Справа № 676/677/26
Номер провадження 1-кс/676/209/26
02 лютого 2026 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань суду клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 30 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242060000550, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, -
встановив:
Дізнавач СД Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за період часу 07 лютого 2022 року по термін дії ухвали суду, а саме:
до інформації по кредитному договору №: 878733024 від 07.02.2022, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 на суму 12 000,00грн., володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 -XXXX-8547, володільцем якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
до інформації по НОМЕР_2 , володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
до інформації по номеру телефону НОМЕР_3 , володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В обґрунтування клопотання зазначається, що 07 лютого 2022 року невстановлена особа, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особистому електронному кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номер телефону НОМЕР_3 , без згоди та відома останньої оформила онлайн-позику на суму 12000 грн. та в подальшому вказані кошти переказала на банківську картку НОМЕР_4 .
За вказаним фактом СД Кам'янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області 30 жовтня 2025 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025242060000550 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Допитана, як потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що у вересні 2025 року на її адресу надійшло поштове повідомлення про виклик до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого потерпілій стало відомо, що в суді знаходиться цивільна справа про стягнення заборгованості за кредитним договором, згідно із яким 07 лютого 2022 року від її імені було оформлено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кредит у сумі 12 000 грн., який було ухвалено та перераховано кошти на банківську картку НОМЕР_4 , та за яким досі кредит не погашено. Потерпіла повідомила, що відповідно до позовної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказує, що договір №: 878733024 від 07 лютого 2022 року 5:23:47, було укладено 07 лютого 2022 року о 05:23 в електронній формі, використовуючи її анкетні дані: ОСОБА_5 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий НОВОУШИНСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ 22.02.2006. Проте,номер телефону НОМЕР_3 та ел.пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , вказані в заяві не належать їй, потерпіла ніколи ними не користувалась, так само як і банківським рахунком НОМЕР_4 (повний номер їй не відомий). Крім того потерпіла повідомила, що вона є потерпілою у кримінальному провадженні за №12022242000000125 від 09 лютого 2022 року, внесеного за її заявою, кваліфікованою за ч.2 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з її рахунком АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провело платіжне доручення 639c369a-594a-4aa5-80fc-841420b2dcef 07 лютого 2022 року, відповідно до якого банк платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Код бану НОМЕР_7 , ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_8 сума 12000,00, Отримувач ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , КРЕДИТ рах. № 4731-18XX-XXXX-8547, Призначення платежу: Переказ коштів згідно договору № 878733024 від 07 лютого 2022 року, ОСОБА_5 , код НОМЕР_5 , для зарахування на платіжну картку № 4731-18XX-XXXX-8547.
Відповідно до даних, отриманих за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, а саме за першими шістьома цифрами номера банківської картки « НОМЕР_9 » банком-емітентом є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може та про надання тимчасового доступу до документів із інформацією щодо вищевказаних абонентів оператора мобільного зв'язку, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 07 лютого 2022 року по термін виконання ухвали суду, для встановлення інформації про вхідні та вихідні дзвінки, проведені в період вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242060000550 від 30 жовтня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ч.7 ст.163 КПК України передбачено можливість слідчому судді в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.
Згідно із ч.1 ст.121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.
Як встановлено із п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація яка знаходиться в оператора зв'язку та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації по кредитному договору №: 878733024 від 07 лютого 2022 року, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 на суму 12 000,00грн., володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у електронному та/або паперовому вигляді, що містять перелік відомостей: кредитної історії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформацією про позичальника (персональні дані, контактна інформація, фінансовий стан), а також його платоспроможність (довідки про доходи), документами, які підтверджують особу позичальника (паспорт, ідентифікаційний код), спосіб оформлення кредиту (у випадку оформлення кредиту онлайн - із зазначенням фінансового номеру телефону, IP-адрес і пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в онлайн-кабінет, їх серійні номера та номера IMEI, електронної пошти яка вказувалась при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок на який здійснено переказ кредитних грошових коштів із повною розшифровкою номера, дані контактних осіб, їх номера телефонів, які вказувались при реєстрації даного облікового запису та при оформлені договору, дати і суми платежів, залишок боргу, дані про прострочення тощо) починаючи з 07 лютого 2022 року по 02 березня 2026 року; інформації про передачу (продаж) кредиту іншим фінансовим компаніям, установам тощо (у випадку наявності такої із зазначенням підстав передачі, дати і суми заборгованості, а також даних про володільця такого кредиту), тощо;
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 -XXXX-8547, володільцем якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 07 лютого 2022 року по 02 березня 2026 року у електронному та/або паперовому вигляді, що містять відомості:
1) чи емітувалась на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) платіжна картка 4731-18XX-XXXX-8547; чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки 4731-18XX-XXXX-8547 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), чи був факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки 4731-18XX-XXXX-8547 у період з період з 07 лютого 2022 року по 12 лютого 2022 року у сумі 12 000,00 грн за призначенням : Переказ коштів згідно договору № 878733024 від 07 лютого 2022 року, ОСОБА_5 , код НОМЕР_5 , для зарахування на платіжну картку № НОМЕР_1 -XXXX-8547; у разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) на картковий рахунок - маска карти 4731-18XX-XXXX-8547, за період з 07 лютого 2022 року по 12 лютого 2022 року у сумі 12 000,00 грн, витребувати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію та розкривають повний номер рахунка маска Картки 4731-18XX-XXXX-8547.
2) враховуючи інформацію про транзакцію: банк платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Код бану НОМЕР_7 , ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_8 сума 12000,00, Отримувач ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , КРЕДИТ рах. № 4731-18XX-XXXX-8547, Призначення платежу: Переказ коштів згідно договору № 878733024 від 07.02.2022, ОСОБА_5 , код НОМЕР_5 , для зарахування на платіжну картку № 4731-18XX-XXXX-8547, надати повний номер маска Картки 4731-18XX-XXXX-8547:
1) належним чином завірених копій документів на відкриття карткового рахунку та інших карткових рахунків, які відкрито до рахунку клієнта банку, в період з його відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
2). інформації про зміну даних банківської картки , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;
3) відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки в період з його відкриття по дату винесення ухвали про даний тимчасовий доступ, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
4). відкриті/закриті депозити власника банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки, а саме: рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку депозита, ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою по депозитному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
5). відкриті/закриті оформлені кредити володільця банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки, номер кредитного карткового рахунку, рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку з яких відбувалося з'єднання з системою, по картковому рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття кредитних коштів;
6). інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.
7). ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
8). історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації по рахунку НОМЕР_8 , володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (стара назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , за 07 лютого 2022 року у електронному та/або паперовому вигляді, а саме про платіжну операцію : банк платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Код бану НОМЕР_7 , ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_8 сума 12000,00, Отримувач ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , КРЕДИТ рах. № 4731-18XX-XXXX-8547, Призначення платежу: Переказ коштів згідно договору № 878733024 від 07.02.2022, ОСОБА_5 , код НОМЕР_5 , для зарахування на платіжну картку № НОМЕР_1 -XXXX-8547, де надати інформацію про повний номер маска картки 4731-18XX-XXXX-8547.
Зобов'язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації по номеру телефону НОМЕР_3 , володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , за період з 07 лютого 2022 року по 02 березня 2026 року у електронному та/або паперовому вигляді, що містять нижче вказаний перелік відомостей:
1). сеанси мобільного зв'язку абонента НОМЕР_3 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з'єднань по даній сім-картці.
2). інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувались SIM-карти НОМЕР_3 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з'єднань по даних сім-картах;
3). ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів «А» і «Б»;
4). типи з'єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;
5). інформацію інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань, з мобільного телефону НОМЕР_3 (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок абонентів А (абоненти Б);
6). зареєстрованих за НОМЕР_3 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 07.02.2022 по теперішній час, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;
7). інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв'язку НОМЕР_3 руху коштів по SIM-карах з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;
8). інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карти НОМЕР_3 , та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;
9). при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карти НОМЕР_3 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів;
10). інформації з сервісу «Microsoft 365», якщо абонент таким користується;
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити дізнавачу для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_14