Справа № 206/6411/25
1-кс/206/167/26
Іменем України
30 січня 2026 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
28 січня 2025 року до Самарського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання дізнавача обґрунтовано тим, що до ВнП № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.03.2025 невстановлена особа у не встановленому місці підробила документи, що посвідчують його особу.
Також було встановлено, що на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (номер паспорту НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , невідомими особами без його відома та згоди було здійснено державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (ФОП).
03.12.2025 на виконання ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якої отримано документи щодо діяльності незаконно зареєстрованого ФОП та відомості про відкритий банківський рахунок на ім'я потерпілого.
Відповідно до відомостей ДПС, невстановлена особа 18.03.2025, використовуючи підроблені документи потерпілого, незаконно відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надалі використовувала до моменту його закриття 11.06.2025.
Враховуючи, що документи щодо відкриття та використання зазначеного рахунку можуть містити інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінального проступку, а також дозволять встановити спосіб та обставини незаконного оформлення ФОП і поданих при цьому документів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення обставин незаконного відкриття ФОП, осіб, причетних до вказаних дій, а також перевірки достовірності використаних документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку НОМЕР_2 який відкритий та обслуговуються в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів щодо зазначеного рахунку за період з 18.03.2025 по 11.06.2025, а саме:
1) Документи при відкритті рахунку 18.03.2025: заява на відкриття рахунку; анкета клієнта; копії паспорта та РНОКПП, які були подані невідомою особою; фото клієнта, зафіксоване банком при ідентифікації (за наявності); картка із зразками підписів; документи KYC та результати верифікації; внутрішні дані банку про перевірку поданих документів,
2) Повні банківські виписки по рахунку за період 18.03.2025 - 11.06.2025, із зазначенням: дат, часу та способу проведення кожної операції; контрагентів, призначення платежів; залишків коштів по днях; інформації про касові операції (якщо були).
3) Інформація про використання дистанційного банкінгу (Raiffeisen Online): за той самий період: IP-адреси входів; дати й час авторизацій; ID/IMEI пристроїв; номер телефону, прив'язаний до акаунту; email, прив'язаний до акаунту; історія змін налаштувань (телефон, email, пароль).
4) Документи щодо закриття рахунку 11.06.2025: заява на закриття; документи особи, яка подала заяву; внутрішні службові документи банку з цього приводу.
Дізнавач зазначає, що вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
15.12.2025 року дізнавачем СД Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було направлено до Самарського районного суду м. Дніпра клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра.
Дізнавач просить суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., щодо рахунку НОМЕР_2 за період з 18.03.2025 по 11.06.2025.
Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025042010000176 від 25.09.2025 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи.
Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачам групи дізнавачів СД Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунку НОМЕР_2 за період з 18.03.2025 по 11.06.2025, а саме:
1) Документи при відкритті рахунку НОМЕР_2 18.03.2025: заява на відкриття рахунку; анкета клієнта; копії паспорта та РНОКПП, які були подані невідомою особою; фото клієнта, зафіксоване банком при ідентифікації (за наявності); картка із зразками підписів; документи KYC та результати верифікації; внутрішні дані банку про перевірку поданих документів,
2) Повні банківські виписки по рахунку НОМЕР_2 за період 18.03.2025 - 11.06.2025, із зазначенням: дат, часу та способу проведення кожної операції; контрагентів, призначення платежів; залишків коштів по днях; інформації про касові операції (якщо були).
3) Інформація про використання дистанційного банкінгу (Raiffeisen Online): за той самий період: IP-адреси входів; дати й час авторизацій; ID/IMEI пристроїв; номер телефону, прив'язаний до акаунту; email, прив'язаний до акаунту; історія змін налаштувань (телефон, email, пароль).
4) Документи щодо закриття рахунку НОМЕР_2 11.06.2025: заява на закриття; документи особи, яка подала заяву; внутрішні службові документи банку з цього приводу.
Строк дії ухвали - до 01.03.2026 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1