Справа № 138/100/26
Провадження №:1-кс/138/71/26
02.02.2026 м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026020160000021 від 12.01.2026 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.332 КК України,
До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, зокрема, що проведеним досудовим розслідуванням становлено, що у ОСОБА_5 з корисливих мотивів виник умисел спрямований на пособництво у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, тобто з корисливих мотивів, за грошову винагороду в сумі 15 000 (п?ятнадцять тисяч) гривень, домовився з відомими для нього особами, але невстановленими під час досудового розслідування про сприяння незаконному переправленню через державний кордон України громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З цією метою, ОСОБА_5 , будучи обізнаним із способами та порядком здійснення незаконного перетину державного кордону між Україною та Республікою Молдова, місцями дислокацій прикордонних нарядів, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, тобто з корисливих мотивів, прибув близько
12 год. 00 хв. 12.01.2026 на автомобілі марки «Renault», моделі «Kangoo» із номерним знаком НОМЕР_1 , червоного кольору до центрального ринку м.Кам?янець-Подільський Хмельницької області, що розташований по проспекту Грушевського, де на нього очікував ОСОБА_6 та з яким у подальшому останній почав рух в напряму державного корону України.
Попередньо, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка організувала канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України повідомила ОСОБА_6 про необхідність сплати грошових коштів у сумі 15 000 гривень за послуги доставки до державного кордону України на особистий картковий рахунок ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
У подальшому, близька особа ОСОБА_6 - ОСОБА_7 за його вказівкою перерахувала грошові кошти в сумі 15 000 гривень на вище вказаний картковий рахунок ОСОБА_5 .
Вже 12.01.2026 близько о 18 год. 00 хв. ОСОБА_5 доставив ОСОБА_6 у с. Нагоряни Могилів-Подільського району Вінницької області, де висадив із свого авто марки «Renault», моделі «Kangoo» із номерним знаком НОМЕР_1 за наступними координатами: 48.4964770 Пн., 27.588776 Сх., що на відстані близько 800 метрів до лінії державного кордону, після чого вони були виявлені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 332 КК України, - пособництво у сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України, шляхом надання засобів, усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.
ОСОБА_5 о 20 годині 56 хвилин 12.01.2026 затриманий в порядку ст. 208 КПК України, після чого 13.01.2026 о 18 годині 20 хвилин йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 332 КК України, - пособництво у сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України, шляхом надання засобів, усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.
В ході затримання ОСОБА_8 в порядку ст. 208 КПК та його особистого обшуку в нього вилучено: мобільний телефон марки «iPhone 13», IMEI: НОМЕР_3 , банківські картки у кількості 4 шт., а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
Також допитаний в якості ОСОБА_6 повідомив, що дійсно за послугу в доставці його до державного кордону України його дівчина із свого карткового рахунку перерахувала на особистий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 15 000 гривень та додав до свого допиту копію платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку слідчим на предмет інформації в ній було перевірено через відкритий веб-портал AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проведеним оглядом речі від 13.01.2026 (мобільного телефону ОСОБА_5 марки «iPhone 13», IMEI: НОМЕР_3 ), встановлено, що у месенджері «WhatsApp» наявна інформація про листування підозрюваного ОСОБА_5 із контактом, який є ймовірним організатором спроби незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_6 та яка розпочинається із середини жовтня 2025 року та повністю вся, ймовірно пов?язана із організацією незаконного перетину кордону.
Інформація щодо руху коштів за період з 01.10.2025 по теперішній час по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 та його особисті данні (прізвища, ім?я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформація щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 01.10.2025 по теперішній час за допомогою рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 з зазначенням кінцевого отримувача надасть можливість перевірити показання потерпілих у кримінальному провадженні та встановити номера рахунків та їх власників, на які були перераховані грошові кошти, встановити місце зняття грошових коштів, однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Володільцем інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий та прокурор клопотання підтримали.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся шляхом надсилання електронного документа (судової повістки) на офіційну електронну адресу, однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв'язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних система, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, банки зобов'язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.
Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , слідчим СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце знаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
• інформації щодо руху коштів за період з 01.10.2025 по теперішній час по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів;
• відомості про власників рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 та його особисті данні (прізвища, ім?я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку;
• інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,
• відомості щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 01.10.2025 по теперішній час за допомогою рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 з зазначенням кінцевого отримувача;
• карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1