ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОДЕСИ1
03 лютого 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження №12025163510000914 від 18.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановив:
Слідчому судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження №12025163510000914 від 18.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025163510000914 від 18.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), при укладанні договору купівлі-продажу шроту з насіння соняшнику на суму 574282,50 доларів США.
Так, 06.08.2025 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 («Заявник» або «Потерпілий»), як Покупцем та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») як Продавцем було укладено Договір купівлі-продажу українського шроту з насіння соняшнику в обсязі 2000 мт +/- 10% за ціною 275 дол. США на умовах CFR (Cost and Freight, Вартість та Фрахт) порт Циндао, Китай (далі - Контракт, копія додається).
На виконання Договору купівлі-продажу Продавцем було здійснено наступні відправки:
-перша партія товару кількістю 218,4 мт вартістю 60 060,00 доларів США;
-друга партія товару кількістю 271,0 мт вартістю 74 525,00 доларів США;
-третя партія товару кількістю 522,5 мт вартістю 143 687,50 доларів США;
-четверта партія товару кількістю 1 076,4 мт вартістю 296 010.00 доларів США.
У Контракті передбачений наступний порядок розрахунків у розділі «СПЛАТА»: 100% за надання документів через банк Покупця протягом 5 робочих днів.».
Покупець отримав документи на товар 29.09.2025.
03.10.2025 Заявник здійснив оплату за Рахунком № KSFM6281941 від 09.09.2025 на банківський рахунок Продавця у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , що підтверджується Рахунком № KSFM6281941 від 09.09.2025 та банківською квитанцією від 03.10.2025 на суму 60 060,00 доларів США, копія якої додається.
03.10.2025 Заявник здійснив оплату за Рахунком № KSFM6281940 від 09.09.2025 на банківський рахунок Продавця у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , що підтверджується Рахунком № KSFM6281940 від 09.09.2025 та банківською квитанцією від 03.10.2025 на суму 74 525,00 доларів США, копія якої додається.
03.10.2025 Заявник здійснив оплату за Рахунком № KSFM6281940 від 31.08.2025 на банківський рахунок Продавця у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , що підтверджується Рахунком № KSFM6281940 від 31.08.2025 та банківською квитанцією від 03.10.2025 на суму 143 687,50 доларів США, копія якої додається.
03.10.2025 Заявник здійснив оплату за Рахунком № KSFM6281939 від 31.08.2025 на банківський рахунок Продавця у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , що підтверджується Рахунком № KSFM6281939 від 31.08.2025 та банківською квитанцією від 03.10.2025 на суму 296 010,00 доларів США, копія якої додається.
Таким чином, Заявник здійснив оплату на банківський рахунок Продавця у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 на загальну суму 574 282,50 доларів США. Листування за Контрактом велося Заявником через митного брокера ОСОБА_3 (далі - Брокер), який, як випливає із його підпису в електронних листах, що додаються, та практики роботи компаній, є партнером та пов'язаною особою із брокером ОСОБА_4 , зазначеним у Контракті.
Роздруківка листування Заявника із Брокером, яка починається у день укладення Контракту 06.08.2025 та вміщує реквізити та умови Контракту, додається. На основі роздруківки листування ОСОБА_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
24.09.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направляє документи банку Заявника ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , Singapore Branch [ ІНФОРМАЦІЯ_5 ] за адресою АДРЕСА_3 ) на товар, включаючи коносамент, який є підтвердженням завантаження вантажу на судно, та повідомляє Брокеру номер поштової накладної: «DHL 2856023391»;
29.09.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє Брокера, що документи доставлені до вищезазначеного банку Заявника та просить організувати оплату за товар (інвойс міститься у відповідних відправлених документах);
06.10.2025 Брокер відповідає, що Покупець працює над оплатою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знов просить повідомити статус оплати: «Ваш банк отримав документи минулого понеділка, 29 вересня.».
03.11.2025 Брокер повідомляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що «покупець намагався розмитнити вантаж сьогодні, а митний агент повідомив його, що коносамент є підробленим. Місцевий агент у Китаї повідомив покупця, що вантаж вже розмитнено за допомогою іншого коносамента, а коносамент, наданий « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є підробленим.»
03.11.2025, після невдалої спроби розмитнити оплачений вантаж, Заявник звернувся до судноплавної лінії СМА CGM, якою був виданий коносамент, отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримав наступну відповідь (роздруківка додається): «Накладні, що додаються до цього листа, повністю не відповідають EDI-записам щодо відправника, одержувача та повідомлюваної сторони. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надав жодної відповіді.
На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по наступному рахунку IBAN: НОМЕР_2 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 574 282,50 доларів США, а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції в період часу з 03.10.2025 по 24.12.2025.
- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 03.10.2025 по 24.12.2025;
- усієї наявної інформації і документів банківського карткового рахунку за номером IBAN: НОМЕР_2 й прив'язаної до нього банківської картки, які отримали готівкові грошові кошти по ним, із вказаним прізвища, ім'я та по-батькові, дата народження, реєстраційний номерів облікових карт платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадянина України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером IBAN: НОМЕР_2 й прив'язаної до нього банківської картки, із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і знаття грошових коштів.
Зазначені документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування в рамках кримінального провадження №12025163510000914 від 18.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 166 КК України.
Прокурор в судове засідання на з'явився, згідно заяви просив розглянути клопотання за його відсутності та підтримав клопотання в повному обсязі.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
У зв'язку з неявкою в судове засідання учасників судового провадження, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України судовий розгляд клопотання прокурора проведено за відсутності учасників кримінального провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.
Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).
Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення - час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурор у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами, тому клопотання підлягає задоволенню у цій частині.
Разом з цим, слідчий суддя, дослідивши вимоги клопотання прокурора, прийшов до висновку про необхідність доручити виконання ухвали саме: старшому групи прокурорів - прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 та/або прокурорам, які входять до групи прокурорів, старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , або іншому слідчому, згідно постанови про призначення групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Вказана позиція слідчого судді узгоджується з позицією Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 16 серпня 2022 року (справа №161/1794/20), згідно з якою ВС виснував, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на проведення якого надається на підставі ухвали слідчого судді виключно сторонам кримінального провадження, до яких, серед іншого, відноситься слідчий та прокурор. Слідчий, як убачається з ч.2 ст. 40 КПК України, має право у кримінальному провадженні доручити оперативним підрозділам проведення виключно слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, до переліку яких не відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки це є заходом забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження №12025163510000914 від 18.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому групи прокурорів - прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 та/або прокурорам, які входять до групи прокурорів, старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , або іншому слідчому, згідно постанови про призначення групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , які стали підставою для здійснення перерахунків коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 та інформації:
- про рух грошових коштів по наступному рахунку IBAN: НОМЕР_2 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 574 282,50 доларів США, а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції в період часу з 03.10.2025 по 24.12.2025;
- про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 , який зареєстрований (належить) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 03.10.2025 по 24.12.2025;
- усієї наявної інформації і документів банківського карткового рахунку за номером IBAN: НОМЕР_2 й прив'язаної до нього банківської картки, які отримали готівкові грошові кошти по ним, із вказаним прізвища, ім'я та по-батькові, дата народження, реєстраційний номерів облікових карт платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадянина України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером IBAN: НОМЕР_2 й прив'язаної до нього банківської картки, із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і знаття грошових коштів.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Попередити осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
Єдиний унікальний номер справи: №522/1047/26
Номер провадження № 1-кc/ 522/786/26
Слідчий суддя - ОСОБА_1