справа № 179/131/26
провадження № 1-кс/179/15/26
03 лютого 2026 року слідчий суддя Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026047470000004 від 27.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач звернувся до Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, де вказав, що сектором дізнання відділення поліції №1 Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12026047470000004 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 26.01.2026 року до ВП №1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що вона 21.01.2026 року знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж трактора «Кентавр 244М», та під приводом купівлі трактора, невстановленій особі, добровільно перерахувала передплату грошових коштів в сумі 8600 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , та грошові кошти в сумі 34400 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 після чого трактор потерпілій не доставлений, грошові кошти не повернуті, та на повідомлення не встановлена особа не відповідає.
Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючу за адресою АДРЕСА_1 , яка показала, що вона 21.01.2026 року через мобільний телефон свого чоловіка знайшла оголошення з приводу продажу тракторів та сільськогосподарського обладнання. 22.01.2026 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла побачила номер телефону НОМЕР_3 та написала їм у месенжері «Viber» і повідомила про своє бажання придбати трактор Кентавр244М. В ході переписки з невідомим чоловіком який підписаний у месенжері «Viber» як « ОСОБА_4 » вона повідомила, що їй потрібен бюджетний трактор, у відповідь на що він запропонував декілька варіантів (приславши фото) та вона обрала один із них, а саме - «Кентавр
224М», в комплекті до якого йшов 2-х корпусний плуг загальною вартістю 43000 грн. 00 коп.
23.01.2026 року після узгодження їхньої домовленості невідомий чоловік надіслав їй реквізити ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , код отримувача НОМЕР_4 ) для першопочаткового внеску грошових коштів начебто на логістику та взяття в обробку заявки та водночас пропонував ще придбати по дешевій вартості всього за 200 доларів фрезу до цього трактора, але вона відмовилась.
В подальшому потерпіла зі своєї банківської картки АТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (Універсальна) здійснила переказ кредитних грошових коштів на суму 8600 грн: 00 коп. на вищевказані реквізити. Надіславши квитанцію про оплату у переписці невідомий чоловік повідомив, що машина вже завантажується і готова до відправки з Одеської області до місця проживання потерпілої.
24.01.2026 року невідомий чоловік для підтвердження угоди надіслав потерпілій фото ТТН, фото договору, дані машини та водія, а саме червоний«DAF» номера НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 , водій ОСОБА_5 НОМЕР_8 .
25.01.2026 року невідомий чоловік розпочав в переписці змушувати потерпілу доплатити решту суми, адже начебто бухгалтер не зможе закрити квитанцію через короткий робочий день - неділю, а водій у свою чергу не зможе видати товар та буде змушений повернутися назад. Разом з тим, він скинув потерпілій GPS - трекер через який вона могла відслідковувати місцезнаходження машини і по ньому дійсно було видно де машина рухається.
Через деякий час потерпіла все таки наважилася скинути решту суми, але вже на інші реквізити ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_9 , мфо НОМЕР_10 ) - 34400 грн. 00 коп. Після чого надіслала в переписці квитанцію для підтвердження, на що невідомий чоловік згодом написав, що кошти отримали. Але через годину він почав видаляти переписку, та при її спробі зателефонувати до того чоловіка з яким вона вела бесіду та водія - позитивного результату не було, адже телефони вони повимикали.
26.01.2026 потерпіла приїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в с-ще
Магдалинівка, де їй надали виписку по рахунку та порадили звернутися до
поліції.
27.01.2026 року потерпіла ОСОБА_3 долучила до матеріалів кримінального провадження платіжні інструкції про переказ грошових кошт ів 23.01.2026 року, та 25.01.2026 року з банківської картки № НОМЕР_5 на банківські рахунки: НОМЕР_1 , тa НОМЕР_11 відповідно, та виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до вищевказаних платіжних інструкцій та наявних банківських рахунків НОМЕР_1 , та НОМЕР_11 отримувача грошових коштів, було встановлено, що вони належать банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахункам, які відкриті в установі банку, та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.
Згідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, а також те, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав, що інформація, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026047470000004 від 27.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і копій документівз наданням можливості на їх вилучення дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику дізнання відділення поліції №1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , іншим уповноваженим особам у кримінальному провадженні, які містять банківську таємницю та зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи23697280), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (відділення № НОМЕР_12 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), щодо отримання повних відомостей за банківськими рахунками НОМЕР_1 , тa НОМЕР_11 , а саме:
-копії документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківських рахунків НОМЕР_1 , та НОМЕР_11 із зазначенням номеру картки, що була відкрита разом із вищевказаними рахунками;
-копії документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , тa НОМЕР_11 в акціонерному товаристві АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - платників та отримувачів за період з 00:00 19.01.2026 по 00:00 28.01.2026року;
-копії відомостей про здійснення будь-якого виду оплат за рахунками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_1 , та НОМЕР_11 ,в період часу з 00:00 19.01.2026 по 00:00 28.01.2026 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
-до ІР-адрес на вхід до мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківських рахунках НОМЕР_1 , та НОМЕР_11 ;
-до поданих спроб (їх кількість та успішність проведення) на зміну пароля на вхід мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківських рахунках НОМЕР_1 , та НОМЕР_11 ;
-до запитів на зміну мобільного номеру (їх кількість та вказування мобільних номерів) прив?язаного до банківських рахунків НОМЕР_1 , та НОМЕР_11 ;
-копії фото, відео з банкоматів (терміналів), із зображенням фізичної особи,
яка отримувала готівкові грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 , та НОМЕР_11 .
Зобов'язати установу банку надати зазначену інформацію, на паперовому та/або електронному носію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1