02.02.2026 Справа №607/1879/26 Провадження №1-кс/607/940/2026
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №12025211040001114 від 11.06.2025, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча ОСОБА_3 подала заяву, у якій просила заявлене клопотання задовольнити, судовий розгляд здійснювати у її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 07.06.2025 ОСОБА_5 з метою покупки авто для ЗСУ зв'язалася із невідомим продавцем на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився як ОСОБА_6 (моб. тел. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 . 07.06.2025 ОСОБА_5 перерахувала 20 700 грн. завдатку для покупки вказаного авто на банківську картку № НОМЕР_2 . 09.06.2025 невідома особа, яка представилася як ОСОБА_6 повідомила потерпілій що потрібно внести додаткові кошти для покупки автомобіля, після цього остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 (відкриту на ОСОБА_7 ). Надалі 10.06.2025 ОСОБА_5 здійснила ще три перекази на банківську картку № НОМЕР_3 (відкриту на ОСОБА_7 ) на загальну суму 82 590 грн., після чого продавець перестав виходити на зв'язок. Таким чином, невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману, під час дії воєнного стану (Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022) завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 186 090 грн.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025211040001114 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.06.2025 та 09.06.2025 потерпілою ОСОБА_5 було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_2 ), а саме до руху коштів банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , оскільки саме на ці банківські картки були переслані грошові кошти потерпілої.
Слідча зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 05.06.2025 по 30.06.2025, оскільки саме на ці банківські картки перерахувались грошові кошти потерпілої, для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації, а тому просить клопотання задовольнити.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських картках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 05.06.2025 по 30.06.2025;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських картках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 05.06.2025 по 30.06.2025;
- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 05.06.2025 по 30.06.2025;
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 05.06.2025 по 30.06.2025;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 05.06.2025 по 30.06.2025.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1