Справа № 592/1656/26
Провадження № 1-кс/592/977/26
03 лютого 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12025200480003150, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 22:00 год. 10.12.2025 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 біля магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підійшла до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та шляхом обману, під приводом здійснення телефонного дзвінка, заволоділа мобільним телефоном Xiaomi 15T з імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 . В подальшому, використовуючи вищезазначений мобільний телефон, використали персональні дані ОСОБА_4 для оформлення кредитів у фінансових установах. Матеріальний збиток ОСОБА_4 завдано на заявлену суму 50000 грн. (ЖЄО №112222 від 11.12.2025)
Також ОСОБА_4 надав роздруківку по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої надходили грошові кошти з кредитних установ, а потім були перераховані на інші банківські картки та зняті у банкоматі BRANCH 10018-0158, Sumy, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зведену аналітику кредитної історії з ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 10.12.2025 по 11.12.2025 відкрито кредити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації умови споживчого договору, спосіб укладання договору, особисті дані, які зазначалися під час укладання договору, але зважаючи на те, що вказана інформація належить до таємниці фінансової послуги та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затвердженою постановою правління Національного банку України від 15.12.2023 №163, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких міститься інформація стосовно таємниці фінансової послуги.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: , АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-«Яким чином укладався договір про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_4 , паспорт - НОМЕР_5 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно?
-Підстави оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_4 , паспорт - НОМЕР_5 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно?
-Які документи надавалися під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_4 , паспорт - НОМЕР_5 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно?
-Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_4 , паспорт - НОМЕР_5 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно?
-З якого акаунту було здійснено вхід на сайт Вашої установи, у якій в подальшому було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_4 , паспорт - НОМЕР_5 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно?
-З якої ір-адреси та мобільного терміналу було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_4 , паспорт - НОМЕР_5 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно?
-Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_4 , паспорт - НОМЕР_5 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно, якщо так, то вказати яка саме?
-На яку суму було оформлено договір про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_4 , паспорт - НОМЕР_5 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно?
-На яку банківську картку були переведені кредитні грошові кошти після укладення договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_4 , паспорт - НОМЕР_5 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно?
-Надати належним чином завірені копії договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_4 , паспорт - НОМЕР_5 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно, а також документів, які надавалися під час його оформлення.
-Повідомити чи повернуті Вашій фінансовій установі грошові кошти відповідно до договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_4 , паспорт - НОМЕР_5 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно?».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: , АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 06.03.2026 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_6