іменем України
03 лютого 2026 року м. Снігурівка
справа №485/169/26
провадження № 1-кс/485/43/26
Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12016150160000231 від 19.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
установила:
02 лютого 2026 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.
Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 19 липня 2016 року внесено до ЄРДР за №12016150160000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Так, слідчим відділом Відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12016150160000231, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Інформація про кримінальне правопорушення внесена, в порядку передбаченому ст. 214 КПК України, на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.07.2016, яка надійшла до ЧЧ Березнегуватського ВП.
У заяві про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_5 , просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 04.07.2016 представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіслала на мобільний номер НОМЕР_1 повідомлення з кодом, який ОСОБА_5 повідомила та після цього з банківської кредитної картки ОСОБА_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , було проведено операцію по переказу грошових коштів на суму 9755 грн.
У ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 04.07.2016 близько 17:00 год. перебувала за місцем свого проживання та на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з раніше невідомого їй номері НОМЕР_3 . ОСОБА_5 підняла слухавку та в ході розмови невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відразу повідомив, що в банку виникли технічні проблеми, та є необхідність обновити пластикум. У подальшому невідомий чоловік, що представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запитав дату та рік народження, які ОСОБА_5 повідомила та після цього невідомий чоловік додав, що надійде смс-повідомлення з кодом, який необхідно буде повідомити. В цей момент на мобільний телефон з номером телефону НОМЕР_1 надходить смс-повідомлення з кодом та ОСОБА_5 під час розмови з невідомим чоловіком його повідомляє, після чого розмова завершилась. Через декілька хвилин, знову зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та відразу повідомив, що знову прийде смс-повідомлення з кодом і його треба буде повідомити. В ході розмови ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення з кодом. Відкривши повідомлення та прочитавши його, ОСОБА_5 зрозуміла, що даним кодом вона підтверджує покупку невідомого їй товару, у зв'язку з чим відразу припиняє розмову з невідомим чоловіком. Після чого ОСОБА_5 телефонує на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомляє, що шахраї заволоділи її кредитними коштами у сумі 9755 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , являється банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та/або філія - Миколаївське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_5 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_2 , в тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми переказу грошових коштів на інший рахунок за період з 00:00 год. 04.07.2016 по 23:59 год. 07.07.2016, інформацію про власника банківської картки.
Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,
постановила:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .
Надати дозвіл старшому слідчому СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та/або філії - Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей про рух коштів по рахунку, відкритий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого емітовано платіжну карту № НОМЕР_2 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування та/або переведення (переказу) грошових коштів на інший рахунок (із зазначенням номеру такого рахунку) за період з 00:00 год. 04.07.2016 по 23:59 год. 07.07.2016.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов'язки.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 03 квітня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1