Справа № 147/1534/24
Провадження № 1-кс/147/30/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
03 лютого 2026 року с-ще Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024020120000213 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-
30 січня 2026 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання начальника слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024020120000213 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. В даному клопотанні слідчий просить надати начальнику СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 та слідчим СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у АДРЕСА_2 , а саме заяви про відкриття рахунку, анкети з приєднання умов та правил, інформацію щодо згенерованих (випущених) цифрових підписів в період часу 01.04.2021 по 03.12.2024, наказ (протокол) про призначення осіб з правом підпису, відомості щодо підтвердження двоетапної аутентифікації та яким способом вона була здійснена, даних входу в електронний кабінет ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому присвоєний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та яким користувалася ОСОБА_8 в період часу 01.04.2021 по 03.12.2024, з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи електронного кабінету (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи електронного кабінету здійснених операцій у системі електронного кабінету, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі електронного кабінету, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку що мають істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів, щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024020120000213 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
До ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 03.12.2024 надійшла заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 про те, що бухгалтер вище зазначеного ліцею ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , привласнила бюджетні кошти в сумі, яка на даний час встановлюється.
ІНФОРМАЦІЯ_5 має присвоєний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 протягом всього часу перебування на займаній посаді, а саме з 01.04.2021 по 03.12.2024, привласнила бюджетні кошти, до яких мала доступ та які знаходились на рахунку НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належали ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Тому, враховуючи вище викладене, виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів за допомогою входу в електронний кабінет ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким користувалася ОСОБА_8 з обов'язковим зазначенням руху коштів на рахунки за період часу 01.04.2021 по 03.12.2024, а також зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів, щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.
Слідчий стверджує, що з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у АДРЕСА_2 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №12024020120000213, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням вимог передбачених в ч.4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не прибув, однак від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити. Також просив долучити до матеріалів клопотання відповідь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням наведеного, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне:
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 03.12.2024 за 12024020120000213 до ЄРДР внесено відомості з визначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України (а.с. 4).
Згідно із ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею».
Згідно із п.5, 8 ч.1 статті 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ч.7. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вище наведене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024020120000213.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.
Керуючись ст. 132, 159-164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024020120000213 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 та слідчим СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у АДРЕСА_2 , а саме заяви про відкриття рахунку, анкети з приєднання умов та правил, інформацію щодо згенерованих (випущених) цифрових підписів в період часу 01.04.2021 по 03.12.2024, наказ (протокол) про призначення осіб з правом підпису, відомості щодо підтвердження двоетапної аутентифікації та яким способом вона була здійснена, даних входу в електронний кабінет ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому присвоєний код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та яким користувалася ОСОБА_8 в період часу 01.04.2021 по 03.12.2024, з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи електронного кабінету (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи електронного кабінету здійснених операцій у системі електронного кабінету, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі електронного кабінету, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.
Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1