02.02.2026 Справа №607/1583/26 Провадження №1-кс/607/786/2026
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026216060000012 від 13 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
23 січня 2026 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12026216060000012 від 13 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся дізнавач сектору дізнання ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 12 січня 2026 року, коли ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , перебувала в АДРЕСА_1 невідома особа яка користується моб. тел НОМЕР_1 (вайбер ОСОБА_6 ) та НОМЕР_2 (вайбер ОЛХ), шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі в неї дитячого одягу оголошення про продаж якого вона розмістила в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами в сумі 27 190 грн., переказ яких ОСОБА_5 здійснила двома платежами а саме: 12.01.2026 о 14.31 год. грошову суму 14,490 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 та о 14.32 год. грошову суму 12,700 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , чим її заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 27 190 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026216060000012 від 13 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 , власник чи користувач якої використовує її для своєї ймовірно протиправної діяльності.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виписки руху коштів, відомості про особу, на ім'я якої відкривався рахунок, інформації щодо адрес розташування банкоматів, фото-відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів тощо), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим дізнавач просив клопотання задовольнити.
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності дізнавача.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026216060000012 від 13 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація стосовно карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виписки руху коштів, відомості про особу, на ім'я якої відкривався рахунок, інформації щодо адрес розташування банкоматів, фото-відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів тощо), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме на цей банківський рахунок було здійснено переказ грошових коштів.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, матеріалами долученими до клопотання.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12026216060000012 від 13 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальникові сектору дізнання ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капралу поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів до карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 12.01.2026 року по 02.02.2026, в паперовому та електронному вигляді;
-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти до карткового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , в період часу з 00:00:01 год. 12.01.2026 року по 02.02.2026;
-документів, які містять інформацію щодо до карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з до карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 12.01.2026 року по 02.02.2026, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів до карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 12.01.2026 року по 02.02.2026;
-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти до карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 12.01.2026 року по 02.02.2026, у разі проведення такої операції;
-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти до карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00:01 год. 12.01.2026 року по 02.02.2026, у разі здійснення такої операції;
-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номером карткового рахунку.
Надати можливість тимчасового доступу до вищевказаної інформації і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1