Справа № 947/2906/26
Провадження № 1-кс/947/1080/26
26.01.2026 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12024160000000596 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024160000000596 від 03.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
03.05.2024 до СУ ГУНП надійшла ухвала слідчого судді Київського РС міста Одеси ОСОБА_5 (справа №947/13817/24) в якій посадових осіб СУ ГУНП зобов'язується внести до ЄРДР відомості викладені в заяві ОСОБА_6 , щодо вчинення привласнення належного йому майна, а саме майна ТОВ «Техно-Трейд2019», шляхом зловживання службовою особою, директором ОСОБА_7 , своїм службовим становищем.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.02.2019 року ОСОБА_6 було придбано Товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-Трейд2019» ЄДРПОУ 42816777. Місцем реєстрації підприємства з моменту придбання до листопада 2023 року було м.Одеса, вул. Жуковського, 15. ОСОБА_6 був одноособовим власником даного Товариства, директором з моменту його придбання була ОСОБА_8 . До вересня 2022 року дане Товариство не здійснювало господарської діяльності.
Влітку 2022 року знайомий ОСОБА_6 - ОСОБА_7 запропонував йому працювати разом у його товаристві, запропонувавши зайняти посаду директора та увійти до складу співвласників. 29.11.2022 року ОСОБА_6 було введено ОСОБА_7 до складу засновників та власників ТОВ «Техно-Трейд2019» на 50 %. Рішенням загальних зборів ОСОБА_7 призначено на посаду директора. Після призначення на посаду ОСОБА_7 змінив бухгалтера підприємства на свою знайому ОСОБА_9 .
Будучи директором, ОСОБА_7 неодноразово з рахунків ТОВ «Техно-Трейд2019» переказував на рахунки ФОП ОСОБА_10 (податковий номер НОМЕР_1 ) грошові кошти в якості фінансової допомоги.
28.12.2023 року ОСОБА_7 звільнив з роботи керуючу справами по автозаправці «К1» ОСОБА_11 . З того часу, на зв'язок з ОСОБА_6 ОСОБА_7 не виходив.
05.01.2024 року ОСОБА_7 змінив усі ключі доступу до бухгалтерської звітності підприємства.
За свідченнями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 уклав новий договір оренди на автозаправку «К1» на одне з ТОВ, яке він зареєстрував 28.12.2023 року, а саме: ТОВ «Вит Ойл» ЄДРПОУ 45295494, або ТОВ «Вів Оіл Груп» ЄДРПОУ 45354271. Таким чином, фактично змінив орендаря приміщення заправки з ТОВ «Техно-Трейд2019» на належне йому ТОВ, що призвело до втрати ТОВ «Техно-Трейд2019» місця ведення господарської діяльності.
Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Техно-Трейд2019» та будучи службовою особою, вчинив привласнення майна ТОВ «Техно-Трейд2019».
Так, 29.11.2022 до складу засновників та власників ТОВ «Техно-Трейд2019» на 50 % введено ОСОБА_7 . Рішенням загальних зборів
ОСОБА_7 призначено на посаду директора, після чого ним змінено бухгалтера підприємства на свою знайому ОСОБА_9 з того часу, вони почали перешкоджати в доступі до фінансової звітності підприємства.
З цього часу, ОСОБА_7 почав заволодівати майном ТОВ «Техно-Трейд2019»», шляхом виведення грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств та відчуження майна на свою користь.
Зокрема, ОСОБА_7 без згоди ОСОБА_6 відчужив, зареєстровану за ТОВ «Техно-Трейд2019», спеціальну вантажну цистерну марки VOLVO, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 на користь власної дружини ОСОБА_12 за 50 тис. грн, тобто за заниженою вартістю вчинивши дії в своїх інтересах.
Документами, наявними у розпорядженні ОСОБА_6 даними програми «1С» та інших фінансових звіті, щодо фінансової діяльності ТОВ «ТЕХНО-ТРЕЙД2019» ЄДРПОУ 42816777 за період з 01.06.2022 року по 09.07.2024 року встановлено можливі ознаки доведення до банкрутства ТОВ «ТЕХНО-ТРЕЙД2019» та заволодіння майном підприємства.
Так, за ТОВ «ТЕХНО-ТРЕЙД2019» реалізовано нафтопродуктів:
за 2022 рік на суму 63 499 943,19 грн. Прибуток за 2022рік складає - 2 106 985,06грн.
за 2023 рік на суму 168 871 332,47 грн. Прибуток за 2023 рік складає - 4 212 821,11грн.
Загальний прибуток від реалізації нафтопродуктів станом на 01.01.2024року складає - 6 319 806,17грн. (Оборотно-сальдові відомості по рахункам 361; 631 у Додатках до Довідки).
Станом на 27.12.2023 року на підприємстві ТОВ «ТЕХНО-ТРЕЙД2019» значилися залишки нафтопродуктів в кількості:
Бензин А-95 Плюс - 8 555,39л ціна 43,50грн
Бензин А-95 - 6 309,69л ціна 43,50грн
Бензин А-92 - 5 568,88л ціна 41,75грн
Дизельне паливо 10 РРМ Е5- 5 390,58л ціна 41,60грн
Газ скраплений - 4 271,94л ціна 30,08грн
Загальна сума товарних залишків становила 1 234 879,75 грн.
Крім того ТОВ «ТЕХНО-ТРЕЙД2019» надано поворотні фінансові допомоги згідно договорів суб'єктам господарської діяльності, без згоди одного із засновників. Ці фінансові допомоги за банківськими виписками не повернулися на рахунок ТОВ «ТЕХНО-ТРЕЙД2019» за період з 01.06.2022року по 09.07.2024року.
05.01.2024 року надали фінансову допомогу ФОП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_1 - 1 000 000,00грн.
16.03.2023 року надали фінансову допомогуТОВ «Укр Терра Плюс» ЄДРПОУ 36638951 - 700 000,00грн.
В період з 18.01.2024 року по 13.03.2024 року надали фінансову допомогу ТОВ «ВИТ Ойл» (засновник ОСОБА_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 - 1 896 500,00грн.
Загальна сума не повернутих фінансових допомог склала 3 596 500,00грн (Оборотно-сальдові відомості по рахунку 6851 та банковські віписки у Додатках до Довідки).
Також, ТОВ «ТЕХНО-ТРЕЙД2019» витрачало кошти на ремонт АЗС (яке фактично післі проведення ремонтних робіт захопило ТОВ «ВИТ Ойл»), та на ремонт автоцистерни Volvo НОМЕР_3 за період з 01.06.2022 року по 09.07.2024 року:
ТОВ "ВКФ ГУДЗОН" - 233 705,20 грн (будівельні матеріали)
ТОВ "ІПГ "МАЙСТЕР" - 12 991,56 грн (будівельні матеріали)
ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД" - 149 684,00грн (побутова техніка для підприємства)
ТОВ "НВК "ШЕЛЬФ" - 17 325,00грн (побутова техніка для підприємства)
ТОВ "ПЕРШИЙ ДІМ" - 192 592,26грн (будівельні матеріали)
ТОВ "РЕЛІКТ ІНВЕСТ" - 647 000,00грн (будівельні роботи)
ТОВ "СОМІК" - 13 683,00грн (будівельні матеріали)
ТОВ "СП З ЦІ ПЕГАС АВТОТРЕЙД" - 50 319,37грн (ремонт авто)
ТОВ "ТД АВІС" - 200 331,77грн (будівельні матеріали)
ТОВ "УЛК "СИНЕД" - 11 065,00грн (будівельні матеріали)
ТОВ "ФЕРМО" - 211 360,10грн (будівельні матеріали)
ФОП ОСОБА_14 - 24 281,28грн (технічне обладняння АЗС)
ФОП ОСОБА_15 - 89 572,00грн (ремонт авто)
ФОП ОСОБА_16 - 39 075,00грн (меблі)
Загальна сума за період становила 1 892 985,54грн (Один мільйон вісімсот дев'яносто дві тисячі дев'ятсот вісімдесят п'ять гривень, 47 копійок).
Таким чином, за період діяльності ТОВ «ТЕХНО-ТРЕЙД2019» ЄДРПОУ 42816777 з 01.06.2022 року по 09.07.2024 року службовою особою ТОВ «ТЕХНО-ТРЕЙД2019» - директором ОСОБА_7 , можливо за попередньою змовою групою осіб з бухгалтером ОСОБА_9 здійснено привласнення, розтрата та заволодіння майном ТОВ «Техно-Трейд2019» на загальну суму 7 879 510,11 грн., а саме: 1 234 879,75 грн- товарні залишків (залишки нафтопродуктів) на 27.12.2023 року; 1 155 144, 82 грн -перераховано на корпоративну карту ОСОБА_7 ; 3 596 500,00грн - сума не повернутих фінансовихдопомог; 1 892 985,54грн - сума витрат пов'язаних з придбанням ТМЦ та послуг.
В ході досудового розслідування, 12.11.2025 призначено судову транспортно-товарознавчу експертизу транспортного засобу марки VOLVO, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , проведення якої доручено експертам Одеського НДЕКЦ.
14.11.2025 на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта про надання об'єкта дослідження на огляд.
На підставі вищевикладеного, слідством виникла необхідність у накладенні арешту на транспортний засіб марки VOLVO, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , який постановою слідчого 05.01.2026 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Слідчий звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що з метою попередження приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке визнане речовим доказом у даному кримінальному провадженні, необхідним є накладення арешту на таке майно в порядку, передбаченому ст.ст.100, 170 КПК України із забороною володіти, користуватись та розпоряджатись таким майном.
Слідчий направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених в ньому, у зв'язку із процесуальною завантаженістю провести судовий розгляд у його відсутності.
Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту було прийнято рішення про задоволення клопотання органу досудового розслідування та про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.
Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до матеріалів наданих з клопотанням, транспортний засіб марки VOLVO, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024160000000596 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що транспортний засіб марки VOLVO, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 є речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження такого майна, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання, останнє підлягає задоволенню.
Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 - 372, 392 - 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12024160000000596 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на транспортний засіб марки VOLVO, д.н.з. НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ,
шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним транспортним засобом.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1