучені 12.09.2024 в ході обшуку у домоволодінні, за адресою: АДРЕСА_1 речові докази у кримінальному провадженні N?42024042140000018 від 16.02.2024, а саме: мобільний телефон «Теспо», який поміщено та опечатано у сейф-пакет N? PSP 2086494, мобільний телефон «Honor» моделі «RKY-LX1», IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено та опечатано до сейф-пакету 7207591, які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Синельниківського РУП - повернути власнику.
Вилучений 12.09.2024 в ході обшуку автомобіля «Volvo 940», НОМЕР_5 блокнот з чорновими записами, який поміщено та опечатано до спец-пакету WAR 1435418 - які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Синельниківського РУП - знищити.
Вилучений 12.09.2024 в ході обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_3 мобільний телефон марки «Redmi», IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з сім-картами N? НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який поміщено та опечатано до спец-пакету 7207653 - які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Синельниківського РУП - повернути власнику ОСОБА_7 .
Вилучений 12.09.2024 в ході обшуку у житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_2 ,
мобільний телефон марки «Techo», IMEll: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , який упаковано в сейф-пакет N?72007612 - повернути власнику ОСОБА_8 .
Речові докази у кримінальному провадженні N?42024042140000018, вилучені 12.09.2024 в ході обшуку у домоволодінні, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. системний блок «Нр» серійний номер «CZC118BTM2, системний блок «Нр»
серійний номер «CZC1355R3X», які поміщено та упаковано до полімерного
пакету та опломбовано пластиковою биркою «AKULA-M3» з номером
7525103;
2. системний блок «Нр» серійний номер «CZC72842J0», який поміщено та упаковано до полімерного пакету та опломбовано пластиковою биркою
«AKULA-M3» з номером 7525105;
3. системний моноблок «emachines» N?9, монітор «ViewSonic» серійний номер
«QA6082513071», які поміщено та упаковано до полімерного пакету та
опломбовано пластиковою биркою «AKULA-M3» з номером 7525104;
4. системний моноблок «emachines» N?6, системний моноблок «emachines» N?7,
які поміщено та упаковано до полімерного пакету та опломбовано
пластиковою биркою «AKULA-M3» з номером 7525106;
системний моноблок «emachines» N?4, системний моноблок «emachines» 111 N?5, які поміщено та упаковано до сейф-пакету Експертної служби МВС з номером 1934935;
5. системний блок «Нр» серійний номер «CZC1352FRX», який поміщено та упаковано до полімерного пакету та опломбовано пластиковою биркою «AKULA-M3» з номером 7525102;
6. монітор «АОС» серійний номер «CQHDIJA004053», який поміщено та упаковано до полімерного пакету та опломбовано пластиковою биркою «ARULA-M3» з номером 7525053,
- які зберігаються в камері зберігання речових доказів Синельниківського РУП - конфіскувати в дохід держави в порядку ст. 96-1 КК України.
7. Вилучені 12.09.2024 в ході обшуку у домоволодінні, за адресою: АДРЕСА_1 а предмети, а саме:
1. ноутбук «Aser» модель N? BICS0;
2. ноутбук «Lenovo Think Pad»;
3. ноутбук «Aser» модель «Aspire A315-55»;
4. системний блок без назви штрих-код N? SVO711GFC00511;
- повернути власнику.
Вилучену 26.11.2024 в ході тимчасового доступу до речей і документів у Синельниківській ДП ГУ ДПС у Дніпропетровській області відповідь на запит від 24.10.2024 номер запиту 0436-2024-0005023 щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору за період з 1 кварталу 2024 по 2 квартал 2024 року - зберігати її у матеріалах кримінального провадження.
Вилучений 29.04.2023 в ході тимчасового доступу до речей і документів у ПрАТ «Київстар» оптичний CD-R диск з написом «Вх.: 20843- Вих.: 14696з/ат» - зберігати його у матеріалах кримінального провадження.
Вилучений 29.04.2023 в ході тимчасового доступу до речей і документів у ПрАТ «ВФ Україна» оптичний CD-R диск з написом «191/4230/24 GN-24-1362/K] 24.10.2024»
- зберігати його у матеріалах кримінального провадження.
Вилучений 29.04.2023 в ході тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ «лайфселл» оптичний CD-R диск з написом «12305 вк» - зберігати його у матеріалах кримінального провадження.
Вилучений 03.12.2024 в ході тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ
«Приват банк» оптичний диск N?LH 3177CA06212963D4 - зберігати його у матеріалах кримінального провадження.
Диск для лазерних систем зчитування N?5485 від 04.11.2024, який є додатком до відповіді вих.N?5654-26-24/40дск від 04.11.2024 Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) - зберігати його у матеріалах кримінального провадження.
Роз'яснити обвинуваченому ОСОБА_6 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності, встановленої законом.
Роз'яснити обвинуваченій ОСОБА_7 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності, встановленої законом.
Роз'яснити обвинуваченій ОСОБА_8 що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності, встановленої законом.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України до Дніпровського апеляційного суду через Синельниківський міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.
Суддя ОСОБА_1