Справа № 484/5527/25
Провадження № 1-кс/484/108/26
Ухвала
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
03.02.2026 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12025152110000607 від 08.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з начальником Первомайського відділу Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу
встановив
слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що у слідчому відділенні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 12025152110000607 від 08.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України. У ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 08.07.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_4 , в якому останній зазначив, що в ході проведення оперативно-профілактичних заходів спрямованих на виявлення та вилучення наркотичних засобів, на території м. Первомайська та Первомайського району Миколаївської області, було отримано інформацію про те, що група осіб здійснюють збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 08.07.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №12025152110000607 за ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра здійснює збут особливо небезпечної психотропної речовини «А-ПВП» шляхом продажу з рук в руки, а грошові кошти за продаж отримує на банківську картку.
В ході огляду мобільного телефону вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , котрий належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено переписку в мобільному додатку «Телеграм» з контактом аккаунт якого видалено та ідентифікуючі данні якого відсутні, в якому остання 07.12.2025 року здійснила замовлення особливо небезпечної психотропної речовини «А- ПВП» вагою 50 грам. В подальшому в переписці наявні скріншоти надіслані ОСОБА_5 в яких вказано 2 перекази грошових коштів 07.12.2025 о 16:14 з номеру рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 5665 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 , котру в переписці мобільного додатку «Телеграм» надала невідома особа та 07.12.2025 о 16:18 з номеру рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 5665 грн. на вищезазначену картку. Встановлено, що в графі платник вищевказаних грошових переказів в графі платник вказано ОСОБА_5 .
Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка для здійснення злочинної діяльності використовує банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка здійснює операції по номерам банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_5 , яка здійснює операції за допомогою власної банківської картки, а також руху коштів по вказаному рахунку надасть змогу довести причетність останньої до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю та знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.
З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
ухвалив
клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- за ким зареєстрований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- копій документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку № НОМЕР_1 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру рахунку: № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 01.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали.
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали;
- відомостей про IP-адреси комп'ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 01.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали.
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: