Справа № 127/2378/26
Провадження № 1-кс/127/1007/26
Іменем України
29 січня 2026 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025025010000026 від 16.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025025010000026 від 16.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2025 невстановлені особи, перебуваючи в одній з установ виконання покарань у Вінницькій області, шляхом обману та зловживання довірою, із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами, що належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 82 000 гривень.
Також до слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшли матеріали з управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління Національної поліції у Вінницькій області та оперативного відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що група осіб, за попередньою змовою, організувала незаконне постачання, зберігання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин серед засуджених вказаної установи виконання покарань.
24.05.2025 о 17 год. 51 хв. до відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області по спеціальній лінії « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , у засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час проведення поверхневої перевірки було виявлено паперовий згорток з речовиною рослинного походження та паперовий згорток з кристалічною речовиною, які він отримав від одного із засуджених вказаної установи з метою подальшого збуту іншому засудженому.
23.08.2025, близько 18 год. 20 хв., на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , у засудженого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено та вилучено полімерний пакет із кристалічною речовиною, яку мали намір збути засуджені, умовно позначені як ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Крім цього, на адресу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Вінницькій області щодо того, що група осіб, за попередньою змовою, організувала незаконне постачання, зберігання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин серед засуджених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
12.09.2025 о 17 год. 26 хв. до відділу поліції № 1 надійшло повідомлення по спеціальній лінії « НОМЕР_1 » від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , у засудженого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було виявлено шість паперових згортків із речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані.
01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 № 127/30270/25 від 25.09.2025 проведено обшук у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у приміщенні відділення СПС (соціально-психологічної служби) № 6 третього локального сектору житлової зони, житлової секції, розташованої на другому поверсі, а також в інших побутових приміщеннях зазначеного відділення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування засудженого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . У ході проведення обшуку в кімнаті для зберігання особистих речей засуджених було виявлено та вилучено поліетиленовий згорток, обмотаний клейкою стрічкою, з речовиною рослинного походження, який поміщено до паперового конверта та упаковано до спеціального пакета НПУ № PSP 3131051.
Також 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_9 , житлової секції, розташованої на першому поверсі, за місцем перебування засуджених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у ході обшуку було виявлено та вилучено: одинадцять таблеток білого кольору в полімерному пакеті без маркування, які поміщено до спеціального пакета НПУ № NPU 5114494; невідому речовину білого кольору в паперовому згортку, яку поміщено до спеціального пакета НПУ № NPU 5114495; предмет, зовні схожий на пристрій для куріння, із нашаруванням невідомої речовини, який поміщено до спеціального пакета НПУ № NPU 5114496; невідому порошкоподібну речовину білого кольору в паперовому згортку, яку поміщено до спеціального пакета НПУ № NPU 5114505; речовину рослинного походження, яку поміщено до паперового конверта та упаковано до спеціального пакета НПУ № PSP 3131052.
Крім цього, 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 № 127/30282/25 від 25.09.2025 у приміщенні медичної частини № 86 філії ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування засудженого ОСОБА_14 , у ході проведення обшуку було виявлено та вилучено паперовий згорток із речовиною рослинного походження; паперовий згорток з порошкоподібною речовиною з внутрішньої кишені спортивної кофти ОСОБА_14 ; паперовий згорток із речовиною рослинного походження з кишені шортів, що знаходилися в сумці.
Також 01.10.2025 відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області № 127/30282/25 від 25.09.2025 у приміщенні медичної частини № 86 філії ІНФОРМАЦІЯ_10 , за тією ж адресою, у ході обшуку було виявлено та вилучено: під сходами - поліетиленовий згорток із порошкоподібною речовиною; згорток із речовиною рослинного походження; у душовому приміщенні - паперовий згорток із речовиною рослинного походження.
Крім цього, на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області 13.10.2025 надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_2 , мобільний телефон НОМЕР_3 , яка просить вжити заходів до невідомих осіб, які 13.07.2025, використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , шляхом зловживання її довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заволоділи грошовими коштами, що знаходились на її банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та здійснили переказ грошових коштів з вказаних рахунків на загальну суму 48 600 грн на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_7 , чим завдали ОСОБА_15 матеріальної шкоди на загальну суму 48 600 грн.
13.10.2025 на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 , мобільний телефон НОМЕР_9 , який просить вжити заходів до невідомих осіб, які 13.07.2025, використовуючи абонентські номери НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , шляхом зловживання його довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заволоділи грошовими коштами, що знаходились на його банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та здійснили переказ грошових коштів з вказаних рахунків на загальну суму 37 200 грн на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_12 , чим завдали ОСОБА_16 матеріальної шкоди на загальну суму 37 200 грн.
09.07.2025 до відділення поліції № 4 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , жительки м. Збараж Тернопільського району, про те, що 09.07.2025 приблизно о 14 год. 10 хв. до неї зателефонували невідомі особи з абонентських номерів НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , які, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », під приводом збереження грошових коштів шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у загальній сумі 78 500 грн, які остання п'ятьма платежами перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_15 .
11.07.2025 до чергової частини ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , про те, що 10.07.2025 близько 18 год. 00 хв. їй зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_16 та, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », повідомили про нібито атаку на її кредитні картки, у зв'язку з чим необхідно було терміново перевести грошові кошти. Внаслідок цього 10.07.2025 ОСОБА_18 самостійно здійснила грошовий переказ у сумі 35 000 грн зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_17 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_18 , а також через платіжний термінал, розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_22 » по АДРЕСА_2 , здійснила переказ у сумі 73 000 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_19 . Також заявниці телефонували з абонентського номеру НОМЕР_10 . Станом на 12.07.2025 грошові кошти їй не повернуто, у зв'язку з чим ОСОБА_18 завдано майнової шкоди на загальну суму 108 000 грн.
12.07.2025 до Яворівського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , жителька АДРЕСА_3 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, що, представившись працівником банку та шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами, які вона самостійно перерахувала зі своїх банківських карток № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 на банківські картки № НОМЕР_23 , на загальну суму 78 100 грн (ІПНП № 16950 від 11.07.2025).
13.07.2025 о 13 год. 30 хв. до ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зателефонували невідомі особи з абонентських номерів НОМЕР_11 та НОМЕР_10 , які повідомили про нібито списання грошових коштів у сумі 19 000 грн за оплату посилки в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_25 », яку заявниця не замовляла. Після цього їй зателефонувала інша невідома особа з номеру НОМЕР_24 , яка представилась працівником банку та надала інструкції щодо нібито запобігання списанню коштів. Виконуючи вказані інструкції, ОСОБА_20 самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 19 500 грн зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_25 на банківський рахунок НОМЕР_26 .
15.07.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_21 , яка повідомила, що 12.07.2025 невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами у сумі 47 600 грн, які заявниця самостійно перерахувала через термінал самообслуговування на банківський рахунок НОМЕР_27 та на банківську картку № НОМЕР_12 .
16.07.2025 до чергової частини Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_22 , 1964 року народження, мешканки АДРЕСА_4 , за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка, використовуючи абонентський номер НОМЕР_28 , зателефонувала заявниці та, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », повідомила про нібито спробу незаконного використання її банківської картки, у зв'язку з чим необхідно було перевести грошові кошти на інший рахунок. У результаті заявниця зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_29 здійснила перекази грошових коштів 16.07.2025 о 15 год. 15 хв. у сумі 19 000 грн, о 15 год. 19 хв. у сумі 19 350 грн, о 15 год. 21 хв. у сумі 19 550 грн, о 15 год. 22 хв. у сумі 19 700 грн на банківську картку № НОМЕР_30 . Крім того, 16.07.2025 о 18 год. 20 хв. вона через мобільний термінал поповнила банківську картку № НОМЕР_31 на суму 19 000 грн, а також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », відкритої на її ім'я, було перераховано 4 888 грн на невідому банківську картку. Загальна сума матеріальної шкоди становить 101 488 грн.
17.07.2025 до ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , про те, що 17.07.2025 невідома особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 38 000 грн, які були списані з її карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_32 та перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_33 , чим заявниці спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Також проведеними заходами було встановлено рух грошових коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , по належній їй банківській картці № НОМЕР_29 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: 16.07.2025 о 15 год. 15 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 000 грн на банківську картку № НОМЕР_34 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; 16.07.2025 о 15 год. 20 хв. здійснено переказ 19 350 грн на банківську картку № НОМЕР_34 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; 16.07.2025 о 15 год. 21 хв. здійснено переказ 19 550 грн на вказану банківську картку; 16.07.2025 о 15 год. 22 хв. здійснено переказ 19 000 грн на зазначену банківську картку; 16.07.2025 о 16 год. 58 хв. здійснено зняття готівкових коштів у сумі 8 000 грн у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CACN5702, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ; 16.07.2025 о 16 год. 59 хв. здійснено зняття готівкових коштів у сумі 8 000 грн у тому ж банкоматі; 16.07.2025 о 17 год. 00 хв. здійснено зняття готівкових коштів у сумі 4 000 грн у вказаному банкоматі. Також по банківській картці № НОМЕР_35 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », 16.07.2025 о 16 год. 17 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 700 грн на банківську картку № НОМЕР_34 .
Окрім того встановлено подальший рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_34 , на яку здійснювалися перекази потерпілою, а саме: 16.07.2025 о 15 год. 33 хв. здійснено переказ 32 190 грн на банківську картку № НОМЕР_36 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; 16.07.2025 о 16 год. 25 хв. здійснено переказ 4 700 грн на зазначену банківську картку; 16.07.2025 о 22 год. 10 хв. здійснено зняття готівки у сумі 10 000 грн у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № A0100051 у м. Тульчин; 16.07.2025 о 22 год. 17 хв. здійснено зняття 5 000 грн у тому ж банкоматі; 16.07.2025 о 22 год. 23 хв. здійснено зняття 20 000 грн у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CAVI9926 за адресою: АДРЕСА_6 ; 16.07.2025 о 22 год. 29 хв. здійснено зняття 10 000 грн у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № A0100051 у м. Тульчин.
Також встановлено особу, з якою укладено договір про відкриття банківської картки № НОМЕР_34 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », а саме ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_37 .
Крім цього, проведеними заходами встановлено рух грошових коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 , по належній їй банківській картці № НОМЕР_25 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: 13.07.2025 о 13 год. 39 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 500 грн на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Окрім того встановлено подальше зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , на яку здійснювався переказ потерпілою, а саме: 13.07.2025 о 13 год. 51 хв. здійснено зняття готівкових коштів у сумі 10 000 грн у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 ; 13.07.2025 о 13 год. 52 хв. здійснено зняття готівкових коштів у сумі 8 800 грн у тому ж банкоматі.
Також встановлено особу, з якою укладено договір про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 .
Крім того, проведеними заходами встановлено рух грошових коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_10 , по належних їй банківських картках, а саме № НОМЕР_38 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_39 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_40 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », № НОМЕР_41 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ». Встановлено, що 09.07.2025 у період з 14 год. 25 хв. по 16 год. 13 хв. з вказаних банківських карток було здійснено низку переказів грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Окрім того встановлено подальше зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_15 , зокрема шляхом зняття готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також через торговельні заклади на території Івано-Франківської області, зокрема у м. Рогатин та м. Бурштин, на загальну суму, що відповідає здійсненим переказам.
Також встановлено особу, з якою укладено договір про відкриття банківської картки № НОМЕР_15 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 .
Крім цього, проведеними заходами встановлено рух грошових коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який проживає за адресою: АДРЕСА_12 , по належній йому банківській картці № НОМЕР_25 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: 13.07.2025 о 15 год. 37 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 18 500 грн на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». У подальшому з вказаної банківської картки здійснено зняття готівкових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Вінниця.
Крім цього, проведеними заходами встановлено рух грошових коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_13 , по належних їй банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з яких у період 12.07.2025 було здійснено перекази та зняття готівкових коштів у банкоматах м. Миколаєва та м. Вінниці, а також неодноразові поповнення готівкою платіжних терміналів.
Також встановлено, що договір про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено з ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_9 .
Проведеними заходами встановлено рух грошових коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_14 , по належній їй банківській картці № НОМЕР_42 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме:
-13.07.2025 о 19:23 - зняття готівки 8 000 грн у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № CAVI5722 за адресою: АДРЕСА_14 ;
-13.07.2025 о 19:25 - зняття готівки 8 000 грн у тому ж банкоматі;
-13.07.2025 о 19:26 - зняття готівки 4 000 грн у тому ж банкоматі;
-13.07.2025 о 20:03 - поповнення готівкою через термінал самообслуговування 19 960 грн на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
-13.07.2025 о 21:08 - переказ 28 700 грн на власну банківську картку № НОМЕР_43 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
-13.07.2025 - переказ 28 600 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Окрім того, встановлено подальші зняття грошових коштів з банківських карток, на які здійснювались перекази потерпілою:
-по картці № НОМЕР_6 : 16.07.2025 о 17:21 - переказ 18 500 грн на банківську картку № НОМЕР_44 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка належить ОСОБА_16 ;
-по картці № НОМЕР_7 : 15.07.2025 - списання переказу 14 145 грн через ІНФОРМАЦІЯ_37 ;
-по картці № НОМЕР_7 : 15.07.2025 - списання переказу 14 145 грн через ІНФОРМАЦІЯ_37 .
Також встановлено особи, з якими укладено договори про відкриття зазначених банківських карток:
-картка № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;
-картка № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025025010000026 від 16.02.2025 та іншими документами доданими до клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , місцезнаходження: АДРЕСА_16 , а саме до інформації про власників банківських карток; заяв на відкриття та обслуговування рахунків; зразків підписів власників карток; матеріалів фото- та відео-спостереження у відділеннях, філіях банку та банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_6 у період з 01.07.2025 по 01.08.2025, зокрема: банкомата за адресою: АДРЕСА_8 , у період часу 12.07.2025 з 16:00 по 20:30 та 13.07.2025 з 13:40 по 14:00; банкомата за адресою: АДРЕСА_17 , у період часу 11.07.2025 з 18:15 по 18:40; пакету документів щодо зазначених осіб.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_34 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , місцезнаходження: АДРЕСА_16 , а саме до інформації про власників банківських карток, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, зразків підписів власників карток, матеріалів фото- та відео-спостереження у відділеннях, філіях банку та банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_6 у період з 01.07.2025 по 01.08.2025, зокрема: банкомата за адресою: АДРЕСА_8 , у період часу 12.07.2025 з 16:00 по 20:30 та 13.07.2025 з 13:40 по 14:00; банкомата за адресою: АДРЕСА_17 , у період часу 11.07.2025 з 18:15 по 18:40; пакету документів щодо зазначених осіб, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя